Thailand controleert grote geldstromen uit het buitenland voortaan strenger. Banken moeten bij veel transacties vanaf 200.000 dollar bewijs vragen van de herkomst van het geld. Voor bepaalde risicocategorieën geldt geen vrijstelling, terwijl bij goudtransacties altijd documenten nodig zijn. De regels gelden sinds 8 oktober 2026 en zijn vooral relevant voor inwoners, bedrijven en beleggers die grote bedragen naar Thailand overmaken of daar storten in Thailand.

Lees verder…