Departamentul de Investigații Speciale (DSI, similar cu FBI-ul SUA) a solicitat Oficiului de luptă împotriva spălării banilor să coopereze la înghețarea activelor organizatorilor unei scheme piramidale de bilete de loterie. DSI investighează această înșelătorie. Două persoane au fost arestate până acum.
Majoritatea victimelor sunt membri ai unei cooperative de profesori din provincia Loei, funcționari publici și antreprenori. Cu siguranță au fost făcute mai ușoare cu 3 miliarde de baht. Până acum, 37 de persoane s-au plâns guvernatorului din Loei, care a deschis o linie telefonică, deși 151 de persoane au contactat linia telefonică și au spus că vor depune o plângere.
Escrocheria a fost sub forma unei scheme piramidale. Suspecții și-au înființat compania în 2009. Ei s-au prefăcut a fi un contractant de birou de loterie guvernamentală. Antreprenorul a început să vândă cote de loterie diferitelor cooperative din Loei. Ei, la rândul lor, își încurajează membrii să investească bani în cumpărarea de bilete de loterie și să le revinde la un preț mai mare vânzătorilor de loterie din Isan. Cooperativele și-au ales fiecare câte 50 de membri pentru a-i atrage pe alții să investească bani.
La mijlocul lunii iunie, furnizarea de loturi de la antreprenor s-a oprit și participanții și-au dat seama că au fost înșelați. Un profesor a investit 1,5 milioane de baht din economiile sale, ademenit de discursul drăguț al antreprenorului că și-ar câștiga investiția de două ori. Profesorul, la rândul său, a convins prietenii și rudele să participe, pentru un total de 13 milioane de baht.
Una dintre victime spune că unul dintre suspecții arestați este soția unui văr al unui procuror provincial din Loei. Se teme că această legătură de familie ar putea influența ancheta poliției. Prin urmare, împreună cu alții, el a cerut DSI la 25 iulie să preia ancheta.
(Nota editorului: Acest mesaj contrazice mesajul din 28 iulie conform căruia conturile bancare ale suspecților au fost blocate.)
Victimele acestei escrocherii au uitat un lucru; „Dacă este prea frumos pentru a fi adevărat, sunt șanse să fie prea frumos pentru a fi adevărat”