يبدو أن هناك عددًا لا بأس به من المواطنين التايلانديين في وثائق أوراق بنما. على أية حال، فإن مكتب مكافحة غسيل الأموال (AMLO) مهتم بـ 21 تايلانديًا تم تحديد أسمائهم. ليس من الواضح كيف توصل AMLO إلى هذا الرقم لأن أوراق بنما تحتوي على ما لا يقل عن 780 اسمًا لأفراد و50 اسمًا آخر لشركات مقرها في تايلاند. وهذا ينطبق أيضًا على الأجانب أو الشركات الأجنبية. تحتوي الوثائق المسربة على 634 عنوانًا تايلانديًا فرديًا.
وتتعلق الفضيحة بشركة الاستشارات القانونية موساك فونسيكا وشركاه في بنما. أنشأت هذه الوكالة شركات لعملائها في مواقع لا تخضع فيها أصولهم أو ممتلكاتهم للضرائب، ما يسمى بالملاذات الضريبية. وهذا ليس غير قانوني من حيث المبدأ، ولكن بسبب عدم الكشف عن هويتهم، فإن الملاذات الضريبية مناسبة للممارسات غير القانونية، مثل التهرب الضريبي والتعامل مع الرشوة وأشكال الفساد الأخرى.
تم تسريب ما مجموعه 11,5 مليون وثيقة. يتضمن ذلك رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات وعروض PowerPoint والملفات الرقمية الأخرى. يمكن أن تكشف المعلومات من استخدم الملاذات الضريبية وفي بعض الحالات ما هو الغرض منها.
وتحتوي الوثائق على معلومات حول 214.000 ألف شركة مختلفة وتغطي الفترة من عام 1977 إلى ديسمبر الماضي. يعد هذا أحد أكبر تسريبات البيانات على الإطلاق، وهو أكبر من ويكيليكس.
وساعدت الشركة البنمية زعماء العالم ورجال الأعمال والمجرمين على تحويل مليارات اليورو إلى الملاذات الضريبية. ومن بين الآخرين المذكورين الرئيس المصري السابق مبارك والرئيس السوري بشار الأسد والمقربون من الرئيس الروسي بوتين. مخرجو السينما ونجوم كرة القدم (ليونيل ميسي) موجودون أيضًا في القائمة. هناك شركتان هولنديتان في الوثائق. هذه هي شركات التسويق الرياضي التي ورد ذكرها في لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية ضد كبار رؤساء الفيفا. يوجد في تايلاند ما لا يقل عن 780 اسمًا للأشخاص و50 اسمًا آخر للشركات التي لديها بعض الشرح للقيام به.
وتنفي الشركة الاستشارية نفسها أن يكون لها أي علاقة بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، لكن المؤسس المشارك يقول إن المعلومات المسربة تأتي جزئيًا من مكتبه. ويزعم أن الملفات مسروقة. ويقال إنه نجاح، ولكن "اختراق محدود".
وقد أحرجت التسريبات الآن العديد من السياسيين والوكالات الحكومية. ستكون ليالي بلا نوم لآلاف أصحاب الملايين في المستقبل القريب. ستبدأ السلطات الضريبية في جميع أنحاء العالم في مطاردة الأثرياء الذين ظهروا في أوراق بنما.
المصدر: وسائل الإعلام المختلفة وبانكوك بوست
هذه المعلومات رائعة ورأس مال كبير ومؤخرتها مكشوفة. الحياة كلها مزدوجة لا أعرف ماذا، أجندات سرية وأموال سرية. إذا اكتسبت المال، فليس من الجيد أن تدفع ضريبة عليه، ولكن هذا ينطبق على الجميع. بعد ذلك، بشرط أن يكون لديك الكثير من المال، فمن المهم أن تضعه بعيدًا بطريقة موثوقة باستخدام هذه الأنواع من الشركات ورجال الأعمال "الصادقين"، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء غير قانوني في هذا الأمر وبالتالي يوصى به بشدة أم لا. لا تزال الجريمة تؤتي ثمارها في كثير من الأحيان، ولكن بين الحين والآخر يحدث خطأ ما. لقد كان هذا الملاذ الضريبي يحدث منذ سنوات ومع مثل هذا التسريب يستيقظ العالم. بالنسبة لهولندا، يعتبر التشريع الضريبي بمثابة عبء إثبات عكسي، لذا فقط اعرض كيف وماذا يقول. لا أعرف كيف يعمل هذا في بلدان أخرى. إن ترفتي تكمن في أنني لم أضطر إلى التفكير في الأمر بهذه الطريقة، بسبب نقص المال. باعتبارك جان مودال، لا داعي للقلق بشأن ذلك. ولكل عيب هناك ميزة.
ليس من المستغرب أن يشارك الشعب التايلاندي. أشعر بالفضول بشأن كيفية سير عبء الإثبات وما إذا كان يتم بالفعل التوصل إلى أي استنتاجات. لا شك أنه سيتم كتابة الكثير عنها.
أجد هذا أيضًا مسليًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن اتهامها بأي شيء بالفعل؟ إذا أمكن إثبات وجود أصول غير معروفة في بلد المنشأ، فيمكن فعل شيء ما. ربما لن يذهب الأمر أبعد من وضعهم تحت عدسة مكبرة وينتهي بهم الأمر في "القائمة السوداء". لن يظهر ثاكسين على القائمة التايلاندية منذ أن تم مصادرة جواز سفره أم أنه لا يزال تايلانديًا رسميًا؟
وأظل أقول: "هل تعرف شخصًا فاحش الثراء سعيدًا جدًا؟" أنا لا أتحدث عن الرفاهية والأشياء المادية التي تثير إعجابنا، بل عن الحب الشخصي والحقيقي للغاية. ما الذي يمكن بث المسلسلات الطويلة الأمد منه؟ صحيح! من العائلات الثرية لأن هناك الكثير من المشاكل ولا تنتهي أبدًا، حتى بعد وفاتهم فهي تستمر. اسمحوا لي أن أُدعى "جان مودال". أنا لا أفقد النوم أبدًا بسبب ذلك.
أود أن أقلب الأمر وأطرح السؤال لماذا يبحث الناس عن طرق لدفع ضرائب أقل؟
في رأيي، يرجع هذا إلى العبء المفرط على المقيمين والشركات في بلد ما، وليس فقط في هولندا. ولذلك فإنني أؤيد فرض ضريبة ثابتة (نفس النسبة الضريبية، على سبيل المثال 15%) لكل من الأفراد والشركات. إنه يبسط تحصيل الضرائب ويتخلص من جميع قواعد التفضيل دفعة واحدة. لأن هولندا هي أيضًا ملاذ ضريبي، ولكن للشركات الدولية الكبيرة جدًا. من غير المعقول بالطبع أن تدفع شركة مثل فيسبوك 100 مليون يورو فقط كضرائب بينما تحقق أرباحًا بمليارات الدولارات. بالمناسبة، يدفعون هذا في أيرلندا.
أنا أتحدث هنا عن التهرب الضريبي، ولكن من خلال إخفاء الأموال في ملاذ ضريبي، يصبح من السهل التهرب من الضرائب بمجرد حذف رأس المال هذا من الإقرار الضريبي، والذي يجب إثباته أولاً. الآن يمكن لسلطات الضرائب الهولندية ببساطة تسمية المبلغ الذي يجب تحويله إلى الضريبة، والأمر متروك للشخص لإثبات أن الأمر يتعلق بمبلغ مختلف (أقل) (عكس عبء الإثبات).
باختصار: إذا كنت "تسأل كثيرًا" فمن الأفضل أن يتم تخطيك، لأن الناس سيجدونك غير معقول!!!
والآن هناك دعوات إلى "إغلاق" كل تلك الملاذات الضريبية؛ ومن الممكن أيضاً إيجاد الحل من خلال تبسيط القواعد الضريبية وإبقائها معقولة.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتحمل الحكومات المسؤولية الشخصية عن "الأخطاء الفادحة" (المتعمدة) التي ترتكب، وإلا فإن الناس سوف يسقطون مرة أخرى في يرقات لا تكفي أبدًا.
جيرارد
وبما أن الحد الأقصى لمعدل الضريبة في تايلاند يبلغ 35% (مع العديد من الخصومات)، فلا يجوز لنا أن نقول إن الأغنياء يتحملون مبالغ زائدة عندما يتعلق الأمر بمساهماتهم.
الجواب على سبب هذا الانحراف بسيط للغاية: كلما زاد عدد الأموال التي تمتلكها، زادت الأموال التي ترغب في الحصول عليها.
إنه إدمان، أو هوس.
فلا يمكنك أن تبقي دولة تعمل بضريبة قدرها 15%، ما لم تستبعد هذه النسبة التأمين الاجتماعي.
ما عليك سوى حساب نفقات AOW أو الرعاية الصحية.
لدى تايلاند تقييم إضافي لمدة 10 سنوات للدخل المخفي. لكن تايلاند لا تفرض ضريبة على الثروة أو ضريبة على الثروة، ولا تفرض ضرائب على الفوائد المكتسبة خارج تايلاند. ولكن الأهم من ذلك: هناك شيء آخر ينطبق هنا أيضًا. وسأترك الأمر عند هذا الحد..
لا أرى أي غضب تجاه "أوراق بنما".
سأكون مندهشًا إلى حد ما إذا لم يثر الناس أنفسهم عن طريق الغش في الضرائب.
هذه هي الطبيعة البشرية.
فقط الشخبطة الصغار هم من لا يحصلون على فرصة للقيام بالكثير.