De zaak maakt deel uit van een veel groter onderzoek naar buitenlandse ondernemingen op Koh Samui. De provinciale rechtbank vaardigde arrestatiebevelen uit tegen twintig Israëliërs die ervan worden verdacht Thaise aandeelhouders te hebben gebruikt om de werkelijke buitenlandse zeggenschap over bedrijven en vastgoed te verhullen.

Bij het onderzoek zijn onder meer ondernemingen betrokken die luxe villa’s ontwikkelden, verkochten en verhuurden. Ook zou een internationale school zonder de vereiste vergunningen zijn geëxploiteerd. De autoriteiten onderzoeken geldstromen en eigendomsconstructies en proberen bezittingen die met de zaak verband houden veilig te stellen. De twee hoofdverdachten zijn inmiddels op borgtocht vrij, terwijl het onderzoek doorgaat.

‘Wij deden wat de adviseurs ons vertelden’

Het echtpaar bestrijdt dat sprake was van stromannen. De Thaise aandeelhouders zouden volgens hen daadwerkelijk bij de ondernemingen betrokken zijn geweest. Belangrijker is hun verklaring dat de bedrijfsstructuren tot stand kwamen onder begeleiding van een Thaise advocaat en accountant.

Volgens het stel vertrouwden zij volledig op deze professionals en volgden zij hun aanwijzingen bij het oprichten van de bedrijven. Toen vervolgens juridische problemen ontstonden, zouden de adviseurs geen verantwoordelijkheid meer hebben genomen.

Die verdediging kan belangrijk worden voor de beoordeling van hun intenties, maar lost het juridische probleem niet automatisch op.

Ook de buitenlander blijft verantwoordelijk

De Foreign Business Act uit 1999 verbiedt nominee-constructies al lange tijd. Een Thai mag niet alleen op papier aandelen houden om een buitenlander in staat te stellen wettelijke beperkingen op buitenlands ondernemerschap te omzeilen.

Opvallend is dat de wet niet alleen de Thaise nominee strafbaar stelt. Ook een buitenlander die toestaat dat een Thai op deze manier wordt ingezet, kan worden vervolgd. De maximale straf bedraagt drie jaar gevangenisstraf, een boete van 100.000 tot 1 miljoen baht of beide. De rechter kan bovendien bevelen dat de constructie of bedrijfsactiviteit wordt beëindigd.

Daarmee is het argument dat een advocaat de constructie heeft opgezet geen vrijbrief. Een professioneel adviseur kan zelf verantwoordelijkheid dragen als hij bewust meewerkt aan een verboden constructie, maar dat betekent niet automatisch dat de buitenlandse opdrachtgever buiten schot blijft.

Vertrouwen op een adviseur is niet hetzelfde als legaliteit

Juist daarin zit de waarschuwing voor buitenlanders die in Thailand een bedrijf oprichten of vastgoed via een onderneming bezitten. Een constructie wordt niet legaal doordat een advocaat, accountant of andere tussenpersoon zegt dat deze kan.

De Thaise overheid voert de controles bovendien steeds verder op. Het Department of Business Development onderzoekt ondernemingen in risicosectoren zoals vastgoed, toerisme, hotels en bouw specifiek op constructies waarbij Thaise aandeelhouders mogelijk alleen worden gebruikt om buitenlandse zeggenschap te verhullen.

De zaak op Koh Samui kan daardoor een interessant vervolg krijgen. Niet alleen omdat moet blijken of de buitenlandse verdachten daadwerkelijk nominee-aandeelhouders gebruikten, maar ook omdat hun verdediging de aandacht verschuift naar de Thaise professionals die dergelijke bedrijfsconstructies adviseren en uitvoeren.

Voor buitenlandse ondernemers blijft ondertussen één regel overeind: je kunt juridisch advies inkopen, maar je kunt je eigen verantwoordelijkheid niet zonder meer uitbesteden.

Bronnen

• The Thaiger, 21 augustus 2026. (Thaiger)
• The Jerusalem Post, 19 augustus 2026. (The Jerusalem Post)
• Foreign Business Act / Department of Business Development en Thailand.go.th. (Investment Policy Hub)

Over deze blogger

Redactie

Dit artikel is geschreven en gecontroleerd door de redactie. De inhoud is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, meningen en eigen onderzoek van de auteur. Waar relevant, is er gebruikgemaakt van AI als hulpmiddel bij het schrijven en structureren van teksten. Wij genereren soms ook foto's met AI. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met de inhoud, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig, actueel of foutloos is.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geboden informatie.

Lees hier de laatste artikelen

Oudere postings van deze blogger

• Leven in Thailand25 augustus 2026De farangrekening: Thailand laat buitenlandse inwoners tot tien keer meer betalen
• Expats en pensionado25 augustus 2026Je Thaise partner kan minder partnerpensioen krijgen door je ex
• Kort nieuws25 augustus 2026Thailand-nieuwsoverzicht dinsdag 25 augustus 2026: werkloosheid stijgt, toeristenheffing stap dichterbij
• Stranden25 augustus 2026De geheime baaitjes tussen Cosy Beach en Dongtan