Amerika vraagt onderzoek naar oud-Thaise viceminister om scamnetwerken
De zaak raakt Thailand rechtstreeks, omdat de voormalige bewindsman in 2025 korte tijd deel uitmaakte van de regering en eerder een prominente rol in de financiële sector had. Zijn naam staat tussen personen en ondernemingen die volgens twee Amerikaanse commissievoorzitters nader moeten worden onderzocht wegens mogelijke banden met regionale scamnetwerken.
De oud-bewindsman weerspreekt die beschuldigingen volledig. Hij heeft het Amerikaanse sanctiekantoor benaderd met de vraag hoe hij documenten en tegenbewijs kan indienen. Hij wil zijn kant van de zaak toelichten aan de commissies. Daarmee bevindt de kwestie zich in de fase van onderzoek, niet van vastgestelde schuld of opgelegde sancties.
Amerika vraagt onderzoek naar 28 personen en bedrijven
De twee voorzitters van commissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stuurden op 15 september een brief aan de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. Daarin vragen zij om 28 personen en ondernemingen te onderzoeken op mogelijke betrokkenheid bij online scamcentra in Zuidoost-Azië. Het gaat om 26 personen en twee bedrijven.
De Amerikaanse parlementariërs willen binnen 180 dagen duidelijkheid over de vraag of de betrokkenen voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor sancties. De verdenkingen hebben onder meer betrekking op online fraude, witwassen, mensenhandel en het faciliteren van criminele netwerken.
Dat onderscheid is belangrijk. Het opnemen van iemand in het verzoek betekent niet dat schuld is vastgesteld. Ook zijn er op basis van deze brief nog geen Amerikaanse sancties tegen de voormalige Thaise bewindsman ingesteld.
Oud-bewindsman ontkent iedere betrokkenheid
De voormalige viceminister stelt dat hij nooit heeft deelgenomen aan scamcentra of andere illegale activiteiten die in het Amerikaanse verzoek worden genoemd. Hij heeft contact opgenomen met het Office of Foreign Assets Control, het Amerikaanse kantoor dat economische sancties uitvoert, om te vragen hoe hij bewijs kan aanleveren.
De kwestie krijgt inmiddels ook in Thailand aandacht. Thaise politici hebben opgeroepen om financiële geldstromen rond mogelijke scamnetwerken nader te onderzoeken en informatie met Amerikaanse instanties uit te wisselen. Ook daarbij geldt dat onderzoek naar mogelijke betrokkenheid iets anders is dan vastgestelde strafrechtelijke schuld.
Scamcentra zijn ook voor Thailand een groeiend probleem
De achtergrond van het Amerikaanse verzoek is breder dan deze ene zaak. Internationale opsporingsdiensten waarschuwen dat scamcentra zijn uitgegroeid tot omvangrijke criminele organisaties waarin online fraude, witwassen en mensenhandel samenkomen. Slachtoffers worden onder meer benaderd met nepbeleggingen, romantische toenaderingen en berichten van personen die zich voordoen als politieagent, bankmedewerker of andere functionaris.
Thailand speelt daarbij zowel als doelwit als doorvoerland een rol. Bij een internationale politieactie in 2026 werden in Thailand bijvoorbeeld verdachten aangehouden in een witwasonderzoek rond geld uit romantische oplichting. De Thaise centrale bank heeft ondertussen strengere maatregelen aangekondigd om verdachte transacties, geldezels en misbruik van bankrekeningen sneller te signaleren.
Voor inwoners en buitenlanders in Thailand blijft daarom dezelfde waarschuwing gelden. Vertrouw nooit zonder controle op iemand die telefonisch of online beweert dat er direct geld moet worden overgemaakt vanwege een politieonderzoek, verdachte rekening of aantrekkelijke investering. De internationale onderzoeken laten vooral zien hoe professioneel en grensoverschrijdend deze fraude inmiddels wordt georganiseerd.
Bronnen
- The Nation, 17 september 2026. (nationthailand)
- U.S. House Committee on Foreign Affairs, 15 september 2026. (Republican Foreign Affairs Committee)
- Bank of Thailand, 10 september 2026. (Bot)
- INTERPOL, maart, juni en juli 2026. (Interpol)
Over deze blogger
-
Dit artikel is geschreven en gecontroleerd door de redactie. Wij maken o.a. gebruik van AI om onderzoek te doen naar onderwerpen en het schrijven over deze onderwerpen. Wij genereren ook foto's met AI, maar gebruiken daarnaast ook stockfoto's. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met de inhoud, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig, actueel of foutloos is.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geboden informatie.
Lees hier de laatste artikelen
Reizen17 september 2026Veiligheidsexpert waarschuwt Thailandreizigers voor Golfhubs en Russisch luchtruim
Nieuws uit Thailand17 september 2026Amerika vraagt onderzoek naar oud-Thaise viceminister om scamnetwerken
Nieuws uit Thailand17 september 2026Thaise staatskas onder druk terwijl schuld richting plafond loopt
Achtergrond16 september 2026Hierom geven Thaise pinautomaten bijna nooit biljetten van 20 en 50