سؤال القارئ: هل هناك أي قيود على تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى تايلاند؟

لا يهم مقدار الأموال التي ترسلها إلى الخارج ، على سبيل المثال إلى TH ، طالما أنها معاملة قانونية. ومع ذلك ، فإن البنك ملزم بالإبلاغ عن المعاملات التي تزيد عن 25 يورو إذا كان البنك يعتقد أن هذه معاملة غير عادية. إذا لم تكن معروفًا للبنك كشخص لديه ، على سبيل المثال ، معاملات تجارية أجنبية تزيد عن 25 ألف يورو ، فيمكن للبنك أن يطلب مزيدًا من المعلومات. بمبلغ يزيد عن 25 ألف يورو ، يلتزم البنك بالتحقق مع العميل إلى أي مدى تتضمن المعاملات المالية العادية. إذا لم تتمكن من تفسير ذلك ، فسيقوم البنك بالإبلاغ عن المعاملة.
يمكنك توزيع كمية أكبر. أنا نفسي لم أرسل أبدًا أكثر من 20 ألف يورو شهريًا إلى TH. من الجيد أيضًا إبلاغ البنك مسبقًا بعدد المرات التي تنوي فيها إرسال مبلغ أكبر ، حتى لو كان هذا المبلغ أقل من 25 يورو في كل مرة. بهذه الطريقة تتجنب سوء الفهم!

نفس الأسئلة ، أود متابعة المزيد من الردود.
راجع للشغل ، سابين

هذه المبالغ لا تشكل أي مشكلة.

إذا كنت ترغب في إدخال أموال نقدية ، إلزاميًا يزيد عن 10.000 يورو ، يجب عليك الإعلان عن هذه الأموال. إذا قمت بتحصيل الأموال من البنك الذي تتعامل معه ، فأبلغ عن ذلك وستتلقى مستندًا.

بهذه الوثيقة تذهب إلى الجمارك في المطار عند المغادرة وتعلن عن المبلغ المالي.

عند الوصول إلى تايلاند ، في المطار ، عد إلى الجمارك ، وأعلن مرة أخرى. لا تنس الإشارة إليه على بطاقة الوصول الخاصة بك. أموالك متاحة الآن مجانًا في تايلاند. إذا اشتريت سيارة بها ، على سبيل المثال ، وأبلغ جارك المشبوه الشرطة بأن لديك الكثير من المال ، يمكنك أن تثبت بهذا الإعلان أن لديك الأموال المتاحة "بشكل قانوني".

يمكنك أيضًا إجراء تحويل دولي إلى حساب مصرفي تايلاندي من خلال البنك الذي تتعامل معه. سيقوم البنك الذي تتعامل معه بإخطار السلطات المختلفة بأنك قمت بتحويل مبلغ "كبير" من المال. إذا لم تخذلني ذاكرتي ، في بلجيكا من 2500 يورو.

عندما كان Citibank لا يزال في بلجيكا ، يمكنك أيضًا وضع بطاقة citibank الخاصة بك في وضع إيجابي. أعني بذلك ، في بلجيكا يمكنك إيداع 20.000 يورو على بطاقة الماستر كارد الخاصة بك. إنه ليس حد ائتمان ، بطاقتك عند 0 ولكنك لا تزال تودع 20.000 يورو. وميزة ذلك أنه عندما تستخدم البطاقة ، طالما أن لديك رصيدًا إيجابيًا ، فلن تضطر إلى دفع أي تكاليف معاملات إذا سحبت نقدًا أو سددت مدفوعات بالبطاقة. تم الاستيلاء على Citibank Belgium بواسطة Beobank ، ولا أعرف ما إذا كانت أو البنوك الأخرى في بلجيكا أو هولندا لا تزال تطبق ذلك.

لقد قمت أيضًا بتحويل مبلغ كبير إلى حد ما من المال إلى تايلاند لشراء منزل. في تايلاند ، لم يُسأل أي شيء عن ذلك ، في هولندا تلقيت خطابًا من DNB وخاصة ما كنت أحتاجه من أجل هذا المال في تايلاند ، لقد أبلغت بدقة عن شراء منزل ، ولم أسمع أي شيء عنه مرة أخرى. تلقيت نموذج Tor 3 في تايلاند بحيث يمكن أيضًا إرجاع نفس المبلغ في 1 x. لكن البنك أبلغني أن لي مطلق الحرية في تحويل 20.000 ألف دولار في أي يوم دون طرح أي أسئلة ، ومن المحتمل أن يعمل البنك مع نماذج التحويل المملوءة مسبقًا بتواريخ مختلفة ، حتى يعود المال إلى بلد المقصد.

يُسمح لك باستيراد 20.000 دولار إلى تايلاند دون تصريح ، أو هذا المبلغ الذي تم قياسه بالدولار. لن آخذ نقودًا معي مرة أخرى ، لذا فأنا مضطر للإعلان في تايلاند ، خاصة لأنك لم تصل بعد إلى مكان إقامتك في المطار ، هذا لمنع حدوث مشاكل على طول الطريق ، أنت تعرف ما أعنيه مع هؤلاء المسؤولين. تم 1x ، تم قياس الكثير من اليوروهات بالدولار للاستيراد المجاني ، وتم الإعلان عنها بدقة في الجمارك في شيفول ، وإثبات البنك ، وما إلى ذلك ، ولكن يا لها من فوضى موجودة هناك ، فهم يعاملونك كمجرم وقلت أيضًا ، حقًا تقريبًا 1 لقد استغرق الأمر نصف ساعة حتى يتمكن موظفو الجمارك (موظفو الضرائب) من التحقيق في كل شيء ثم الخروج بقصة غبية لإعفاء أنفسهم.
لذا خذ نقودًا معك ، ولكن أقل بقليل من 10.000 يورو. لديك فقط تكاليف أقل إذا قمت بالتبادل عن كل معاملة بنكية ، ولكن أيضًا مخاطرة أكبر بقليل ، فيمكن أن تسرقك أو شيء من هذا القبيل.

إذا قمت باستيراد الكثير من الأموال دون التصريح عنها ، أكثر بكثير مما هو مسموح به ، فيمكنك حينئذٍ أن تتورط في مشكلة في تايلاند وعليك فقط إثبات كيفية حصولك عليها ، وإذا لم تتمكن من إثبات ذلك ، فسوف يرون ذلك بسرعة كبيرة كأموال إجرامية وتذهب إلى بانكوك هيلتون ، نعم ولا تريد حقًا أن تكون هناك بدون نقود.

نصيحتي هي أن تفعل كل شيء بشكل قانوني ، مبالغ أكبر على الأقل من بنك لآخر ، إذا حدث ذلك فلن يطلبوا أي شيء في تايلاند.

ولكن هل من الحكمة أن يكون لديك الكثير من الأموال في تايلاند ، ولم أفكر في ذلك ، وخاصة بعد كلمات Jingluck بأن تايلاند لديها الكثير من العملات الأجنبية في البنوك من المستثمرين لدرجة أنه إذا كانت هناك حاجة لم يكن هناك عجز في الميزانية للحكومة ، هناك كان حتى فائضا. يمكنك أن تملأ بنفسك ما يعنيه ذلك وما حدث في 96/97. حسنًا هي لم تعد موجودة ولكنها لا تزال خائنة.

عزيزي كوريت.
فاتورة باليورو في تايلاند.
بمعنى آخر ، يمكنك دائمًا فتح حساب FCD في تايلاند.
سواء كانت باليورو أو بالدولار الأمريكي.
عليك فقط ترك ما لا يقل عن 500 يورو أو دولار أمريكي في الحساب.
لقد أمضيت كلا العملتين لسنوات عديدة من العيش هنا في بنك BAY.
يطلق عليه في التايلاندية بنك Krungsri ولونه أصفر.

جان بيوت.