Buitenlanders wijzen na nominee-arrestatie naar Thaise advocaat
Een buitenlands echtpaar dat op Koh Samui is opgepakt in een groot onderzoek naar verboden nominee-constructies, ontkent bewust de Thaise wet te hebben overtreden. Volgens het stel werden hun bedrijven opgezet onder begeleiding van een Thaise advocaat en accountant. Daarmee komt een lastige vraag op tafel: wie is juridisch verantwoordelijk als een professionele adviseur zo’n constructie heeft bedacht?
Nominee-risico opgelost? Deze constructie maakt je vooral afhankelijk van een commerciële grondeigenaar
Buitenlanders die in Thailand grond bezitten via een Thai Limited Company met nominee-aandeelhouders lopen meer risico. Een constructie belooft dat probleem op te lossen door de grond over te dragen aan een Thaise partij en de woning via superficies veilig te stellen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar de prijs is hoog: je verliest de controle over de grond en wordt jarenlang afhankelijk van één commerciële aanbieder.
AD: Paniek onder Nederlanders in Thailand na politie-invallen: ‘Er is geen uitweg meer voor ons’
Wie in Thailand een huis kocht via een Thais bedrijf, deed dat jarenlang op advies van makelaars en advocaten. Het gold als de gewone route. Nu noemt de politie het fraude en vallen agenten binnen. Voor Nederlandse gepensioneerden verandert een droomhuis ineens in een nachtmerrie zonder uitweg.
TB-opinie: een moeder en dochter tekenden voor 33 huizen, en de vraag is wie hen die pen gaf
De politie heeft in Bangkok 33 luxe huizen van 1,3 miljard baht in beslag genomen. Op papier waren ze van een Thaise vrouw en haar moeder, Piyanoot en Sakhon. In werkelijkheid kwam het geld van een Chinese man, Hao Deng, die nog voortvluchtig is. De aanleiding was geen fraudemelding. Het waren buren die klaagden over overlast.
Buitenlanders die Thaise stromannen gebruiken om een bedrijf in Thailand op te zetten of te runnen moet op hun tellen passen. De regering overweegt de Foreign Business Act te wijzigen, er wordt vooral gekeken naar de definitie van ‘foreigners’.