Domanda del lettore: Soldi sequestrati alla mia ragazza tailandese sulla strada per il Belgio
Cari lettori,
La mia ragazza tailandese ha ottenuto il controllo di frontiera in Thailandia per venire in Belgio con un visto turistico. Mi ha detto che avrebbe portato soldi per vivere per 3 mesi. Si è scoperto che aveva in tasca più di 10.000 euro, che ha prontamente mostrato a prima richiesta se aveva contanti con sé. È stata arrestata e imprigionata.
La famiglia ha dovuto chiamare in fretta e furia un avvocato, che ha addebitato brevemente 5.000 euro per i suoi servizi. Poiché questo era il suo primo viaggio all'estero, è stata giudicata innocente per riciclaggio di denaro, ma ha dovuto pagare una multa di € 4.000. Il passaporto è stato ritirato fino al pagamento della multa. Nel frattempo questo è stato pagato e le viene detto casualmente che i 10.000 euro sequestrati sono stati depositati presso la tesoreria dello Stato.
Deve nominare nuovamente un avvocato per contestare questo, che chiede ancora € 2000,-! Tutto ciò può essere corretto? A quanto pare quegli avvocati hanno fiutato i soldi e continuano a chiedere. Inoltre, recupererebbe tutti i beni e i fondi sequestrati, si scopre che questo non è affatto vero.
Il consulente l'ha informata di questo solo questa settimana cosa l'aspettava. Prima chiedono compensi sproporzionati, fanno pagare multe e poi dicono brevemente che i soldi sono stati confiscati.
Hai esperienza con questo tipo di attività e cosa sappiamo fare meglio?
Dank.
Saluti,
Ronny
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Non conosco le regole qui.
Ma quello che è successo qui non è normale.
Non ho parole per questo.
Dai Paesi Bassi alla Thailandia, porta contanti con te, lo so.
Se porto più di 10000 euro, prima in dogana.
Anche prova della banca con me, se lo richiedono.
Finora hanno sempre chiesto.
Hans van Mourik
Se ho capito bene, il controllo è avvenuto all'uscita dalla Thailandia. Le normative tailandesi – vedi sotto – sono piuttosto restrittive. Gli importi che citi per l'assistenza legale sono assurdamente alti. In Olanda pagheresti una multa e ti farebbero avere i tuoi soldi - a meno che non risultino provenire da fonti illegali - al ritorno, sarebbe interessante consultare la legislazione thailandese su questo punto, ma non sono (ancora) riuscito a trovare Esso. continuo a cercare!
'Norme sull'esportazione di valuta:
Valuta locale (Baht-THB): fino a THB 50,000.- per persona o THB 100,000.- per famiglia titolare di un passaporto.
Valute estere: illimitate. Tuttavia, gli importi in valuta estera superiori a USD 20,000.- (o equivalente) devono essere dichiarati a un funzionario doganale alla partenza da tutti i viaggiatori.'
Non mi è chiaro se l'arresto sia avvenuto in Tailandia o in Europa. Considerando tutti gli importi espressi in euro, potrebbe essere stato a Zaventem. Ma in Belgio mi aspetterei, come nei Paesi Bassi, che la prima assistenza legale sia gratuita. Come indicato nel mio dossier sui thailandesi in viaggio nei Paesi Bassi, nel caso in cui venissi fermato alla frontiera: assicurati che si presenti un avvocato di picchetto. Dopotutto, hai diritto a un avvocato. L'"avvocato del pronto soccorso" dovrebbe quindi essere inizialmente gratuito. Quindi forse si tratta di arresto durante il viaggio...
Le altre risposte qui sotto 'la conosci?' aggiungere poco utile ad esso. Almeno non finché l'interrogante Ronny non ci farà sapere se l'incidente è avvenuto qui in Europa o là in Tailandia. In più, non solo il turista medio tailandese non viaggia con 10-20mila euro in contanti per una vacanza, ma nemmeno, credo, l'olandese medio (e belga?). Se Ronny ci fa sapere che questo incidente è avvenuto in Tailandia, possiamo sempre fare ipotesi o attirare l'attenzione sulle storie ben note di truffatori (m/f) che non sono mai saliti effettivamente sull'aereo ma chiedono allo sponsor - più e più volte - trasferire denaro per una cosa o per l'altra: nuovo biglietto, nuovo passaporto, costi per la polizia e la magistratura, ecc. Mi limiterei ad approfondire questa strada con maggiori dettagli che indicano che qui c'è davvero qualcosa che non va.
Supponendo che si tratti di un vero incidente, consulta un avvocato, uno di cui ritieni di poterti fidare. Chiama o invia un'e-mail ad alcuni e vedi se la loro storia e il prezzo ti suonano bene. Se gioca in Thailandia, sarà difficile assistere davvero da qui.
L'interrogante riferisce che la sua ragazza ha ottenuto il controllo delle frontiere in Thailandia. Poi mi sembra chiaro che non è necessario giocare se quel controllo sia avvenuto in Belgio.
Esatto Daniel, ne avevo letto. Ciò rende l’intero scenario estremamente sospetto. Viaggiare con molte migliaia di euro è strano, non vedo di essere fermati all'uscita a breve, o di dover captare un cane antidroga, come è andata la procedura per il visto, ecc. Ciò che conta lo ha discusso in anticipo con Ronny ? Soprattutto ora che viaggiare è così difficile e in un rapporto sincero queste cose si affrontano sempre insieme. Se non c'erano prove da nessuna parte (passaporto mancante, soldi erano contanti, nessuna e-mail o estratti conto), allora si tratta di un "credetemi sui miei occhi castani, anche se finora abbiamo discusso e organizzato insieme meno di quanto sarebbe normalmente il caso". ." sono". Insomma, più di un campanello d'allarme suona: qui qualcosa non quadra.
Penso che qualcosa non vada bene qui.
Puoi entrare e uscire da un valore di $ 20.000 senza dichiararlo. 10.000 euro è inferiore a tale importo.
Penso che non sia riuscita a dimostrare come ha ottenuto quei soldi, sì, se non puoi provarlo allora stai riciclando o denaro criminale e questo di solito viene incamerato con una multa.
Gli importi per un avvocato sono abbastanza normali. anche 2000 euro sono pochi, cioè prima che l'intera procedura raggiunga una decisione.
I 20.000 USD si applicano solo alle valute diverse dal baht. Vedi la mia risposta sopra.
Corneli,
Non erano Th Bths, ma Euro,
Ed è di questo che parla Roel!
Sembra una confisca civile negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina di Wikipedia sulla confisca civile (negli Stati Uniti). https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_forfeiture_in_the_United_States
Molto fastidioso ovviamente, per evitare ciò si consiglia spesso di non portare con sé grandi somme di denaro. Il denaro potrebbe eventualmente essere collegato ad un'attività criminale senza che la persona che detiene il denaro debba essere accusata. E il denaro stesso, ovviamente, non assume un avvocato, il sogno americano. Quello è davvero facile da guadagnare, il denaro va alla tesoreria dello stato con i corpi che ricevono una ricompensa, almeno così va in alcuni stati americani (spesso in consultazione con i servizi federali se i corpi locali sono limitati in questa autorità; loro dividere equamente i soldi).
Sfortunatamente, questo non ti serve ora, ma in futuro metti i soldi su un conto e porta con te la carta. Confisca il conto non solo con denaro, dopotutto, non c'è alcun sospetto che tu stia portando con te una carta di plastica.
Ronny, ogni paese ha le sue regole e le regole tailandesi, se ho cercato bene, sono le seguenti:
Consentito di importare in Thailandia ed esportare dal paese qualsiasi numero di valuta tailandese e straniera. Tuttavia, quando l'importazione e l'esportazione sono soggette a dichiarazione obbligatoria qualsiasi! equivalente in valuta estera superiore a 20 mila dollari. Non devi pagare alcuna tassa, sei solo obbligato a dichiarare l'importo per rispondere a tutte le domande del doganiere. La procedura di dichiarazione all'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok si svolge al quarto piano e dura meno di 15 minuti.
Quando esporti valuta tailandese per un importo di 50,000 baht o più, devi anche passare attraverso la procedura di dichiarazione. Tuttavia, l'esportazione di valuta thailandese in Laos, Myanmar, Cambogia, Malesia e Vietnam non supera i 500,000 baht.
Quindi il tuo partner ha portato con sé più di 20 USD; ma non l'avevi avvertita delle norme UE che consentono un massimo di 9.999 euro senza dichiarazione? Quindi avrebbe potuto dichiarare tutto correttamente prima di fare il check-in.
Non so come siano le regole in Thailandia in caso di violazione, ma "perso" sembra una brutta cosa se sei dichiarato innocente. Ma sì, in Thailandia non sono più sorpreso.
dì che non voglio far scoppiare nessun sogno o bolla hey,
ma quanto conosci quella signora?
a me sembra più una storia pietosa che sferraglia da tutte le parti, affinché tu intervenga su quei costi e perdite subite...
Non ti ha chiesto soldi per caso?
Ciao Ronny,
Non sarà il primo caso che Bert cita, dove non è il bufalo ad essere malato, ma quei soldi sono stati persi. Perché ha perso anche il biglietto aereo, quindi avrà bisogno almeno di un sostegno finanziario.
Ma……….
10.000 euro sono per un tailandese, 330.000 baht e questa è una quantità incredibile di denaro qui in Thailandia.
In un negozio uno guadagna 10.000 Baht e un insegnante circa 15.000/20.000 Baht al mese.
Guarda la differenza Ronny.
Fai attenzione se chiede un sostegno finanziario, se lo fa, allora taglialo immediatamente, perché allora l'intera storia sarà una grande bugia e lei probabilmente si rivelerà un grande buco nero.
Un insegnante guadagna un minimo di 30.000 Baht al mese.
https://adecco.co.th/salary-guide
Mi stupisce quante persone siano prevenute
SÌ ? Forse possiamo congratularci con la signora perché è la prima in Thailandia a cui è stato chiesto se avesse dei soldi con sé quando ha lasciato il Paese. La dice lunga su di lei credo, in Thailandia non ci sono controlli all'uscita dall'aeroporto di Bangkok.
In secondo luogo, ogni tailandese con un po' di soldi ha un mucchio di carte di credito e carte bancarie con cui paga all'estero e porta con sé pochi contanti, dovresti saperlo tu stesso perché mi occupo di turismo e altri viaggi da più di 25 anni I thailandesi che vanno in Europa.
Caro Ronni,
Sei già stato in Thailandia e hai già conosciuto questa ragazza qui o la conosci solo tramite chat internet? Deve essere una ricca amica tailandese che può permettersi di portare un importo di oltre 10.000 Eu per le proprie spese di soggiorno per farti visita in Belgio. Nella maggior parte dei casi, è la persona che riceve la visita a sostenere la maggior parte dei costi. Ho la sensazione viscerale che qualcosa non vada bene da qualche parte. A quel tempo, in Belgio, ho avuto la visita di diversi thailandesi, ma mai uno che ha portato così tanti soldi. Più di 10.000Eu, che è un capitale serio per un thailandese, che di solito non hanno solo in tasca..... Quindi o la tua storia fa rumore o la sua storia fa rumore. In attesa della continuazione di questo.
Strano in questa storia
che se fosse stato in Tailandia, la somma era in precedenza un valore di $ 20, ora ridotta a un valore di $ 000, e ora?
Quindi qui 10€ non contano, con la regola dei 000k$ siete a circa 15 baht, a 450K$ = 000.bht, ma solo 20€ nei Paesi Bassi, e soprattutto a Schiphol, questo viene sempre chiesto al controllo bagagli. .. ..ma non andrai in prigione per questo se solo questa somma di denaro viene trattenuta per l'ispezione e la valutazione.
Adesso la domanda è quanti euro aveva con sé perché il manifesto parla solo di “più di 10€”, 000€ è di più, sì, ma ad esempio 10 euro sono anche 100 o più come denominatore (lol)
In banconote tailandesi non è nemmeno permesso esportare più di 50 baht dalla Thailandia (strana regola però)
Come ottiene più di 10.000€?
Se ha scambiato denaro tailandese con euro, ha ancora la ricevuta!
Mi sembra…non poco…ma pura truffa per incastrarti e farti pagare tutto,e tenerti anche quei 10.000€. per sé hai prove dalla polizia..dogana…la conosci da un po' ..sei stato a casa sua in Tailandia…..non cascare, potrebbe anche essere dietro la rete….truccati prima di iniziare, non farti truffare…
Non ho ancora letto che ti ha chiesto soldi ora perché tutti i suoi soldi sono finiti e ne ha bisogno di più per l'assistenza "legale". Se è così, questo è un trucco molto sofisticato.
Ho già sentito e visto molti modi in cui le donne tailandesi hanno cercato di ottenere denaro. Ma questo è un chapeau nuovo, creativo e molto bello.
Ma spero per il tuo bene di sbagliarmi completamente. Se vuole "prendere in prestito" denaro per recuperare i suoi beni confiscati, sei stato avvisato.
Per inciso, 3 mesi in Belgio e più di 10.000 euro con te, è un bel po', era intenzione che ti mantenessi anche tu?
Ronny, fai attenzione a non farti sorprendere da una truffa. Il fatto che tu non fossi a conoscenza della sua intenzione di viaggiare con così tanti soldi mi sembra strano. Trovo strano che qualcuno abbia così tanti soldi lì. Si profila un pozzo senza fondo. Puoi uscirne tutto intero solo non aiutando.
La mia prima domanda è: da quanto tempo conosci questa amica e hai mai pagato cifre elevate per lei che sono molto discutibili?
Penso che abbia sentito suonare un campanello da qualche parte con questo accordo di 10.000, per fare un'altra mossa finanziaria su di te.
Penso che non abbia mai avuto intenzione di lasciare la Thailandia con una tale somma per farti visita per pagare lei stessa il suo soggiorno qui.
La storia di questi oltre 10.000 euro e la cifra utopica di un avvocato fittizio, insieme alla sua presunta carcerazione, dovrebbero far pentire e ripagare tutto.
Se il mio sospetto non è corretto, allora mi scuso, ma sembra molto simile.
Alla domanda se ha un account di questo avvocato, e un indirizzo con un numero di telefono, risponderà sicuramente negativamente.
Non so quanto tu sia innamorato, ma sarei molto vigile vista la sua storia, perché non sei certo il primo a pagare molte rette.
Fai attenzione alle prove che ha presentato
O vieni elogiato?
Se la tua ragazza viene da te, devi comunque essere in grado di dimostrare che puoi "mantenerla" durante il periodo in cui rimane.
E allora perché ha con sé 10.000 euro in contanti? ??
Penso anche che sia una storia molto strana, soprattutto da quando le hanno confiscato il biglietto, il passaporto e il denaro.
Comunque, se fossi in te, fai qualche ricerca.
Successo
Ho volato parecchio in giro per il mondo, ma non mi è mai stato chiesto quando lascio un paese se ho (una quantità insolitamente grande di) contanti con me.
Spesso devi compilare un modulo doganale sull'aereo che richiede denaro di contatto, ecc., ma questo è sempre appena prima di arrivare nel paese in cui stai volando, quindi mai quando lasci un paese.
Anche la storia "poiché questo è il suo primo viaggio all'estero, è stata dichiarata innocente" è completamente sbagliata e non ha davvero senso.
Qual è l'aiuto che ti chiede adesso?
Sann, NL TV sta trasmettendo una serie sulle dogane NL e a volte li vedi chiedere soldi ai passeggeri in partenza a Schiphol. Ci sono anche cani da fiuto addestrati per trovare denaro. Anche i passeggeri in arrivo possono cadere in una simile trappola. Non ho mai avuto problemi con esso, ma è possibile.
In NL, la multa è del 10% dell'intero importo se hai con te più di 9.999 euro e non lo hai dichiarato. Come dice Hans van Mourik, devi essere in grado di fornire prove con la dichiarazione.
Mi è stata posta la domanda più volte, a vari valichi di frontiera in vari luoghi del mondo. “Se solo ce l'avessi” a volte rispondevo. Inoltre, quando voli hai spesso dei moduli da compilare, ma questo accade anche quando viaggi.
Dice che aveva in tasca PIU' di 10.000 euro!! In tutta Europa e probabilmente anche in Thailandia DEVI compilare un modulo se porti PIÙ di 10.000 euro, anche se sono 10.010 euro. Circa 10.000 euro, ti verrà chiesto come provarlo (estratto conto bancario)
Sono anche curioso di sapere come è stata fatta la domanda di visto. Durante la preparazione della domanda insieme, la sua situazione finanziaria deve essere diventata chiara. Dopotutto, un thailandese che viene nei Paesi Bassi e trova alloggio presso una persona deve dimostrarlo. Ronny sarà quindi coinvolto da qualche parte nella domanda da lei. Anche supponendo per comodità che si tratti di una ricca signora con un buon lavoro o anche così ricca che il lavoro non è necessario. L'ambasciata vuole ancora vedere documenti sulle sue finanze: libretto bancario, contratto di lavoro, ecc. Oppure Ronny ha anche firmato una garanzia e gli ha fatto sapere solo dopo il rilascio del visto Schengen - o anche solo il giorno della partenza - che avrebbe portare i suoi soldi? Mi chiedo quanta o poca conoscenza abbia avuto Ronny.
Se la risposta è: nessun accesso/corrispondenza e non ascoltiamo il campanello d'allarme che dovrebbe suonare, allora la domanda successiva è: è stata presentata una domanda di visto? Questa è una semplice prova da fornire, dopo tutto, il visto adesivo deve essere sul suo passaporto... se è stato "confiscato" (strano) allora deve esserci ancora traffico di posta elettronica tra lei e VFS. L'intero svolgimento del previsto viaggio in Europa mi solleva già degli interrogativi. Allora, come è andata è la mia prima domanda.
https://thethaidetective.com/en/ parlare olandese hanno molta esperienza
Come ha detto Archie, sopra i 10000 euro DEVI dichiararlo e probabilmente riceverai un documento, in modo che questo sia garantito al tuo arrivo. Puoi portare di più, ma DEVI essere reso noto, indicare. Qualche prova dell'importo non farà certo male (DEVE?).
Se non lo fai, TUTTI i tuoi soldi POSSONO essere confiscati, sarai perso e riceverai anche una multa. Think funziona a livello globale.
Assicurati di non avere denaro sciolto (comprese altre valute) con te da nessun'altra parte, questo verrà aggiunto e avrai problemi se superi i 10000 euro.
Una volta a Schiphol mi è stato chiesto da un funzionario (?) quanti soldi avevo con me. Solo un uomo in abiti civili che si aggirava all'ingresso, che mi ha appena contattato per questo. In realtà è stato un po 'sorpreso dalla domanda, che non ho nemmeno chiesto un documento d'identità. Almeno nessun tag visto sull'uomo, troppo confuso?
Ho risposto alla sua domanda e non ha controllato ulteriormente.
Non sarebbe stato un problema, visto che ero sotto la soglia dei 10000 euro.
Trovo molto bizzarro che l'inserzionista di questo post non abbia ancora risposto ad alcuna domanda rivoltagli e ce ne sono diverse. Era una corsa a una "azione di soccorso" o è per pura vergogna che ci è caduto dentro? Questo sistema di problemi in aeroporto è un sistema molto antico utilizzato dalle donne russe molto tempo fa. Avevano bisogno di soldi per il passaporto, il visto, il biglietto aereo…. e all'aeroporto non sono stati autorizzati a partire a causa di qualche errore nei documenti da qualche parte…. quindi tutto di nuovo con i costi necessari. Conosco alcuni che ci sono caduti dentro. Quando tutto è stato pagato per la seconda volta e il signore era in aeroporto, non c'era nessuno che si aspettava, ma era già 5000Eu più povero. Cosa dovremmo pensare di questo adesso?
Carissimi,
Non ho ancora risposto perché avevo le mani impegnate a leggere tutte le risposte. Molte cose puzzano davvero di truffa, se non fosse per il fatto che comunichiamo da appena 2 anni e sono andato a trovarla per 2019 settimane alla fine del 3. Dato che vuole fare il passo per emigrare in Belgio, il passo logico successivo era che lei venisse prima in visita. Garantirei per il suo biglietto. Tra un lockdown e l'altro ha ottenuto il visto, io ho fornito un documento di addebito + tutte le dichiarazioni possibili, approvate dall'ambasciata. A fine gennaio ha ritirato il biglietto all'aeroporto stesso (rifiuta gli ordini online perché è già stata truffata in passato - racconta) ma le è stato comunicato che doveva poter dimostrare di essere in possesso di circa 7000 euro, visti i Situazione Corona. Lo ritirò la settimana successiva e lo mostrò in contanti allo sportello. Nessuno le ha detto di non portarli con sé in contanti durante il viaggio. Quindi ne ha fatti 10.000, MA NON INDICATI!!! Li ha mostrati su richiesta, ma il danno era già stato fatto. Naturalmente non sapevo che avrebbe preso a bordo una somma del genere. Mi aveva solo detto che non voleva dipendere finanziariamente da me. Lavora come stilista, ho appena mandato i soldi per i biglietti. Mi ha anche inoltrato prontamente il biglietto. Mi sta truffando, ma poi chiederebbe più soldi, temo? Alla lunga si diventa paranoici, quello che non riesco a capire sono le spese legali e le multe sproporzionate. Perché dovresti rivolgerti a un avvocato se sei stato giudicato innocente, ma colpevole di non aver dichiarato tali somme, ma per questo ha pagato una multa... La Thailandia è così corrotta? Le tariffe sono xx mesi di stipendio di un tailandese medio!
Ronny
Ronny, il limite in Thailandia è di 20 dollari USA! Solo allora devi dichiararlo all'arrivo o alla partenza. Se aveva con sé 10mila euro allora c'è qualcosa che non va.
Ma lascia che questa sia una lezione per gli altri che viaggiano con denaro contante; indicare sempre in modo da avere con sé un pezzo di carta. Oppure mettilo su un conto bancario e addebitalo altrove. È anche più sicuro.
Ronny, sei fortunato che ci siano persone in questo forum che, dopo anni di esperienza in Thailandia, vedono che qui si sta verificando un disastro. Inoltre, a loro piace proteggere un essere umano della nostra stessa cultura (tu) da un errore enormemente drammatico.
La mia opinione è che sei vittima di una truffa. Stimo questa possibilità al 99,5%. Ma potresti essere più convinto da questo argomento. Supponiamo che non sia una truffa, ti ritroverai comunque in situazioni in cui dovresti pagare per tutti i tipi di perdite finanziarie.
La tua ragazza non deve nemmeno chiedere specificamente il tuo aiuto finanziario. Se riesce a colpire l'accordo giusto con te, metterai la tua testa nel cappio. E una volta che la tua testa è lì dentro, è quasi impossibile tirarla fuori. Una voce di costo dopo l'altra ti cadrà in grembo.
E sì, la Thailandia è in cima alla lista dei paesi più corrotti del mondo. Il Nord Europa è da qualche parte in fondo a quella stessa lista.