Ferry relativeert angst voor Thaise invallen bij nomineebedrijven (lezersinzending)

Naar aanleiding van alle wildwestverhalen in de media over de ‘illegale’ nominee-constructies, is het misschien ook wel verstandig om die paniekverhalen enigszins te relativeren.

1. De cijfers en de realiteit

Er wordt in de media vaak gedaan alsof elk bedrijf met een buitenlander (LTD of company waarin onroerend goed zit) direct wordt opgerold, maar de praktijk is heel anders:

• Er zijn honderdduizenden van dit soort LTD-constructies in Thailand. De overheid heeft simpelweg de capaciteit en de mankracht niet om elk klein bedrijf met één huis door te lichten.
• De focus ligt op de ‘grote vissen’: de recente invallen en onderzoeken richten zich, als je goed leest, op de excessen. Het gaat om buitenlanders die tientallen huizen op naam van één bedrijf hebben staan, criminele netwerken die drugsgeld witwassen, of louche advocatenkantoren die als een ‘fabriek’ duizenden arme Thais als stroman op papier hebben gezet zonder dat die mensen er zelf vanaf wisten.

2. Te goeder trouw gekocht (Share Transfer)

De meeste situaties zijn heel anders dan die van de ‘echte fraudeurs’. Er is destijds een bestaande LTD gekocht (Share Transfer), omdat dit simpelweg de enige manier was om die specifieke woning te kunnen bemachtigen.

• Dit is een standaardtrap in de Thaise vastgoedwereld die al 30 jaar zo werkt.
• Er is geen ingewikkelde stromanconstructie opgezet met vreemden; de meeste delen het bedrijf met hun levenspartner. Er is geen sprake van criminele bijbedoelingen of witwassen, als het geld aantoonbaar via legale weg het land is binnengekomen.

3. Wat is het reële risico?

De kans dat de Thaise politie morgen op de stoep staat voor een inval is verwaarloosbaar klein. De overheid gebruikt dit soort harde acties vaak als een tijdelijk politiek signaal (een zogenaamde crackdown) om de markt te waarschuwen, waarna de storm meestal weer voor een lange tijd gaat liggen. En wees eerlijk: als de hele opzet van die constructies inderdaad gebruikt is op basis van “criminele” motivatie of belastingontduiking of witwasconstructies van drugs en/of crimineel geld, wie is er dan op tegen dat dit “hard” aangepakt wordt.

Ingezonden door Ferry