Cambodjaans betaalimperium blijkt wereldwijde witwasmachine
Wie in Cambodja een restaurant, hotel of winkel binnenloopt, ziet vaak een QR‑code met het logo van Huayuan Group. Via de app Huione Pay kun je eenvoudig afrekenen. Het lijkt een volkomen normale betaalservice, onderdeel van het grote Huayuan-conglomeraat, dat in eerste instantie overkomt als een keurige speler in de financiële sector.
Toch stellen Amerikaanse autoriteiten dat achter deze nette buitenkant een netwerk van witwaspraktijken schuilgaat. Onder de naam Huione International Pay zouden romance‑scams en andere frauduleuze activiteiten worden gefaciliteerd. Het mechanisme is bekend: een slachtoffer ontvangt vanuit het buitenland, vaak via WhatsApp, een vriendschaps- of liefdesbericht. Zodra de fraudeur geld weet los te krijgen, wordt het via een zogeheten money mule doorgesluisd. Die persoon stort de bedragen door naar een nieuwe rekening, vaak in cryptocurrency, waarna Huayuan een commissie pakt voor het bij elkaar brengen van scammer en money mule.
Huione Guarantee op Telegram
De tweede tak die in opspraak kwam, is Huione Guarantee, ook actief onder de naam Haowang Guarantee. Dit is een marktplaats op de chatapp Telegram waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Het platform bood alles wat online scammers nodig hebben om slachtoffers wereldwijd te benaderen en geld af te troggelen. Het ging om gestolen persoonsgegevens, tools om betalingen te ontvangen, en diensten voor het witwassen van de opbrengsten.
Huayuan verdedigde zich met de stelling dat het alleen als garant fungeerde en onmogelijk elke advertentie kon controleren. Onderzoek van financiële opsporingsbedrijven als Elliptic liet echter zien dat het platform miljoenen transacties verwerkte, waaronder veel illegale.
Wereldwijde vervolging
Op 1 mei 2025 verklaarde de Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Huayuan Group officieel tot een “primary money laundering concern”. Het bedrijf zou in enkele jaren miljarden dollars hebben witgewassen, deels afkomstig van internationale onlinefraude en zelfs hackgroepen die in verband worden gebracht met Noord-Korea.
Kort na deze aankondiging verwijderde Telegram tienduizenden kanalen die verbonden waren aan Huione en soortgelijke diensten. Huione kondigde aan de activiteiten te stoppen, maar in de praktijk bleven alternatieve kanalen en websites actief. Nieuwe apps en een eigen stablecoin, USDH, werden ingezet om de geldstromen voort te zetten.
Blijvend risico
Ondanks bans en sancties heeft Huayuan Group zijn activiteiten niet volledig gestaakt. Nieuwe Telegram‑kanalen, alternatieve escrowdiensten en crypto‑routes maken duidelijk hoe veerkrachtig zulke netwerken zijn. Voor opsporingsdiensten is het een voortdurende kat‑en‑muisspel: elke sluiting leidt tot verplaatsing, niet tot volledige verdwijning.
Bronvermelding: Gebaseerd op berichtgeving van Bloomberg, Reuters, Wired, TRM Labs, Elliptic en de Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), mei 2025.
Over deze blogger
-
Dit artikel is geschreven en gecontroleerd door de redactie. De inhoud is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, meningen en eigen onderzoek van de auteur. Waar relevant is er gebruikgemaakt van ChatGPT als hulpmiddel bij het schrijven en structureren van teksten. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met de inhoud, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig, actueel of foutloos is.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geboden informatie.
Lees hier de laatste artikelen
Van de redactie4 augustus 2025Waarom ontvang ik geen nieuwsbrief van Thailandblog meer?
Achtergrond3 augustus 2025Cambodjaans betaalimperium blijkt wereldwijde witwasmachine
Achtergrond3 augustus 2025Nationalistische woede jaagt Cambodjaanse arbeiders weg en brengt Thaise economie in problemen
Economie3 augustus 2025Thailand verliest tweede plaats als grootste rijstexporteur ter wereld aan Vietnam