سؤال القارئ: أي بنك هولندي لديه ترخيص لتايلاند؟

بنك ING. يوجد حتى مكتب في بانكوك.

حسنا،

إن ING تابعة لبنك بانكوك كمساهم.
لكن ربما لديها أيضًا مكتبها الخاص في بانكوك.
كما أنني لا أعرف ما هي خطط ING فيما يتعلق ببنك بانكوك.

لذلك لا يمكنني مساعدتك أكثر.
لكن السفارة ستعرف بالتأكيد.

هونسروج

في تايلاند ، أستخدم دويتشه بنك إيه جي ، وهو بنك عامل عالميًا ، والذي يتلقى أيضًا مزايا WAO الخاصة بي من هولندا ، ومؤخراً أيضًا معاش شركتي التقاعدي من NL وألمانيا.

أزور بانتظام ناخون صوان ، حيث يوجد فرع لـ ING أيضًا. على الجانب الآخر من Big C

بيست توني ،

وفقًا لك ، فإن القصص المذكورة أعلاه مأخوذة من فراغ أو مختلقة وأنه قرار من الحكومة وليس من ABN AMRO.

دخل قانون (منع) غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft) حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2008. ومنذ ذلك الحين تم تعديل القانون عدة مرات. يعني هذا القانون أن المؤسسات المالية ، بما في ذلك البنوك ، ملزمة بالتحقيق والإبلاغ عندما يتعلق الأمر بالمعاملات المالية ، من بين أمور أخرى. يشرف على ذلك البنك المركزي الهولندي و AFM.

بالنسبة لبنك مثل ABN AMRO ، فإن هذا ينطوي على الكثير من الروتين ، ولكن أيضًا المخاطر والتكاليف. لا تفوق ميزة الاحتفاظ بحسابات الدفع لـ 15.000 عميل خارج الاتحاد الأوروبي تكاليف التنفيذ التي يجب أن يتحملها البنك بموجب Wwft والعواقب المترتبة على البنك إذا كان على موظف البنك التحقق من صاحب حساب في الخارج بحثًا عن غسيل أموال محتمل.

لا يتعلق الأمر كثيرًا بهؤلاء أصحاب الحسابات البالغ عددهم 15.000 شخصًا ، بل يتعلق بالعواقب المترتبة على Wwft. إن قرار صرف 15.000 عميل من خارج الاتحاد الأوروبي ليس قرارًا من الحكومة ، بل قرارًا صادرًا عن البنك. سواء كان لديك ترخيص مصرفي في بلد خارج الاتحاد الأوروبي أم لا ، لا يلعب أي دور في ذلك.

تتعلق الرسالة المعنية هنا بتصريحات أدلى بها KiFiD بين اثنين من الهولنديين ، أحدهما في تايلاند والآخر في نيوزيلندا ، الذين اشتكوا إلى KiFiD بشأن الإنهاء. لم تكن الحكومة طرفاً في هذه الخلافات ولا تلعب دوراً في هذه القضايا. حكمت KiFiD أنه تم السماح للبنك بإغلاق الحساب لأسباب تتعلق بالتكاليف ، خاصة وأن البنك غير ملزم بفتح حساب دفع.

إذاً TonyMacerony ، إذا كنت قد أجريت أي بحث ، فستكون بلا شك قد توصلت إلى نتيجة مختلفة. سيئة للغاية. ولكن هناك دائمًا رجال أذكى يعرفون أفضل. شيء جيد أيضًا.