Brussels parket onderzoekt Wise Europe wegens mogelijke tekortkomingen bij witwascontrole
Internationale geldtransfers zijn voor miljoenen mensen een vast onderdeel van het dagelijks leven. Wise, vroeger bekend als TransferWise, groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste spelers op de Europese markt voor grensoverschrijdende betalingen. Vanuit Brussel beheert het bedrijf sinds de Brexit alle Europese klanten en transacties.
Juist die centrale rol staat nu onder een vergrootglas. Het Belgische gerecht onderzoekt of Wise Europe voldoende heeft gedaan om witwaspraktijken en andere vormen van financiële criminaliteit te voorkomen. Het onderzoek lijkt zich in een vergevorderd stadium te bevinden en kan belangrijke gevolgen hebben voor het bedrijf.
Onderzoek naar mogelijke schending van witwasregels
Het Brusselse parket bevestigde dat in 2025 een gerechtelijk onderzoek werd geopend naar Wise Europe. De onderzoekers bekijken of het bedrijf zijn wettelijke verplichtingen rond de bestrijding van witwassen voldoende heeft nageleefd.
Volgens berichtgeving van De Standaard, Le Soir en andere media die samenwerken binnen het Europese consortium voor onderzoeksjournalistiek EIC, bevat het dossier meer dan 500 miljoen euro aan verdachte transacties.
De verdenkingen richten zich niet op een afzonderlijke zaak. Wise Europe zou voorkomen in honderden strafrechtelijke dossiers die via internationale rechtshulpverzoeken bij de Belgische autoriteiten terechtkomen.
Verdachte transacties uit heel Europa
Gerechtelijke instanties uit ongeveer dertig Europese landen hebben transacties of rekeningen van Wise Europe gemeld die mogelijk in verband staan met strafbare feiten. Het gaat onder meer om vermoedelijke betrokkenheid bij:
- internetfraude;
- corruptie;
- illegale casinoactiviteiten;
- drugshandel.
Dat betekent niet automatisch dat Wise zelf betrokken was bij deze misdrijven. Het onderzoek richt zich op de vraag of het bedrijf verdachte geldstromen voldoende heeft gecontroleerd en gemeld, zoals financiële instellingen wettelijk verplicht zijn te doen.
Waarom het onderzoek in België plaatsvindt
Dat zoveel dossiers in België samenkomen, komt door de organisatiestructuur van Wise na de Brexit.
Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt de volledige Europese markt bediend door Wise Europe, met hoofdzetel in Brussel. Daardoor worden vrijwel alle Europese transacties en klantgegevens via het Belgische filiaal verwerkt.
Wanneer justitiële autoriteiten uit andere Europese landen informatie opvragen over transacties of rekeningen van Wise, komen die verzoeken automatisch terecht bij de Belgische autoriteiten.
Dat verschilt van de werkwijze van veel traditionele banken, die doorgaans werken met afzonderlijke nationale dochterondernemingen of lokale filialen.
Onderzoek bijna afgerond
Volgens de berichtgeving bevindt het onderzoek zich in een vergevorderd stadium. De Belgische justitie zou haar werkzaamheden bijna hebben afgerond.
Afhankelijk van de conclusies zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Wise Europe kan voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf een schikking treft met het Belgische gerecht.
Vooralsnog heeft het parket geen verdere details bekendgemaakt over de inhoud van het dossier of over eventuele vervolgstappen.
Wise zegt volledig mee te werken
Het Londense moederbedrijf van Wise benadrukt dat de bestrijding van financiële criminaliteit een topprioriteit is.
Een woordvoerder verklaarde dat Wise financiële misdrijven “uiterst serieus” neemt en volledig samenwerkt met de procureur des Konings van Brussel.
Volgens het bedrijf is het grote aantal rechtshulpverzoeken mede een gevolg van de centrale positie van het Brusselse filiaal. Omdat Wise vanuit België alle Europese activiteiten beheert, komen ook alle vragen van Europese opsporingsdiensten daar terecht.
Het bedrijf benadrukt daarmee dat het hoge aantal dossiers niet automatisch betekent dat er sprake is van nalatigheid of overtredingen.
Ook relevant voor gebruikers in Thailand
Voor veel Nederlanders en Belgen die in Thailand wonen of regelmatig geld overmaken tussen Europa en Thailand is Wise een van de populairste betaalplatformen. De dienst wordt veel gebruikt voor pensioenbetalingen, overboekingen naar Thaise bankrekeningen en internationale betalingen tegen relatief lage kosten.
Het onderzoek heeft op dit moment geen gevolgen voor de dienstverlening. Toch zal de zaak aandachtig worden gevolgd door gebruikers die afhankelijk zijn van snelle en betrouwbare internationale geldtransfers.
Conclusie
Het Brusselse parket onderzoekt of Wise Europe voldoende maatregelen heeft genomen tegen witwassen en financiële criminaliteit. Aanleiding zijn honderden strafrechtelijke dossiers en meer dan 500 miljoen euro aan verdachte transacties die vanuit heel Europa zijn gemeld. Wise ontkent geen medewerking en zegt volledig samen te werken met de Belgische autoriteiten. Het onderzoek nadert zijn afronding, waardoor de komende periode duidelijk moet worden of verdere juridische stappen volgen.
Bronnen: De Standaard, Le Soir, EIC, Belga
Over deze blogger
-
Dit artikel is geschreven en gecontroleerd door de redactie. De inhoud is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, meningen en eigen onderzoek van de auteur. Waar relevant, is er gebruikgemaakt van AI als hulpmiddel bij het schrijven en structureren van teksten. Wij genereren soms ook foto's met AI. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met de inhoud, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig, actueel of foutloos is.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geboden informatie.
Lees hier de laatste artikelen
Vliegtickets1 juni 2026Waarom je buurman in het vliegtuig naar Thailand een heel ander tarief betaalde
Achtergrond1 juni 2026De Isaan-buffel was bijna uitgestorven maar is nu een fortuin waard
Van de redactie1 juni 2026Van de redactie: Vertaalfunctie van de site gestopt maar zo lees je Thailandblog voortaan in een andere taal
Expats en pensionado1 juni 2026Brussels parket onderzoekt Wise Europe wegens mogelijke tekortkomingen bij witwascontrole