تبحث شعبة القمع الجنائي (CSD) عن 199 شخصًا يشتبه في قيامهم بغسل الأموال ، بالإضافة إلى جرائم أخرى مثل الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات.

أصدرت المحكمة بالفعل مذكرات توقيف. وافق عليها. وتتوقع مصلحة الأحوال المدنية أن تتمكن من القبض على المجرمين قبل نهاية الشهر الجاري. وصفها رئيس مصلحة الأحوال المدنية ، سوثين ، بأنها أكبر عملية منذ سنوات ضد المشتبه بهم في مجال غسيل الأموال.

تقع مسؤولية مكافحة غسيل الأموال في الواقع على عاتق مكتب مكافحة غسيل الأموال ، لكنه يعاني من نقص في الموظفين. إنهم يدعمون CSD.

المصدر: بانكوك بوست

ردان على "إجراءات مكافحة غسل الأموال: المحققون التايلانديون يلاحقون 2 مجرمًا"

  1. ل.حجم منخفض يقول ما يصل

    يجب ألا يختبئ مكتب مكافحة غسيل الأموال وراء عذر نقص الموظفين ويجب أن يبدأ العمل مع CSD الآن.

    كانت مهمتهم ولا تزال هي الكشف عن غسيل الأموال ، ولم تكن في حد ذاتها عملاً إجرامياً تكون دائرة الأحوال المدنية مسؤولة عنه.

    الحدود في تايلاند بين المجرمين وغير المجرمين لا تضاهى.

    في بعض الأحيان يجب أن تتم الإجراءات المدنية أولاً ، في حالة اتخاذ قرار إيجابي ، يمكن بعد ذلك بدء الملاحقة الجنائية على أساس القرار المدني.

    فقط بين Farang هو مفهوم القانون الجنائي المستخدم بسرعة إلى حد ما ، مع كل عواقبه.

  2. جاك يقول ما يصل

    199 شخصًا ، هذا عدد قليل جدًا وسيعني بالتأكيد الوقت والقوى البشرية اللازمين. على أي حال ، من الجيد أن تتم معالجة هذا الأمر. المحكمة علمت بذلك وأصدرت مذكرات التوقيف. دعونا نأمل أن ينجح كل هذا لأن غاسلي الأموال شخصيات يمكن للمجتمع الاستغناء عنها.
    لن نذرف دمعة حيال ذلك. وبقدر ما أشعر بالقلق ، فإن هذا التقرير إيجابي للغاية. يجب أن توضح استجوابات هؤلاء المبيّضين إلى أي مدى يشاركون في تجارة المخدرات وتهريب الأشخاص واستغلالهم ، وما إلى ذلك ، ومن هم أتباعهم في الشر. ونأمل أن يتدحرج العديد من الرؤوس وسيتذمرون لفترة طويلة وقت.


ترك تعليق

يستخدم موقع Thailandblog.nl ملفات تعريف الارتباط

يعمل موقعنا بشكل أفضل بفضل ملفات تعريف الارتباط. بهذه الطريقة يمكننا تذكر إعداداتك ، ونقدم لك عرضًا شخصيًا وتساعدنا في تحسين جودة الموقع. إقرأ المزيد

نعم اريد موقع جيد