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Casa » Domanda del lettore » Domanda del lettore: esiste uno scambio di informazioni tra le banche tailandesi e le autorità fiscali olandesi?
Domanda del lettore: esiste uno scambio di informazioni tra le banche tailandesi e le autorità fiscali olandesi?
Cari lettori,
Ho una domanda: il sistema bancario tailandese scambia informazioni anche con le autorità fiscali olandesi?
Grazie per la risposta.
Cordiali saluti,
Harrie
Almeno non come fanno i paesi all'interno dell'UE. Penso possibile in situazioni in cui le coordinate bancarie sono importanti per la risoluzione di un reato.
Per quanto ne so, questo accade solo se i Paesi Bassi lo richiedono, ma poi di solito fai qualcosa di sbagliato tu stesso
O finché qualcuno non entra in una banca tailandese e produce/vende un DVD come è successo con le banche svizzere, diversi paesi dell’UE hanno risposto con entusiasmo….
Le autorità fiscali olandesi collaborano con la Thailandia.
Quindi non inviare mai troppo al tuo numero.
Moderatore: per favore non chattare.
Moderatore: per favore rispondi alla domanda del lettore e non chattare.
Le banche tailandesi non cooperano automaticamente con le autorità fiscali olandesi. Senza una domanda olandese, nessuna banca thailandese invierà informazioni ai Paesi Bassi. Non hanno alcun motivo per farlo.
Tranne forse se apri un conto tailandese come espatriato e fai subito un primo deposito di 10 milioni?. Questo verrebbe notato anche nei Paesi Bassi?.
Se trasferisci 10 milioni di Bht in Tailandia dai Paesi Bassi, ad esempio, ti distinguerai perché tale importo è superiore a 20.000 €. Quindi, come residente olandese, potresti rispondere ad alcune domande?. Penso che riceverai domande anche in Tailandia?
Non esiste uno scambio automatico di dati tra banche in Thailandia e banche olandesi. Questo scambio automatico di questi dati non esiste neanche in Europa.
Questo certamente non piace affatto al governo tedesco, perché pensa di sapere che circa 300 Millard Euro di cittadini tedeschi sono detenuti in varie banche (numeri di conto) in Europa, tra le altre. situato in Svizzera. Ad esempio, anche le autorità fiscali tedesche non possono richiedere i dati del conto, ad esempio, alle banche nei Paesi Bassi-Belgio, ecc.
In caso di sospetta frode (reato, ecc.), le cose possono andare diversamente. Notare che ; . . a sospetto! Per questo motivo, trasferire grandi quantità dall’Europa alla Thailandia (e ritorno) non è saggio, perché in tal caso i dati fondamentali verranno registrati a livello internazionale in vari sistemi digitali.
La questione riguarda lo scambio tra le banche tailandesi e il fisco olandese, e non tra le banche stesse. Tale scambio non avviene sistematicamente, ma le informazioni possono ovviamente essere richieste nel contesto, ad esempio, di un'indagine per frode.
Mi sembra abbastanza chiaro che le banche nei Paesi Bassi e le banche nel resto del mondo, ad esempio in Tailandia, non sono affatto interessate all'importo delle transazioni. Se qui parliamo di scambio di dati, sicuramente le domande riguardano il fisco. E non è anche questa la domanda?
Le banche non hanno domande, perché tutti i dati sono già noti lì. Altrimenti non saresti stato in grado di completare una transazione. Mi sembra chiaro
I Paesi Bassi hanno un trattato con la Thailandia, quindi possono richiedere tutte le informazioni da entrambe le parti.
Per richiedere le coordinate bancarie, questo deve essere per un motivo speciale.
Tanto per fare un esempio, sono emigrato in Thailandia nel 2007, non avevo dato l'indirizzo corretto al comune dove abitavo in Thailandia. Tuttavia, il mio modulo M delle autorità fiscali è arrivato all'indirizzo giusto. Quindi le autorità fiscali hanno contatti con il servizio immigrazione per informazioni corrette, dopotutto il tuo indirizzo è noto lì.
Anche il fisco può accedere all'ufficio affari se hai una società, anche la mia ragazza può farlo perché ha un codice di accesso e può vedere i soci e/o se le tasse sono state pagate e se non ci sono arretrati. Ciò consente alle autorità fiscali di verificare il possesso.
L'amministrazione fiscale e doganale tiene d'occhio i flussi di denaro verso l'Asia.
Se si scopre che hai denaro in Thailandia, ad esempio portato in contanti, e le autorità thailandesi vogliono vedere la conferma che il denaro è tuo, devi renderlo plausibile, non puoi accettare che il denaro venga prelevato e che venga preso contatto con il governo competente con la tua provenienza, il paese di nascita o il paese in cui ti sei registrato l'ultima volta.
Consiglio, mantienilo onesto in modo da non avere problemi. Se vieni catturato, puoi aspettarti un bel timbro sul passaporto e non essere più il benvenuto in Thailandia per i primi 5 anni.
Roel,
Buon Consiglio.
Vedo nelle altre risposte che l'evasione fiscale è apparentemente vista come normale.
Mi fa ancora pensare.
Citazione; @Roel "Se si scopre che hai dei soldi in Tailandia, ad esempio in contanti, e le autorità tailandesi vogliono vedere la conferma che i soldi sono tuoi, devi renderlo plausibile, non puoi prendere i soldi e verrà stabilito un contatto" con il governo competente del tuo paese di provenienza, del paese di nascita o del paese in cui sei stato registrato l'ultima volta"
Non ho mai avuto problemi, i contanti vengono semplicemente accettati e scambiati e il motivo è stampato sulla ricevuta; “spese di viaggio” presso Kasikorn Bank! (Conservo sempre con me anche i miei estratti conto bancari belgi e le ricevute bancomat, ma non mi sono mai stati richiesti.
La parte senza importazione, $ 20.000 o circa 14.000 euro, non è difficile per loro.
Non chiederò a nessun altro, ma non appena è di più e non lo denunci e vieni beccato, allora hai un problema, in primo luogo una multa per non aver denunciato, in secondo luogo dovrai dimostrare da dove vengono i soldi, in terzo luogo vedi arrivare a casa vivo con tutti i soldi che sanno.
In caso contrario, un belga è stato appena messo in trasporto a novembre con un timbro sul passaporto. C'è un altro belga che ora è indagato dalla magistratura belga su richiesta del belga che ora è lì. Il belga che è ancora in Thailandia si aspetta lo stesso, ha già venduto auto e moto. Ha anche contrabbandato 60.000 euro nel paese. Il belga che c'è ancora può durare di più perché collabora con la polizia turistica, ma tradisce altri connazionali. Di conseguenza, l'altro belga è già in Belgio.
Sempre molto saggio avere con sé una prova di ammissione, non può succedere nulla e puoi provare immediatamente tutto.
anche perché se il denaro che vuoi utilizzare per l'acquisto di un condominio, devi poter dimostrare che viene portato dall'estero, altrimenti puoi aspettarti una stima completa sull'importo totale quando viene esportato dopo la vendita, se riesci a il tutto per riuscire ad acquistarlo ("short tor", o come si chiama ancora quella cosa che la banca deve consegnare per l'acquisto.)
Arrivare vivo dipenderà principalmente da te ...... io non prendo mai un taxi ..... piuttosto siedo con un sacco di gente sull'Aircobus per Pattaya per 134 bht , molto più sicuro che in una macchina con autista .. chi può guidare e fermarsi dove vuole…..!
Devi essere belga…. 🙂
@ Roel, mi stai dando un'informazione sbagliata, che fa venire il singhiozzo al cavallo. Se viaggi dall'UE l'importo massimo è di 10.000€!!! Poi vieni con la prova di ammissione, anche una sciocchezza!!! Hai solo bisogno di una prova valida e cioè se esci dall'UE per andare direttamente alla dogana nel paese dell'UE e ti daranno un documento ufficiale (se tutto è in ordine ovviamente) con il quale puoi viaggiare in sicurezza nel paese in questione . Senza questa prova e più di 10.000 sei sfortunato! Quindi 14.000€ non sono corretti e una prova di prelievo da una banca non lo è di certo!
Caro Noah, leggi attentamente, stavo parlando di 20.000 dollari, che è un limite di importazione gratuita in Thailandia, circa 14.000 euro. Tutto quanto sopra deve essere dichiarato anche alla dogana tailandese.
Ovviamente se porti più di 10.000 euro dai Paesi Bassi, ad esempio, senza dichiarazione, puoi già essere il sigaro a Schiphol. Se vuoi portarne di più con te, devi già dimostrarlo a Schiphol alla dogana da cui provengono quei soldi, buona regola tra l'altro.
Se trasferisci più di 25.000 euro da una banca olandese, puoi aspettarti un questionario dal DNB, soprattutto la prima volta. A proposito, non devi rispondere, è un questionario, non un compito, ma rispediscilo con se dichiarato o meno.
Per sollevare un angolo del velo, tra i 4 ei 5 miliardi di euro vengono trasferiti ogni anno per transazione bancaria in Thailandia/Cambogia. Possono vedere esattamente quali uomini pagano per la stessa donna, hahahaha.
Caro Roel, ho letto molto bene. Adesso lo spieghi anche nel tuo 2° blocco e il tuo racconto è completo, comprese le formalità doganali per le quali ti ringrazio!
Le autorità fiscali olandesi vorrebbero che le banche al di fuori dei Paesi Bassi inviassero tutti i tipi di informazioni?. Chissà, potrebbe esserci un suggerimento nel mezzo. Finché le autorità fiscali olandesi non avranno motivo di presumere che gli olandesi abbiano parcheggiato denaro nero in Thailandia, non succederà proprio nulla, nemmeno nei casi di frode. Le autorità fiscali lo fanno solo quando c'è un sospetto al 100% - non è logico?
È impossibile per le autorità fiscali olandesi esaminare tutte le banche di tutti i paesi del mondo. L'ufficio delle imposte ha milioni di clienti. Non hanno nemmeno la capacità di avviare migliaia e migliaia di applicazioni. Approfittane, o meglio. . non fare cose stupide!!
Ancora una volta molto è scritto qui, senza sfondo motivato. Naturalmente, i Paesi Bassi hanno molti trattati con la Thailandia. Ma i Paesi Bassi hanno anche un trattato che afferma che TUTTE le transazioni finanziarie dai Paesi Bassi alla Thailandia devono essere segnalate alle autorità fiscali olandesi?. Ovviamente no. In tal caso, fornire maggiori informazioni qui in quale trattato è descritto
La situazione è completamente diversa per il governo thailandese. Ma questo era già stato detto sopra. I Paesi Bassi (Europa) hanno allegato regole alle transazioni verso un paese al di fuori dei Paesi Bassi. Il governo thailandese ha regole per l'ingresso di denaro nel paese. Ci sono possibili colli di bottiglia in cui puoi distinguerti negativamente.
Suggerimento non mettere i tuoi risparmi in una banca tailandese ma in una grande banca a Singapore o Hong Kong e tieni solo ciò che ti serve per prelevare da un conto tailandese.
Rick, data la domanda del lettore, qual è il motivo della mancia per non mettere i tuoi risparmi in una banca tailandese ma in una grande banca a Singapore o Hong Kong? Singapore e Hong Kong non scambiano dati con il fisco olandese, mentre la Thailandia sì? Per quanto ne so, non esiste un trattato tra i Paesi Bassi e la Thailandia per lo scambio regolare o di altro tipo di coordinate bancarie, ad eccezione di situazioni eccezionali, ad esempio sospetto riciclaggio di denaro, casi legati alla droga, crimini, ecc., ma che riguarda un'indagine dalla magistratura di entrambi i paesi, eventualmente tramite l'Interpol. Se qualcuno è a conoscenza di un trattato che contiene qualcosa di diverso da quanto sopra, si prega di fornire un link a quel trattato.
Cordiali saluti,
hai ragione Rick, perché se succedesse qui in Tailandia, con le banche, quello che è successo in Europa 5 anni fa, allora perderai semplicemente TUTTO qui. I responsabili sono improvvisamente scomparsi [compresi i soldi che erano ancora presenti e non sono più rintracciabili e non vengono mai più arrestati, basti pensare alla famiglia Taksin. È un peccato ma è vero, perché nel caso in cui succeda qualcosa del genere non riceverai una garanzia di VALORE da nessuna banca, che è un po' più sicuro a Singapore e Hong Kong.
gr. Johnny
@Willem van Doorn
Ho solo un visto Non O per ingressi multipli di 1 anno e ho un conto Kasikorn (la banca più semplice) dal 2007, ma dipende da banca a banca e poi a volte da filiale a filiale….
A proposito, per un visto di pensionamento puro devi soddisfare i limiti finanziari, e come prova di ciò una lettera dalla banca tailandese + libretto di risparmio e se non l'intero 800000/400000 (sposato con tailandese) un certificato dalla tua ambasciata di pensionamento o altro reddito fino a completare la somma complessiva richiesta
A meno che il tuo reddito non sia 65000/40000 (se sposato con T haise). con la lettera dell'ambasciata, per me è un mistero come tu possa essere chiamato. Visto di pensione/proroga colpita?
Su mia richiesta ricevo le mie dichiarazioni dei redditi da NL e le porto all'ambasciata olandese ogni anno. Poi dichiarano (in inglese) qual è il mio reddito e lo porto all'”ufficio immigrazione”. Quindi non c'è nessuna banca tailandese coinvolta. Prelevo i miei soldi dal bancomat. Cosa che a volte no. Questo mi costerà l'importo che ho provato a prelevare. E poi questo è perso.
Stiamo lentamente inseguendo i fatti (in arrivo):
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1809823/2014/03/12/Europese-Unie-staat-op-het-punt-bankgeheim-op-te-heffen.dhtml
Il trattato tra Thailandia e Paesi Bassi non è finalizzato alla libera dichiarazione dei saldi bancari. È vero che sia le autorità olandesi che quelle tailandesi coopereranno se vi sono valide ragioni per fornire informazioni in maniera generale.
Se ci sono serie preoccupazioni e le autorità tailandesi non si fidano della questione e possono ritirare il tuo visto, dovrai acquistare un biglietto per il tuo paese di origine.
Vorrei sottolineare che i soldi fanno chiudere gli occhi in Tailandia. ma bene allora sei per sempre il bancomat per…………. sì, non lo nominerò, ma è così che funziona il sistema, è assurdo, comunque.
Per inciso, penso che la domanda dell'interrogante sia già pericolosa, normalmente non chiedi una cosa del genere se non hai niente o almeno fai tutto in modo normale. Anche l'amministrazione fiscale e doganale legge su questi tipi di forum e ha ragione. Forse sono semplicemente troppo occupati con tutte le frodi nel mondo dei benefit.
Per una vita tranquilla senza doversi guardare sempre indietro, prendersi cura delle cose nel proprio paese come dovrebbe essere, non c'è bisogno di fare domande.
Senza un trattato tra Thailandia e Paesi Bassi, ci sono leggi che sono state stabilite dall'UE e dalla Thailandia. Quei blogger che affermano il contrario qui sono sciocchezze e disinformazione. Per il traffico transfrontaliero, puoi avere con te solo fino a 10.000 €. Se ne hai di più con te, devi compilare un modulo duane senza che ti venga chiesto. Lì annoti l'importo TOTALE che hai in tasca, quindi anche piccoli spiccioli e consegnali alla dogana. Era così. Se sei -pulito- non ne sentirai mai più parlare.
All'aeroporto di Bangkok è chiaramente indicato su uno scudo dietro il controllo passaporti che è possibile importare solo un massimo di 20.000 dollari USA. Il valore del tasso di cambio giornaliero viene convertito nella tua valuta. E con questo tutto è detto.
Alla domanda del blog thailandese si può rispondere, ovvero che le banche tailandesi non scambiano alcuna informazione con le autorità fiscali in Europa. Non sono nemmeno sicuro che lo facciano su una domanda dall'Europa?. Quel che è certo è che chi non ha nulla da temere dal punto di vista tecnico fiscale in Europa, non ha nemmeno quello in Thailandia.
Come controdomanda, mi chiedo perché qualcuno insista a sapere come le banche tailandesi trattano con le autorità fiscali olandesi. Qualcuno in Thailandia cerca una seconda Svizzera?
Vivo in media da 9 anni, circa 6-7 mesi all'anno. all'estero, a volte più breve e soprattutto in Tailandia, perché sono felicemente sposato con una donna tailandese da 8 anni. Con il duro lavoro della mia vita, ho guadagnato e gestito bene i miei soldi e quindi non devo fare scherzi. Prenoto semplicemente denaro dai Paesi Bassi di tanto in tanto, trasferisco denaro dalla mia banca olandese, specificando a cosa serve. è [per la costruzione o la ristrutturazione della mia casa o per integrare i miei affari privati o altro], non c'è niente di sbagliato in questo e tutti possono verificarlo, dal fisco alla banca. Il grande vantaggio è anche che, se più tardi voglio tornare in Olanda e vendere la mia casa, posso anche prenotare liberamente lo stesso denaro da quella casa per tornare nei Paesi Bassi. Inoltre, sono troppo vecchio per guardare indietro tutto il giorno e dover guardare o essere confuso riguardo a questo tipo di problema. Se vieni in Tailandia solo per questo tipo di affari, poi vai in Sudan, lì sarai al sicuro, perché non c'è controllo [e nessuna vita] Gr. Jantje.
Ho posto la domanda perché sto pensando di aprire un conto bancario tailandese. Come visitatore abituale della Thailandia (e sposato con la bellezza tailandese) mi sembra facile, non è assolutamente intenzione di portare denaro nero o criminale lì. Ma di più per scoprire le conseguenze di un simile disegno di legge...
Io stesso sono stato lontano da NL per oltre 25 anni e mi chiedo che in passato fosse proibito aprire un conto bancario al di fuori dei Paesi Bassi senza il permesso della Nedelands Bank. È ancora ufficiale o il divieto è stato revocato?
Anzi. Come cittadino olandese puoi aprire un conto bancario ovunque nell'UE senza il permesso di nessuno dei Paesi Bassi. Al di fuori dell'UE, dipende dalle leggi del paese in cui intendi farlo.
Mentre fai la domanda e porti immediatamente il fisco, il pensiero arriva automaticamente a un atto non autorizzato. Non chiedi quali conseguenze ha un conto nei Paesi Bassi per le autorità fiscali, vero?. Finché puoi tenere conto di tutte le transazioni, non ci sono problemi. Non nei Paesi Bassi e non in Tailandia.
Se sei sposato in Thailandia, è una buona idea aprire un conto lì. Va come un gioco da ragazzi, nessun problema. Porta il passaporto e la prova (libretto della casa blu = tua moglie o libretto giallo = sei tu) dove vivi in Thailandia. Questo è tutto.
Grazie a tutti per i commenti. Essere pienamente informati.