Dobrodošli na Thailandblog.nl
Z 275.000 obiski na mesec je Thailandblog največja tajska skupnost na Nizozemskem in v Belgiji.
Prijavite se na naše brezplačne e-novice in bodite obveščeni!
Glasilo
Nastavitev jezika
Ocenite tajski baht
Sponzor
Zadnji komentarji
- Founding_Father: Hvala, iskreno!
- Henk: Ja, pozdravljeni, to ste rekli tudi sami: »Z družino je nemogoče imeti spodoben pogovor, ker: poročen sem, tako da samo
- Matthias: SiamTom, Vsak se mora sam odločiti, koliko denarja želi vreči skozi vrata in okna. Zneski, ki jih plačate
- Henk: Vožnja ponoči? Nikoli! Prepozno opaziš promet, ki nima luči, ne vidiš lukenj na cestišču, opaziš
- Henk: Sploh ni pomembno, kakšna so prometna pravila glede obnašanja v krožišču. Koga briga promet
- Arno: Res, v Korat sem prišel še v temi, ker sem moral družino nepričakovano peljati v drugo mesto, luknje v
- Arno: V preteklosti sem dvakrat najel minibus. Vse je bilo natančno pregledano in morebitne praske so bile fotografirane v prisotnosti najemodajalca
- Henk: Govorim o tem, ko je na voljo samo ena državna pokojnina. Torej ne 800K ThB in niti 400K ThB, in
- PEER: Dragi Mark, Ves tekoči promet v krožišču ima prednost v Th. Ampak zato, ker lahko dobiš vozniško v roku 10/14 dni
- Peter: Pustite v temi in na dežju z močno zatemnjenimi/zatemnjenimi stekli avtomobila. Super uporaben proti soncu, vendar v temi
- Bert Matthys: …in tudi Jan je pustil za seboj ženo Tajko. Srečno vsem. Tako slabo.
- Eric Kuypers: Henk, ne pripoveduješ prave zgodbe. Poleg 8 na banki in 12x65k dohodka je še kombinirana metoda. Zakaj to govoriš?
- Founding_Father: Henk, ta odgovor pove nekaj o tebi. Ne delajte normalnega tistega, kar ni normalno. Ali lahko prosim pojasnite, kje?
- Eric Donkaew: @SiamTon —————————– Zneski, ki jih omenjate, so pretirani (
- Atlas van Puffelen: So prijetne rezerve in dohodek SiamTon. S srednjima dvema se tudi strinjam. Ostalo na obzorju. Mislite, da min
Sponzor
Spet Bangkok
Meni
Prihodi na letališče Bangkok
evidence
Teme
- ozadje
- activiteiten
- Oglaševalec
- Dnevni red
- Davčno vprašanje
- Belgijsko vprašanje
- Znamenitosti
- Bizarno
- Budizem
- Ocene knjig
- Stolpec
- Korona kriza
- kultura
- Dnevnik
- dating
- Teden od
- Dosje
- Potapljati se
- Gospodarstvo
- Dan v življenju....
- otoki
- Hrana in pijača
- Prireditve in festivali
- Festival balonov
- Bo Sang Umbrella Festival
- Dirke bivolov
- Festival cvetja v Chiang Maiju
- Kitajsko novo leto
- Full Moon Party
- Božič
- Lotusov festival – Rub Bua
- Loy Krathong
- Festival Naga Fireball
- Silvestrovanje
- Phi ta khon
- Vegetarijanski festival v Phuketu
- Festival raket – Bun Bang Fai
- Songkran – tajsko novo leto
- Festival ognjemetov Pattaya
- Izseljenci in upokojenci
- AOW
- Avtomobilsko zavarovanje
- Bančništvo
- Davek na Nizozemskem
- Tajski davek
- Belgijsko veleposlaništvo
- belgijski davčni organi
- Dokaz življenja
- DigiD
- Izseliti se
- Za najem hiše
- Kupi hišo
- v spomin
- Izkaz poslovnega izida
- King je
- Življenjski stroški
- nizozemsko veleposlaništvo
- nizozemska vlada
- nizozemsko združenje
- Novice
- Umiranje
- Potni list
- Pokojnina
- Vozniško dovoljenje
- Distribucije
- Volitve
- Zavarovanje na splošno
- Visa
- Delo
- Bolnišnica
- Zdravstveno zavarovanje
- Flora in favna
- Fotografija tedna
- Pripomočki
- Denar in finance
- Zgodovina
- Zdravje
- Dobrodelne ustanove
- Hoteli
- Gledanje hiš
- Isaan
- Kan Peter
- Koh Mook
- Kralj Bhumibol
- Življenje na Tajskem
- Oddaja bralca
- Klic bralca
- Nasveti bralcem
- Vprašanje bralca
- Družba
- tržnica
- Zdravstveni turizem
- Milieu
- Nočno življenje
- Novice iz Nizozemske in Belgije
- Novice iz Tajske
- Podjetniki in podjetja
- Izobraževanje
- Raziskave
- Odkrijte Tajsko
- pregledi
- Izjemen
- Klici
- Poplave 2011
- Poplave 2012
- Poplave 2013
- Poplave 2014
- Hibernacija
- Politika
- Anketa
- Potovalne zgodbe
- Potovanja
- Odnosi
- nakupovanje
- družbeni mediji
- Spa & wellness
- Šport
- mesta
- Izjava tedna
- Plaža
- Taal
- Za prodajo
- Postopek TEV
- Tajska nasploh
- Tajska z otroki
- tajski nasveti
- Tajska masaža
- Turizem
- Izhod
- Valuta - tajski baht
- Od urednikov
- Lastnina
- Promet in transport
- Vizum za kratko bivanje
- Vizum za dolgo bivanje
- Vprašanje za vizum
- Letalske karte
- Vprašanje tedna
- Vreme in podnebje
Sponzor
Prevodi za omejitev odgovornosti
Thailandblog uporablja strojne prevode v več jezikih. Uporaba prevedenih informacij je na lastno odgovornost. Za napake v prevodih ne odgovarjamo.
Preberite naše celotno tukaj Omejitev odgovornosti.
Avtorske pravice
© Copyright Thailandblog 2024. Vse pravice pridržane. Če ni navedeno drugače, imajo vse pravice do informacij (besedilo, slika, zvok, video itd.), ki jih najdete na tem spletnem mestu, Thailandblog.nl in njegovi avtorji (blogerji).
Celoten ali delni prevzem, postavitev na druga spletna mesta, reprodukcija na kakršen koli drug način in/ali komercialna uporaba teh informacij ni dovoljena, razen če Thailandblog izda izrecno pisno dovoljenje.
Povezovanje in sklicevanje na strani na tem spletnem mestu je dovoljeno.
Domov » Vprašanje bralca » Pošiljajte velike količine prek Wise
Pošiljajte velike količine prek Wise
Spoštovani bralci,
Ali obstajajo ljudje, ki imajo izkušnje z nakazili v Wise visokih zneskov, kot je 100.000 € ali več?
Nekje na tem blogu sem prebral, da lahko Wise v primeru suma goljufije ali pranja denarja zahteva dokumente, v katerih morate utemeljiti, kako ste prišli do tega zneska.
Prebral sem tudi, da ljudje to zaobidejo tako, da velik znesek nakažejo v manjših vsotah na EUR račun Wise.
S spoštovanjem,
Nick
Uredniki: Imate vprašanje za bralce Thailandblog? Uporabi obrnite.
Skoraj vsaka banka bo v primeru (opaznih ali odstopajočih) visokih transakcij opravila dodatne preglede ali pa naključno poizvedovala o zakonitem izvoru denarja. To je obvezno za finančne institucije.
Johan idd samo nakaže 20 ali 25 tisoč na dan, potem ni problema, tudi jaz sem nakazal 2 pred 100000 tednoma
Živjo Nick,
Pri nakazilu 100.000 € ali več na Wise lahko govorimo o »namerni ali izvedeni neobičajni transakciji«. V skladu s 16. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Wwft) je Wise dolžan o tem nemudoma obvestiti Finančno obveščevalno enoto (FIU), ustanovljeno na podlagi omenjenega zakona. Poleg tega je Wise dolžan pisno zabeležiti premisleke in sprejete odločitve v zvezi s prijavo nenavadne transakcije. V tem kontekstu lahko Wise še vedno zbira informacije od vas, čeprav to niti ni potrebno pri znesku 100.000 mio €. Jasno mi je, da gre za »nenavadno transakcijo«.
Vendar pa lahko tudi redna nakazila manjših zneskov povzročijo povečano tveganje pranja denarja in financiranja terorizma. Tudi v tem primeru je Wise dolžan izvesti strožji skrbni pregled stranke.
Vse finančne institucije, pa tudi skrbniški uradi itd. so dolžni razviti jasne politike in pripraviti interne postopke za izvajanje skrbnega pregleda strank, pripravo profilov tveganja in poročanje o neobičajnih transakcijah.
Če ne boste izpolnjevali obveznosti Wwft, lahko pričakujete visoko globo. Velike globe so bile zdaj izrečene velikim bankam, pa tudi računovodskim podjetjem, posrednikom itd. (za banke celo v tisočih).
Ne strinjam se z Lammertom, da je transakcija v višini 100k takoj enaka neobičajni transakciji, vendar glede na znesek boste morali znati določiti namen transakcije in izvor denarja. Wise bo verjetno želel nekaj podporne dokumentacije za to.
Tudi Wise uporabljal z večjimi količinami brez težav
Za večje zneske se lahko obrnete na Wise (predhodno) prek [e-pošta zaščitena] in vprašati, kakšno dokazno dokumentacijo želijo,
glej tudi: https://wise.com/large-amounts/
Dania, pridejo dnevi, ko v žepu nimam 100.000 dolarjev. Zame je nakazilo takšne vsote zato nenavadno. To ni nenavadno, da bereš.
Sami navajate, da lahko že vnaprej prijavite 'velike' zneske; torej imaš izkušnje s tem. Wise se drži Wwft in če prebereš ta zakon, boš videl, da transakcije v višini 10.000 evrov in več že zahtevajo pozornost.
Pietu Pensioenu, ki občasno nakaže svoj denar na Tajsko, ni treba skrbeti; ampak to je praksa že leta. Gre za izstopajoče.
Dania,
Z zadnjim odstavkom sami nakazujete, da gre, kot opisuje Wwft, za "nenavadno transakcijo" z vsemi posledicami (glejte moj prejšnji odgovor in na kaj odgovarjate).
Sodišče v Rotterdamu je pred kratkim obsodilo računovodsko podjetje na globo v višini 10.000 evrov, ker ni posvečalo dovolj pozornosti nenavadnim transakcijam v zdravstveni ustanovi.
Mreža okoli pranja denarja se vedno bolj zapira. Na primer, v EU je prepovedano poravnati transakcije v vrednosti 10.000 € ali več v gotovini. Trenutno se razpravlja celo o zakonodaji, ki bi ta znesek znižala na 6.000 evrov, medtem ko je na Nizozemskem v pripravi zakon, ki bi uvedel največ 3.000 evrov.
Imam dve stranki, ki kupujeta, obnavljata in preprodajata klasične avtomobile. Nič nenavadnega ni bilo, da so transakcije v vrednosti 10.000 € ali več plačali v gotovini. Seznanil sem jih s svojo obveznostjo poročanja, saj ne potrebujem kazni v višini 10.000 € (tako kot moj kolega iz Rotterdama)!.
Te transakcije s temi strankami zdaj potekajo nemoteno: kupec nakaže precejšen znesek prek svoje banke v prisotnosti prodajalca. Prodajalec lahko to plačilo takoj preveri pri svoji banki. Morebitni preostali znesek lahko nato plačate v gotovini. .
@Lammert de Haan
majhno sporočilo:
V Belgiji je ne glede na evropsko pravilo brez gotovinskih transakcij/plačil v vrednosti 10000 evrov in nizozemske načrte, ki se pripravljajo na doseganje maksimuma 3000, pri nas že dolgo prepovedano opraviti gotovinska plačila v višini največ 3000 evrov.
Ob izstopu ali vstopu v EU imejte s seboj gotovino. prijava je še vedno dovoljena do 9999 evrov, od 10000 evrov je obveznost prijave, marsikateri popotnik napačno domneva, da je do 10000 evrov zastonj.... napačne navade Schiphol so moje priče pri tem!
(ne dajte tem gospodom priložnosti, opozorjeni človek je tukaj vreden 2)
Popolnoma prav, Mike Jordan.
Belgijci so daleč pred evropskimi predpisi.
Mimogrede, iz objavljenih komentarjev sklepam, da mnogi nimajo pojma, kaj se dogaja v zakulisju finančnih institucij.
Po številnih visokih kaznih zaradi neustreznega nadzora praks pranja denarja (npr. ING 775 milijonov evrov in ABN-AMRO 480 milijonov evrov), so banke začele množično vzpostavljati svoj nadzor nad morebitnimi praksami pranja denarja. Tako na primer Rabobank letno nameni četrt milijarde evrov dodatnih za izpolnitev zahtev Wwft. In zdaj sem to odkril!
Na primer, od Rabobank imam prošnjo za informacije glede trgovca s klasičnimi avtomobili in o katerem sem že pisal.
Ta stranka je pri Rabobank položila gotovino z »visokimi« apoeni (bankovci za 200 in 500 evrov). To vključuje 7 pologov v letih 2020 in 2021, ki se gibljejo od skupno 1.200 € do 9.150 €. Za vse te depozite Rabobank zdaj zahteva dokumente, kot so potrdila o prodaji, ki so bili plačani v gotovini in s katerimi plačili so bili možni depoziti pri Rabobank.
Zato ne pozabite, da vas banka opazuje bolj, kot si mislite.
Po mojih izkušnjah običajne banke ponujajo vse vrste ugodnosti z večjimi zneski. In seveda, če ima denar zakonit izvor in je banki znan.
Omogočajo tudi boljši menjalni tečaj kot običajno, stroški pa ostajajo nizki.
Navsezadnje so cenejši od Wise in manj težav ...
Ne razumem, zakaj ljudje prek takšnih podjetij zapravljajo takšne zneske za poceni, to lahko stori tudi vaša lastna banka za razumen znesek in ima tudi vse potrebne osnovne informacije o finančnem položaju svojih strank, kar že odpravlja veliko sumov o Če je vaš denar "čist" (in vaš davčni položaj tudi ... LOL), se vam ni treba bati zamud pri pregledu v zvezi z .
To sicer razumem pri majhnih zneskih, a pri velikih zneskih je pri večjih bankah manjše tveganje in po mojih osebnih izkušnjah je pri njih pri velikih zneskih nekoliko ceneje kot pri majhnih.
Prodal sem svoj garažni prostor v Belgiji in dal vsoto, pretvorjenih 2,000.000 THB, nakazati iz svoje belgijske banke na WISE. Brez problema!!! Nekaj dni kasneje je bilo vse OK