Thailand controleert grote geldstromen uit het buitenland voortaan strenger. Banken moeten bij veel transacties vanaf 200.000 dollar bewijs vragen van de herkomst van het geld. Voor bepaalde risicocategorieën geldt geen vrijstelling, terwijl bij goudtransacties altijd documenten nodig zijn. De regels gelden sinds 8 oktober 2026 en zijn vooral relevant voor inwoners, bedrijven en beleggers die grote bedragen naar Thailand overmaken of daar storten in Thailand.
Thaise banken gaan gegevens delen om rekeningen te bevriezen
Heb je een rekening bij een Thaise bank, dan krijg je de komende tijd waarschijnlijk meer vragen aan de balie en meer controles op je overschrijvingen. De Bank of Thailand kondigde op 10 september een raamwerk aan waarmee banken onderling transactiegegevens uitwisselen en verdachte rekeningen kunnen bevriezen. Het is bedoeld tegen crimineel geld, maar het raakt iedereen die betaalt, spaart of geld overmaakt.
Thaise autoriteiten voeren controle op passieve bedrijven verder op
Bedrijven in Thailand die nauwelijks echte bedrijfsactiviteiten uitvoeren, lopen steeds meer kans op extra controle. Vooral ondernemingen met buitenlands kapitaal en constructies waarbij Thaise aandeelhouders mogelijk alleen op papier deelnemen, staan nadrukkelijk in de belangstelling. Een geregistreerd bedrijf alleen laten bestaan zonder aantoonbare economische activiteit wordt daardoor juridisch en praktisch steeds riskanter.
Zo controleert de SVB of je alleen woont in Thailand
Je woont al jaren in Thailand en krijgt AOW. Op een ochtend staan er twee onbekende Nederlanders voor je deur, met een brief en vragen over je leefsituatie. Geen verdenking, gewoon een steekproef. Toch bepaalt dit gesprek of je de hoge of de lage AOW houdt.
Thailand verscherpt luchthavencontroles door oplopende spanningen aan de Cambodjaanse grens
Wie Thailand binnenvliegt, krijgt te maken met strengere paspoortcontroles. Door het escalerende grensconflict met Cambodja heeft de immigratiedienst de screening op grote luchthavens aangescherpt. Vooral visumvrij reizende Cambodjanen en bepaalde buitenlandse risicogroepen worden extra gecontroleerd. Dat kan leiden tot langere wachttijden, maar het vliegverkeer zelf blijft gewoon doorgaan.
Steeds meer Nederlanders vestigen zich blijvend in Thailand. Maar wat als de Nederlandse overheid ineens wil controleren hoe jij daar leeft? Moet je meewerken aan zo’n huisbezoek? En wat zijn jouw rechten als gepensioneerde in het buitenland? Een lezer stelt een prangende vraag over privacy, controle en de mogelijke gevolgen van onverwacht bezoek aan de deur.
Per 1 juni voert Thailand een strengere helmplicht in voor zowel motorrijders als passagiers, met verhoogde boetes tot 2000 baht. De maatregel maakt deel uit van het landelijke “Safe Roads Project”. Hoewel de intentie helder is, roept de wet vragen op, vooral bij buitenlandse bewoners. Onduidelijkheid over bijvoorbeeld de helmplicht in een saleng leidt tot verwarring en discussie.
Onlangs kreeg ik een onverwacht bezoek van een rondreizend controleteam van de SVB, dat mijn leefsituatie onder de loep nam om te controleren of ik recht heb op de juiste AOW-uitkering. Tijdens het gesprek kwam een opvallende vraag voorbij: “Heeft u ooit in een Thaise gevangenis gezeten?” Dit leidde tot een bijzondere uitleg die mij flink aan het lachen maakte.
Thailand Visa vraag Nr 429/22: Controle 800 000 Baht
Vraag over de 800.000 baht regel bij een Non-O visum. Ik heb nog nooit een controle gehad bij een 90 dagen melding. Wie wel?
De nationale hervormingsraad (NRSA) heeft een voorstel gedaan die erg ver gaat. Zij willen dat de regering een wet in gaat voeren die het mogelijk maakt om vingerafdrukken af te nemen en een gezichtsscan te maken als iemand een mobiele telefoon, simcard of belminuten koopt.
Lezersvraag: Controle van laptop op Schiphol
Mijn zoon (29) is vorige week tegengehouden op Schiphol, na terugkeer uit Bangkok. Gedurende een uur is zijn laptop onderzocht op kinderporno. Uiteraard niets gevonden. Is dat anderen wel eens overkomen en kun je hier bezwaar tegen maken?
Recentelijk kwamen er twee mannen in burgerkleding bij ons langs: een politieman en een lokale ambtenaar, een bekende van mijn vrouw. Ze hadden een formulier bij zich dat ik persoonlijk moest invullen. Daar alles in het Thai gesteld was had ik wel wat hulp nodig en omdat de beide beambten geen Engels spraken moest ik terugvallen op mijn vrouw.
Gevangenis en hoge boetes voor rijden onder invloed
Automobilisten en andere verkeersdeelnemers in Pattaya zijn gewaarschuwd over de risico’s van rijden onder invloed tijdens de feestdagen.