Op Koh Phangan raakt een groot onderzoek naar buitenlandse bedrijfsconstructies in een nieuwe fase. De 21 verdachten werden aangehouden tijdens een landelijke actie tegen buitenlanders die via Thaise tussenpersonen bedrijven zouden runnen. Volgens de politie gaat het om constructies rond aandelenbezit, grondbezit en financiële transacties die niet kloppen.
De zaak ligt gevoelig, omdat Koh Phangan populair is bij buitenlandse ondernemers, investeerders en langverblijvers. Voor lokale bewoners roept dat vragen op over grondprijzen, eerlijke concurrentie en wie uiteindelijk profiteert van de snelle ontwikkeling van het eiland. Ook onder expats leidt de zaak tot onrust.
Arrestaties na huiszoekingen bij kantoren
De eerste fase van de operatie begon op 13 mei. Rechercheurs doorzochten toen vijf advocaten- en accountantskantoren. Daar namen zij documenten in beslag voor verder onderzoek.
De tweede fase startte op 23 mei. Die leidde tot de arrestatie van 21 buitenlandse verdachten en de inbeslagname van 38 eigendomsbewijzen. De grond heeft volgens de politie een geschatte waarde van ongeveer 200 miljoen baht.
Verdachten uit meerdere landen
De groep bestaat uit verschillende nationaliteiten:
- vier Israëliërs;
- vier Fransen;
- drie Russen;
- twee Oekraïners;
- personen uit Afrika, Slowakije, Nederland, Australië, Turkije, Duitsland en de Filipijnen;
- van één verdachte is de nationaliteit niet bekendgemaakt.
De verdachten worden beschuldigd van het geven van valse informatie aan ambtenaren voor opname in openbare registers. Ook zouden zij via bedrijven onrechtmatig grond hebben verworven namens buitenlanders.
Politie wil langere hechtenis
Politiechef Suwat Suksri van Surat Thani zei dat de verdachten geen borgtocht kregen. De politie vroeg de rechtbank maandag om hun voorlopige hechtenis met twaalf dagen te verlengen.
Die detentie kan in totaal met maximaal 48 dagen worden verlengd voordat de zaak naar het Openbaar Ministerie gaat. De politie zegt de zaak versneld te behandelen.
Software volgt geldstromen
De onderzoekers gebruiken het SPNI X-analyseprogramma. Dat systeem is lokaal ontwikkeld om drugs- en witwasnetwerken op te sporen.
In deze zaak wordt het ingezet om financiële transacties te analyseren, geldstromen te volgen en bewijsmateriaal te verzamelen. Volgens de politie moet dat aantonen hoe buitenlandse verdachten via Thaise stromannen aandelen en grond in handen kregen.
Yoga-bedrijf als concreet voorbeeld
Uit het onderzoek kwam onder meer FB Propertys Co naar voren, een bedrijf op Koh Phangan dat volgens een bron werd gerund door Israëlische staatsburgers. Het exploiteerde een yoga- en voedingsbedrijf onder de naam “The Yoga House Koh Phangan”.
Het bedrijf had een maatschappelijk kapitaal van 5 miljoen baht en bezat acht percelen grond, samen ongeveer 7,5 rai. De geschatte waarde bedroeg 60 miljoen baht, exclusief gebouwen. Volgens onderzoekers had de geregistreerde Thaise aandeelhouder niet genoeg financiële middelen om die investeringen te doen. Dat wijst volgens de politie op een illegale stromanconstructie.
Breder onderzoek naar 32 bedrijven
De politie identificeerde 32 bedrijven die vermoedelijk Thaise stromanmannen gebruikten. In totaal werden 45 arrestatiebevelen afgegeven voor buitenlandse directeuren.
Tot nu toe zijn 21 verdachten aangehouden op basis van 22 arrestatiebevelen. De politie nam 38 percelen grond in beslag, samen ongeveer 38 rai. Meer dan 60 procent van die grond was nog onbebouwd of in voorbereiding voor ontwikkeling.
De zaak laat zien hoe scherp Thailand inmiddels kijkt naar buitenlands grondbezit via omwegen. Voor Koh Phangan draait het niet alleen om wetshandhaving, maar ook om vertrouwen: wie eerlijk investeert, moet kunnen ondernemen, maar schijnconstructies raken lokale gemeenschappen direct.
Bron: Bangkok Post
Over deze blogger
-
Dit artikel is geschreven en gecontroleerd door de redactie. Wij maken o.a. gebruik van AI om onderzoek te doen naar onderwerpen en het schrijven over deze onderwerpen. Wij genereren ook foto's met AI, maar gebruiken daarnaast ook stockfoto's. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met de inhoud, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig, actueel of foutloos is.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geboden informatie.
Lees hier de laatste artikelen
Expats en pensionado10 november 2026Nieuw pensioenstelsel stelt gepensioneerden in Thailand teleur terwijl inflatie oploopt
Stelling van de week9 november 2026Stelling van de week: De 90-dagenmelding kan beter helemaal worden afgeschaft
Nieuws uit Thailand9 november 2026Dreiging cyberaanvallen op Thaise banken groeit, centrale bank slaat alarm
Thailand tips9 november 2026Deze fouten bij aankomst op Suvarnabhumi kosten je tijd en geld