سؤال تايلاند: أسئلة من ING بخصوص غسيل الأموال؟

بيتر على حق. لقد كان لدي نفس الشيء مع ABN. في الماضي القريب ، فرضت الدولة غرامات ضخمة على البنوك لكونها سلبية في معاملات أو إنشاءات مشبوهة. من نبرة هذه الرسائل (شخصيًا منزعج للغاية) يمكنك فقط أن تستنتج أنهم يهتمون حقًا بحقيقة أنك كنت عميلاً طوال حياتك. الأفضل الإفصاح الكامل عن كل الأسئلة ، لأنها تضيف عملاً للكلمة وتبلغ الدولة !!
لقد اعتدت أن تكون عميلاً وتلقيت هدية عندما فتحت حسابًا في أحد البنوك ، والآن يفضلون خسارة الأفراد العاديين ... الكثير من المتاعب ، وعائد ضئيل للغاية.
نتمنى لك الشفاء العاجل.

أعيش أنا وزوجتي التايلاندية في هولندا لمدة 5 أشهر وفي تايلاند لمدة 7 أشهر. كلانا لديه حساب مع ING. تلقى كل منا خطابًا منفصلاً يحتوي على جميع أنواع الأسئلة مع طلب المستندات الداعمة. تم ملء كل شيء بدقة بالوثائق الداعمة وبعد ذلك كان كل شيء على ما يرام.

عزيزي هاري ،

لقد واجهت نفس الشيء مؤخرًا، وعشت في تايلاند لمدة شهر، في البداية جاء دور زوجتي التايلاندية، وعندما أجابت على الأسئلة بدقة، جاء دوري بعد شهر. أنا أيضاً أجبت على هذه الأسئلة بصدق. لقد طلبوا أيضًا إعادة تحديد هويتي في أحد المكاتب في هولندا، بينما كنت قد قمت بذلك مؤخرًا في هولندا. بناءً على نصيحة أحد القراء هنا، لم أسمع أي شيء منذ أن تم تقديم جواز سفري، الذي تم التصديق عليه من قبل السفارة الهولندية في بانكوك، رقميًا إلى ING، لذلك أفترض أن الأمر على ما يرام.

و لماذا؟ أظن أن زوجتي قد حولت جزءًا من مدخراتها عن طريق الحكمة إلى حسابها التايلاندي ، لأنها ستعيش هنا مرة أخرى ، ومن الأرخص سحب الأموال من حسابها التايلاندي. وقمت بتحويل الأموال عبر الحكمة إلى حسابي التايلاندي ، لأنني يجب أن أفي بمتطلبات 800.000 باهت لتمديد تأشيرة NON O الخاصة بي لمدة عام واحد.

لقد كان ING نائمًا منذ سنوات ، ولم يفعل شيئًا ضد غسيل الأموال ، وقد حُكم عليهم بدفع غرامة كبيرة.
إنها باغوس لدرجة أن الأمور تسوء مرة أخرى ، وهذا هو السبب في أنهم يرمون الآن شباك الجر.

لقد كنت على اتصال بمحام في هولندا ونصحني بالإجابة فقط ، لقد قال حرفياً إن ING مجنون ، ولكن إذا كنت تريد الاحتفاظ بحسابك ، فأنت ملزم بالإجابة.

لقد مرت الآن بضعة أشهر ولم أسمع أي شيء من ING

رودولف

نفس الشيء يحدث في أرجينتا. ولأنني سألت إذا كان بإمكاني إرسال الأموال إلى بلجيكا، قيل لي في البداية "لا". ثم اضطررت إلى تقديم دليل على جميع المعاملات على مدى السنوات العشر الماضية. لقد أرسلت ملفًا مكونًا من 10 صفحة مقاس A72... ولم يكن ذلك كافيًا بعد. والآن يُطلب مني أيضًا إرسال نسخ من إقراري الضريبي وتفاصيل المعاملات. أعتقد أن هذا يقطع شوطا طويلا. لا تُظهر البيانات المصرفية لأرجينتا ما إذا كنت قد اشتريت جرة مربى أو قطعة شوكولاتة... كل عام، كمتقاعد، أتلقى "اقتراحًا" للدفع من السلطات الضريبية، وهو ما كنت أقبله دائمًا... لماذا يجب أن أفعل ذلك؟ هل سيتدخل البنك أيضًا في هذا؟ عندما كادت شركة فورتيس أن تفلس منذ 4 سنوات وتبخرت الأسهم، لم يعوضني "البنك" أنا وآلاف آخرين أيضًا...