Buitenlanders wijzen na nominee-arrestatie naar Thaise advocaat
De zaak maakt deel uit van een veel groter onderzoek naar buitenlandse ondernemingen op Koh Samui. De provinciale rechtbank vaardigde arrestatiebevelen uit tegen twintig Israëliërs die ervan worden verdacht Thaise aandeelhouders te hebben gebruikt om de werkelijke buitenlandse zeggenschap over bedrijven en vastgoed te verhullen.
Bij het onderzoek zijn onder meer ondernemingen betrokken die luxe villa’s ontwikkelden, verkochten en verhuurden. Ook zou een internationale school zonder de vereiste vergunningen zijn geëxploiteerd. De autoriteiten onderzoeken geldstromen en eigendomsconstructies en proberen bezittingen die met de zaak verband houden veilig te stellen. De twee hoofdverdachten zijn inmiddels op borgtocht vrij, terwijl het onderzoek doorgaat.
‘Wij deden wat de adviseurs ons vertelden’
Het echtpaar bestrijdt dat sprake was van stromannen. De Thaise aandeelhouders zouden volgens hen daadwerkelijk bij de ondernemingen betrokken zijn geweest. Belangrijker is hun verklaring dat de bedrijfsstructuren tot stand kwamen onder begeleiding van een Thaise advocaat en accountant.
Volgens het stel vertrouwden zij volledig op deze professionals en volgden zij hun aanwijzingen bij het oprichten van de bedrijven. Toen vervolgens juridische problemen ontstonden, zouden de adviseurs geen verantwoordelijkheid meer hebben genomen.
Die verdediging kan belangrijk worden voor de beoordeling van hun intenties, maar lost het juridische probleem niet automatisch op.
Ook de buitenlander blijft verantwoordelijk
De Foreign Business Act uit 1999 verbiedt nominee-constructies al lange tijd. Een Thai mag niet alleen op papier aandelen houden om een buitenlander in staat te stellen wettelijke beperkingen op buitenlands ondernemerschap te omzeilen.
Opvallend is dat de wet niet alleen de Thaise nominee strafbaar stelt. Ook een buitenlander die toestaat dat een Thai op deze manier wordt ingezet, kan worden vervolgd. De maximale straf bedraagt drie jaar gevangenisstraf, een boete van 100.000 tot 1 miljoen baht of beide. De rechter kan bovendien bevelen dat de constructie of bedrijfsactiviteit wordt beëindigd.
Daarmee is het argument dat een advocaat de constructie heeft opgezet geen vrijbrief. Een professioneel adviseur kan zelf verantwoordelijkheid dragen als hij bewust meewerkt aan een verboden constructie, maar dat betekent niet automatisch dat de buitenlandse opdrachtgever buiten schot blijft.
Vertrouwen op een adviseur is niet hetzelfde als legaliteit
Juist daarin zit de waarschuwing voor buitenlanders die in Thailand een bedrijf oprichten of vastgoed via een onderneming bezitten. Een constructie wordt niet legaal doordat een advocaat, accountant of andere tussenpersoon zegt dat deze kan.
De Thaise overheid voert de controles bovendien steeds verder op. Het Department of Business Development onderzoekt ondernemingen in risicosectoren zoals vastgoed, toerisme, hotels en bouw specifiek op constructies waarbij Thaise aandeelhouders mogelijk alleen worden gebruikt om buitenlandse zeggenschap te verhullen.
De zaak op Koh Samui kan daardoor een interessant vervolg krijgen. Niet alleen omdat moet blijken of de buitenlandse verdachten daadwerkelijk nominee-aandeelhouders gebruikten, maar ook omdat hun verdediging de aandacht verschuift naar de Thaise professionals die dergelijke bedrijfsconstructies adviseren en uitvoeren.
Voor buitenlandse ondernemers blijft ondertussen één regel overeind: je kunt juridisch advies inkopen, maar je kunt je eigen verantwoordelijkheid niet zonder meer uitbesteden.
Bronnen
- The Thaiger, 21 augustus 2026. (Thaiger)
- The Jerusalem Post, 19 augustus 2026. (The Jerusalem Post)
- Foreign Business Act / Department of Business Development en Thailand.go.th. (Investment Policy Hub)
Over deze blogger
-
Dit artikel is geschreven en gecontroleerd door de redactie. Wij maken o.a. gebruik van AI om onderzoek te doen naar onderwerpen en het schrijven over deze onderwerpen. Wij genereren ook foto's met AI, maar gebruiken daarnaast ook stockfoto's. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met de inhoud, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig, actueel of foutloos is.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geboden informatie.
Lees hier de laatste artikelen
Expats en pensionado9 oktober 2026Thailand scherpt controle op grote geldstromen uit buitenland aan
Weer en klimaat9 oktober 2026Vijf dagen zware regen op komst ook boven Bangkok
Kort nieuws9 oktober 2026Thailand nieuws 9 oktober: ruim 3,18 miljoen getroffenen door overstromingen, strengere controle op geld uit het buitenland, zware regen tot 13 oktober, toeristenheffing van 450 baht dichterbij
Kort nieuws9 oktober 2026Regionaal Thailandnieuws 9 oktober: Bang Pakong blijft tot half november nat, twaalf districten in Buriram onder water, zorgcentrum met kooibedden in Kanchanaburi dicht en oplichters doen zich voor als PEA
Thai rak Thai.
bepaalde bobo`s zullen elkaar (financieel) de hand boven het hoofd houden en de buitenlander gaat hangen.
Nationalisme zit er met de paplepel ingegoten, probeer eens met een Thai een oplossing te bedenken voor het grensconflict en je zal merken dat er maar een partij water bij de wijn moet gaan doen.
Overigens in Nederland kunnen bepaalde bobo`s ook een prima potje doofpot spelen, voor het toeslagenschandaal is geen enkele persoon voor het hekje geweest.
Los van de arrestatie van 20 Israëliërs en het echtpaar om, ik ken die dossiers niet. Maar wat mij wel in jullie verslag opvalt is:
dat je als buitenlander niet zonder meer kunt vertrouwen op Thaise professionals zoals advocaten en accountants, zelfs niet als zij zelf de constructie opzetten en begeleiden. Dat vind ik nogal wat….
Dit gaat meestal niet om een reep chocola, maar om grote investeringen. En als uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke constructies op grote schaal door Thaise professionals zijn opgezet, dan hebben we het niet alleen over naïeve buitenlanders, maar mogelijk over grootschalige witteboordencriminaliteit. Dáár zou wat mij betreft minstens zoveel aandacht naar moeten gaan.
Advokaten!
Overal ter wereld. Hoe meer ik lees, hoe minder ik ze vertrouw.
Wat is het beroep van diegenen die de wetten geschreven hebben?
Waarvoor hebben die gestudeerd?
De wetten verbieden buitenlanders… De advokaten “helpen” buitenlanders…
Ik beeld mij in, dat advokaten vallen openzetten waarin buitenlander trappen…
Ik stel steeds vaker vast, dat zij de winnaars zijn.
Met triestiege groeten,
Daniël M.
Beste mensen,ik wil niet muggeziften maar als iemand mij verteld wat ik moet doen om toch geen belastingen te betalen, ondanks het verplicht is,dan weet ik dat daar een
geurtje aan hangt. Als iemand in Thailand me komt vertellen dat ik een huis op eigen grond kan kopen dan weet ik ook dat daar een stinkbom aan hangt en dus zal ik daar niet op ingaan. We zijn als Hollanders en Belgen toch niet zo dom dacht ik (al denken de Hollanders daar iets anders over…) als je dan toch in die val van accountants en advocaten valt dan zeg ik dat je toch beter had kunnen weten toch?
Dat je zelf zo’n constructie zou mijden, begrijp ik. Maar niet iedereen heeft dezelfde kennis van de Thaise wetgeving. Juist daarom schakel je een advocaat of accountant in: omdat je erop vertrouwt dat die je correct adviseren. Achteraf zeggen “je had beter moeten weten” is wel erg gemakkelijk. De vraag blijft: waarom zouden die professionals überhaupt een constructie adviseren die volgens de autoriteiten niet deugt?
Sorry Hilaire jouw narratief is speculatief en niet correct. De praktijk is anders.
In Thailand vertelden advocaten en accountants aan buitenlanders dat het in Thailand wordt toegestaan dat buitenlanders middels een ltd grond (en huis) kopen.