Thailand zegt de jacht op online oplichters op te voeren, en deze keer moet het menens zijn. Na een grootschalige operatie maakte premier Anutin Charnvirakul bekend dat autoriteiten meer dan 10 miljard baht aan verdachte bezittingen hebben veiliggesteld. De zaak draait om Cambodjaanse en Thaise zakenlieden die worden gezien als schakels in een regionaal netwerk dat geld van duizenden slachtoffers door Thailand laat stromen.
De vraag is of deze spectaculaire vangst het begin is van een blijvende koerswijziging. De regering belooft geen clementie, ook niet voor rijke of politiek beschermde daders. Intussen wachten honderden slachtoffers nog op hun geld.
Mega-inbeslagname van meer dan 10 miljard baht
Op het terrein van het Centraal Onderzoeksbureau (CIB) in Bangkok poseerde Anutin woensdag zichtbaar vastberaden naast rijen luxeauto’s en andere in beslag genomen bezittingen. Volgens generaal-majoor Sophon Sarapat, plaatsvervangend CIB-commissaris, gaat het om activa met een geschatte waarde van 10,16 miljard baht.
De operatie kwam voort uit klachten van ongeveer 700 slachtoffers van online oplichting sinds 2021. Rechercheurs traceerden geldstromen via verschillende bankrekeningen van slachtoffers naar twee hoofdrekeningen bij Bangkok Bank en Kasikornbank, op naam van de Cambodjaanse zakenman Yim Leak. Alleen al daar kwam meer dan 3 miljard baht binnen.
In totaal identificeerde de politie 42 verdachten. Negenentwintig mensen zijn inmiddels aangehouden, terwijl dertien verdachten nog voortvluchtig zijn. Onder hen bevinden zich Yim Leak zelf, zijn Thaise vrouw Wiranya en een andere Cambodjaan.
Hoe het geld door Thailand en Cambodja stroomde
Uit verder onderzoek bleek dat het geld afkomstig was uit online zwendel, zoals beleggingsfraude, romance scams en valse beleggingsplatforms. Thailand fungeerde daarbij als doorvoerland: het geld ging eerst via rekeningen van Thaise en buitenlandse slachtoffers naar zogenoemde “mulekaccounts” en kwam uiteindelijk terecht bij rekeningen die gelinkt zijn aan zakenlieden met nauwe banden met Cambodja.
Agenten doorzochten vijftig adressen in 22 provincies die in verband werden gebracht met het netwerk. Daarbij werden onder meer zes effectenrekeningen ter waarde van 8,1 miljard baht, acht luxe voertuigen met een totale waarde van 78 miljoen baht, een jacht van naar schatting 800 miljoen baht, 1,17 miljard baht op bankrekeningen en drie percelen land in beslag genomen.
De zaak raakt aan grotere vragen die al langer leven in Thailand: hoe effectief is de strategie tegen online oplichters, en hoe heeft het zover kunnen komen dat miljarden baht jarenlang ongezien door het financiële systeem konden stromen?
Dekmantelbedrijven en witwassen via de beurs
Volgens Thepsu Bowornchotedara, secretaris-generaal van het Bureau voor de bestrijding van witwassen (Amlo), richtten de verdachten een reeks dekmantelbedrijven op. Via deze ondernemingen werd oplichtingsgeld omgezet in ogenschijnlijk legale investeringen.
Met dat geld werden eigendommen en aandelen gekocht in Thaise beursgenoteerde bedrijven, onder andere in energiereus Bangchak Corporation. Het doel: illegale opbrengsten verstoppen in legitieme assets, zodat het geld nauwelijks nog te herleiden is tot de oorspronkelijke fraude.
Een centrale rol in de geldstromen speelde een vrouw die in de documenten wordt aangeduid als mevrouw Taengthai. Zij regelde van 2017 tot 2022 financiële transacties voor Yim Leak, zijn vrouw en de Zuid-Afrikaanse zakenman Benjamin Mauerberger. In die periode ging er volgens Amlo meer dan 15 miljard baht door de verschillende rekeningen.
Amlo wil binnen 90 dagen het Openbaar Ministerie vragen om de definitieve inbeslagname van de goederen. Daarna kunnen de activa worden geveild en moeten de opbrengsten terugvloeien naar de gedupeerden.
De schaduw van Benjamin Mauerberger
De naam van Benjamin Mauerberger, ook bekend als Ben Smith, duikt de laatste maanden steeds vaker op in onderzoeksjournalistiek over grensoverschrijdende oplichtersnetwerken. Voormalige Wall Street Journal-verslaggevers Tom Wright en Bradley Hope volgden hem twee jaar lang voor hun platform Whale Hunting en beschrijven hem als spil in een schaduwrijk netwerk met een waarde van naar schatting 1,5 miljard dollar.
Volgens hun onderzoek bouwde Mauerberger, via connecties met invloedrijke zakenlieden en politici in Thailand en Cambodja, een “schaduwimperium” op. Daarbij zouden witgewassen miljoenen zijn ingezet om grote belangen te verwerven in Thaise beursgenoteerde bedrijven, waaronder Bangchak Plc en investeringsbank Finansia X Plc.
Een transactie rond Finansia X leidde in oktober tot het opstappen van viceminister van Financiën Vorapak Tanyawong, die onder politieke druk in verband werd gebracht met het netwerk. De zaak laat zien hoe dicht de wereld van online oplichters en financieel-economische besluitvorming in Bangkok inmiddels bij elkaar liggen.
Volgende stappen en open vragen
De Thaise autoriteiten presenteren de recente inbeslagname als bewijs dat het menens is met de strijd tegen online fraude. Anutin benadrukte dat de acties “dagelijks worden voortgezet” en dat er “geen clementie” zal zijn, ongeacht naam of status van de verdachten. Onderzoeken zullen, zo zei hij, volledig op bewijs en aantoonbaar gedrag zijn gebaseerd.
Tegelijkertijd gaat de aanpak breder dan alleen deze ene zaak. Sinds 2022 zijn in Thailand meer dan een miljoen meldingen van online fraude gedaan, met totale schade van ruim 100 miljard baht. Banken moeten strenger controleren, er zijn limieten ingesteld op sommige online overboekingen en er loopt een landelijke campagne tegen zogeheten mule-accounts, de rekeningen die oplichters gebruiken om geld snel door te sluizen.
Toch blijven er vragen. Hoeveel geld is al onherstelbaar verdwenen in buitenlandse structuren, en lukt het Thailand om beter samen te werken met buurlanden waar grote scamcentra actief zijn? En vooral: gaan slachtoffers nu daadwerkelijk sneller hun geld terugzien, of blijft het bij harde woorden en symbolische acties voor de camera’s?
Tot slot
De zaak rond Yim Leak en Benjamin Mauerberger maakt pijnlijk duidelijk hoe verweven online oplichting, grensoverschrijdend witwassen en de reguliere economie zijn geraakt. De spectaculaire inbeslagname van meer dan 10 miljard baht is een belangrijke stap, maar geen eindpunt.
Als Thailand zijn burgers echt beter wil beschermen, zal de regering niet alleen grote vissen moeten vangen, maar ook het systeem moeten dichten dat zulke netwerken jarenlang de ruimte gaf. Pas als slachtoffers hun geld terugzien en nieuwe fraude daadwerkelijk wordt voorkomen, kan Anutin zeggen dat er meer is gebeurd dan een eenmalige show van kracht.
Bron: Bangkok Post; openbare verklaringen van Thaise autoriteiten; recente internationale berichtgeving over het netwerk rond Benjamin Mauerberger.
Over deze blogger
-
Dit artikel is geschreven en gecontroleerd door de redactie. De inhoud is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, meningen en eigen onderzoek van de auteur. Waar relevant is er gebruikgemaakt van ChatGPT als hulpmiddel bij het schrijven en structureren van teksten. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met de inhoud, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig, actueel of foutloos is.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geboden informatie.
Lees hier de laatste artikelen
Kort nieuws3 februari 2026Nieuws uit Thailand – 3 februari 2026
Achtergrond2 februari 2026Thailand draait op migrantenarbeid maar wie beschermt de mensen achter het werk- Kort nieuws2 februari 2026Thailand nieuws samengevat: 2 februari 2026
Vliegtickets2 februari 2026Rechtstreeks vanaf Schiphol naar Bangkok vliegen: THAI probeert het opnieuw na jaren afwezigheid