Onschuldige onlineverkopers in Thailand dupe van nieuwe witwasmethode
Het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) waarschuwt voor een nieuwe vorm van witwassen die steeds meer onlineverkopers in de problemen brengt. Waar criminelen vroeger vooral gebruikmaakten van zogenoemde muilezelrekeningen, kopen ze nu producten van nietsvermoedende verkopers om het gestolen geld te laten circuleren. De goederen worden vervolgens contant doorverkocht, waardoor het spoor naar de oorspronkelijke fraude vervaagt.
Rekeningen van verkopers ten onrechte geblokkeerd
Volgens CCIB-commissaris luitenant-generaal Trairong Phiwpan leidt deze werkwijze ertoe dat legitieme verkopers onterecht verdacht raken van witwassen. Banken blokkeren rekeningen automatisch zodra er plotseling grote bedragen worden gestort vanuit ongebruikelijke bronnen. Vooral ondernemers in sectoren zoals elektronica worden hierdoor getroffen. Het gevolg is dat hun cashflow wordt stilgelegd, vaak met grote gevolgen voor hun bedrijfsvoering.
Hulp en meldpunten voor slachtoffers
Het CCIB heeft extra personeel ingezet om meldingen sneller te behandelen en deblokkeringen te bespoedigen. Slachtoffers kunnen zich wenden tot het politiebureau dat hun zaak behandelt of bellen met de hulplijnen 1441 en 095-425-7478. De autoriteiten benadrukken dat het blokkeren van rekeningen noodzakelijk blijft om criminelen te dwarsbomen, maar dat onschuldige rekeninghouders sneller geholpen moeten worden.
Slachtoffers en medeplichtigen
Niet alle gevallen betreffen onschuldige slachtoffers. Trairong waarschuwt dat sommige verkopers bewust meewerken aan fraude, bijvoorbeeld door nepverkopen te organiseren in ruil voor commissies. Toch gaat het vaak om misleiding, zoals bij een incident waarbij 100.000 baht “per ongeluk” naar de rekening van een kind werd overgemaakt. Het kind werd vervolgens overgehaald het bedrag door te sturen, waarna de rekening direct werd geblokkeerd.
Grote impact op kleine ondernemers
Senator Pinyapat Sansaneeyacheewin benadrukt dat vooral kleine onlineverkopers zwaar getroffen worden. Voor hen is een constante stroom van betalingen essentieel om te kunnen overleven. Uit angst voor blokkades accepteren sommige ondernemers geen overschrijvingen meer, waardoor klanten vaker terugvallen op contante betalingen. Deze trend zet de digitale handel onder druk en belemmert de verdere groei van de e-commerce in Thailand.
Bron: Bangkok Post
Onschuldige verkopers de dupe van online fraude
Over deze blogger
-
Dit artikel is geschreven en gecontroleerd door de redactie. De inhoud is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, meningen en eigen onderzoek van de auteur. Waar relevant is er gebruikgemaakt van ChatGPT als hulpmiddel bij het schrijven en structureren van teksten. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met de inhoud, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig, actueel of foutloos is.
De lezer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de geboden informatie.
Lees hier de laatste artikelen
Nieuws uit Thailand14 september 2025Onschuldige onlineverkopers in Thailand dupe van nieuwe witwasmethode
Geld en financiën14 september 2025Mogelijk meer bankrekeningen bevroren in Thailand door aanpak online fraude
Nieuws uit Thailand14 september 2025Bank of Thailand belooft betere aanpak bij onterecht bevroren rekeningen
Evenementen en festivals13 september 2025Vuurwerkfestival in Pattaya krijgt miljoeneninjectie en belooft spektakel