Onschuldige onlineverkopers in Thailand dupe van nieuwe witwasmethode
In Thailand worden steeds meer bankrekeningen van onschuldige onlineverkopers geblokkeerd doordat oplichters hun geld witwassen via schijnbare aankopen. Het Cyber Crime Investigation Bureau waarschuwt dat criminelen niet langer alleen muilezelrekeningen gebruiken, maar ook bestellingen plaatsen bij nietsvermoedende verkopers en de goederen later doorverkopen. Hierdoor raken ondernemers hun liquiditeit kwijt. Autoriteiten beloven sneller hulp en roepen verkopers op alert te zijn.
Bank of Thailand belooft betere aanpak bij onterecht bevroren rekeningen
De Bank of Thailand heeft aangekondigd dat de procedures rond het bevriezen en deblokkeren van bankrekeningen worden verbeterd. De maatregel volgt na klachten van klanten wier saldo onterecht als negatief werd weergegeven. Volgens de centrale bank waren zowel een technische storing als politieopdrachten de oorzaak. Nieuwe richtlijnen moeten ervoor zorgen dat slachtoffers van fraude sneller hun geld terugkrijgen, terwijl onschuldige rekeninghouders worden ontzien.
Cambodjaans betaalimperium blijkt wereldwijde witwasmachine
Wat begint als een nette betaalapp in Cambodja, blijkt een dekmantel voor een gigantisch netwerk van onlinefraude en witwassen. Huayuan Group, bekend van QR‑betalingen en Telegram‑platformen, wordt door Amerikaanse autoriteiten verantwoordelijk gehouden voor miljarden aan verdachte transacties. Ondanks sluitingsaankondigingen en Telegram‑bans duiken de diensten steeds opnieuw op, een kat‑en‑muisspel dat wereldwijd slachtoffers en opsporingsdiensten bezighoudt.
Op het eerste gezicht lijken ze een droom: moderne villa’s met infinitypools in Thaise kustplaatsen. Maar wie goed kijkt, ziet dat veel van deze panden permanent leeg blijven. Achter die stilte schuilt een systeem waarin vastgoed geen woonplek is, maar een manier om zwart geld wit te wassen. Een onthullende blik op de schaduwzijde van de Thaise vastgoedmarkt.
Bangkok Bank heeft de regels voor het openen van een spaarrekening aangescherpt. Buitenlanders zonder langlopend visum, zoals toeristen of houders van een DTV-visum, kunnen geen nieuwe rekening meer openen. Ook bestaande klanten kunnen beperkingen ervaren, zoals geblokkeerde kaarten of rekeningen. De maatregel is bedoeld om fraude tegen te gaan, maar zorgt voor onrust onder buitenlandse bewoners en reizigers in Thailand.
Onderzoek: ‘Nederlanders in buitenland met NL bankrekening krijgen te maken met willekeurige opzeggingen’
Veel Nederlanders die in het buitenland wonen hebben of hadden een Nederlandse bankrekening. De afgelopen jaren vragen banken steeds vaker meer geld om deze rekeningen in stand te houden. Ook sluiten steeds meer banken de rekeningen van Nederlanders in het buitenland zonder overleg. Banken zeggen dat ze dit doen omdat ze extra kosten moeten maken om aan de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) te voldoen. DNB controleert de banken op deze manier om geld witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.
Mijn Thaise vriendin kreeg grenscontrole in Thailand om naar Belgie te komen met een toeristenvisum. Ze vertelde mij dat ze cash zou meebrengen om hier 3 maand van te kunnen leven. Bleek dat ze meer dan € 10.000,- op zak had, die ze prompt toonde op eerste verzoek of ze cash bij zich had. Ze werd opgepakt en opgesloten.
Ex-coffeeshophouder Van Laarhoven blijft in detentie
Het gerechtshof in Den Haag heeft een verzoek tot vervroegde vrijlating van voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven, in hoger beroep afgewezen. Van Laarhoven blijft zeker tot volgend jaar in detentie.
Oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven en zijn vrouw zijn in Thailand definitief veroordeeld tot lange celstraffen voor het witwassen van geld. In cassatie kreeg Van Laarhoven opnieuw honderd jaar cel, waarvan hij er twintig moet uitzitten. Ook de straf van zijn vrouw bleef ongewijzigd: elf jaar en vier maanden.
Vorige week was het vier jaar geleden dan Johan van Laarhoven (57) werd gearresteerd in Pattaya en in een Thaise gevangenis belande. Het Brabants Dagblad maakte een reconstructie van de zaak die de gemoederen aardig bezighoudt. Volgens de krant speelt de Nederlandse justitie op zijn minst een dubieuze rol in de aanloop naar zijn arrestatie.
De Criminal Suppression Division (CSD) is op zoek naar 199 personen die worden verdacht van het witwassen van geld, maar ook voor andere misdrijven, zoals mensenhandel en drugshandel.
Johan van Laarhoven nu ook vervolgd in Nederland
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Johan van Laarhoven die momenteel vastzit in een Thaise cel en drie andere leidinggevenden van coffeeshopketen The Grass Company vervolgen in verband met fraude, witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. De broer van Van Laarhoven is ook gedagvaard, evenals een 57-jarige man uit Tilburg en een even oude man uit Bladel
De Nederlandse Johan van Laarhoven, veroordeeld wegens het witwassen van geld uit de handel in cannabis, heeft in een hoger beroep geen strafvermindering gekregen. Zijn straf werd op papier verlaagd van 103 naar 75 jaar, maar hij moet daarvan twintig jaar uitzitten. Net zoals de eerdere veroordeling. Alleen de straf van zijn vrouw werd teruggebracht van 11 jaar naar 7 jaar en 4 maanden.
Het Anti-Money Laundering Office (AMLO) waarschuwt de bevolking tegen het zogenaamd ‘uitlenen’ van de eigen bankrekeningen en bankpassen aan personen met wie ze via advertenties op Facebook in contact zijn gekomen. Deze fraudeurs beloven daarvoor een vergoeding of hoge rente. In werkelijkheid gaat het meestal om het witwassen van geld.
John van den Heuvel noemt zaak Van Laarhoven ‘een kolderieke klucht’
Volgens de bekende Telegraaf verslaggever John van den Heuvel neemt de zaak rond drugshandelaar Johan van Laarhoven kolderieke vormen aan. In zijn column van vandaag zegt hij dat de familie van Laarhoven niet alleen goed is in drugs verkopen, maar ook een uitgekiende pr-strategie voert om de Brabantse coffeeshophouder vrij te krijgen.
Nieuws uit Thailand – 13 augustus 2014
Vandaag in Nieuws uit Thailand:
• Thai Airways snijdt in transportvergoedingen voor staf
• Amlo wil geldsmokkel strenger bestraffen
• Het meeste nieuws in drie afzonderlijke postings
Nieuws uit Thailand – 24 juni 2014
Vandaag in Nieuws uit Thailand:
• Telefoonrekening van 200.000 baht kwijt gescholden
• 500 baht voor foto van anti-coup protest
• Drie ton drugs gaat donderdag in rook op
Nieuws uit Thailand – 19 juni 2014
Vandaag in Nieuws uit Thailand:
• Spoorwegen verzetten zich tegen minibusjes bij Makkasan
• Op rookvrije plekken wordt soms gerookt
• Bangkok Post: Wittebroodsweken junta zijn voorbij
De abt van het Khantitham bosklooster in Si Sa Ket, Luang Pu Nen Kham Chittako, wordt verdacht van het witwassen van geld. Op tien van de zestien bankrekeningen van de abt en monniken vinden dagelijks transacties plaats ten bedrage van 200 miljoen baht.
Nieuws uit Thailand – 23 juni 2013
Vandaag onder andere in Nieuws uit Thailand:
• Thailand geschrapt van lijst risicolanden witwaspraktijken en financiering terrorisme
• Tobacco Monopoly ziet wel brood in e-sigaret
• Yingluck over verlaging garantieprijs rijst: We hebben geen keus