Domanda del lettore: perché devo fornire una motivazione quando trasferisco denaro in Thailandia?

Questo non è richiesto tramite ING.

Rabo non lo chiede, ma in Tailandia a volte lo fa, soprattutto quando stavo costruendo me stesso e venivano trasferite somme maggiori. Quando ho chiesto alla Banca di Bangkok perché volevano saperlo: aveva a che fare con il tasso di cambio. Quando investi, ottieni un tasso di cambio migliore.

Transferwise non se lo chiede più da tempo. Era un requisito del governo in cui Transferwise ha la sua sede principale per avere informazioni sui flussi di denaro e per impedire che il denaro venga utilizzato per determinati scopi. Molto probabilmente non efficace.

In precedenza, quando trasferivo denaro alla mia ragazza in Tailandia, non potevo più farlo, la Western Union Wilderness Hearst può vedere le mie dichiarazioni dei redditi. Di conseguenza, non potevo più trasferire denaro. Mi è stato detto che si trattava di un controllo per verificare se stavo riciclando denaro o svolgendo attività terroristiche. Non si trattava di tanti soldi, del sostentamento della mia ragazza. Pensavo fosse esagerato e ridicolo. Ma ho comunque inviato una copia delle mie entrate alla banca WU. La mia ragazza ha dovuto aspettare perché l'indagine ha richiesto 5 giorni prima che potessi depositare nuovamente. Poi ho dato dei soldi a un mio amico e lui li ha trasferiti per me. Questo era possibile. È un po' esagerato, ho depositato solo piccole somme
Ha detto un mio amico del Suriname. È come sparare ad una zanzara con un cannone. Mi è piaciuto quello detto.