После моей эмиграции в Таиланд ING хочет получить информацию о моем платежном счете и повторной идентификации?
Уважаемые читатели,
Когда я эмигрировал в Таиланд в сентябре, я сообщил о смене адреса в ING, и меня также сняли с регистрации в Нидерландах. На этой неделе я получил сообщение в своем приложении ING, что им нужна информация об использовании моей текущей учетной записи. Я проверил сообщение через ING, и оно не является фишингом.
Это были вопросы:
- Связь с Нидерландами – Вы недавно переехали в другую страну. В чем причина этого шага? Все просто, эмиграция.
- Субъекты данных. В настоящее время ваше удостоверение личности записано неправильно. В связи с этим вам необходимо пройти повторную идентификацию в одном из наших офисов. Дополнительную информацию о (повторной) идентификации можно найти на сайте ing.nl, выполнив поиск «идентифицировать себя». В поле пояснения вы можете указать, в какой день и в каком офисе вы это делали. Так что я ничего не понимаю в этом, я загрузил свое удостоверение личности где-то в мае, когда я установил приложение ING на свой новый телефон, я также ответил на это. Также мне будет сложно попасть в офис ING в Нидерландах, если я живу в Таиланде. Может быть, это какой-то трюк, чтобы избавиться от меня как от клиента.
Кроме того, были заданы вопросы об источнике моего богатства, хахаха. Невероятно, что только на сберегательный счет ING, они могут просто следовать тому, что он был получен путем сбережения с деньгами, полученными через оплачиваемую работу. Я перевел необходимые 800.000 XNUMX бат на свой тайский счет через Wise для продления моего пребывания. Проконсультировался с юристом в Нидерландах, который просто говорит ответы, ING заходит слишком далеко. Конечно я просто ответил, потому что мне нечего скрывать.
Единственное, о чем я немного беспокоюсь, это повторная идентификация в офисе ING в Нидерландах. Не может быть, чтобы они этого требовали, в то время как я могу сделать это и в цифровом виде, если необходимо, по видеосвязи. Я также посмотрел в своем приложении, и там нет упоминания о том, что мой идентификатор не будет правильным.
Есть ли читатели, которые эмигрировали и тоже пережили это, и я имею в виду, в частности, эту реидентификацию.
С уважением,
Рудольф
Редакторы: У вас есть вопрос к читателям Thailandblog? Используй это связаться.
ING Belgium начала проверять свои данные несколько месяцев назад. Возможно, это связано с бельгийским законом — возможно, также в контексте ЕС — за который проголосовали в 2017 году и который пытается обуздать отмывание денег. AMLO — офис по борьбе с отмыванием денег — был основан в Таиланде в XNUMX-х годах и теперь также регулярно проводит опросы среди иностранцев, которые, например, открывают развлекательный бизнес или делают ремонт в существующих домах с целью сдачи в аренду в стиле AIRBnB.
Идентификационные данные, откуда поступают деньги, а также ваш идентификационный номер налогоплательщика в странах, где вы облагаетесь подоходным налогом, должны быть представлены в ING. Лично это не проблема, потому что у меня есть тайский номер, но для этого вы также должны быть зарегистрированы в книге регистрации домов, табианская работа. У лиц, которые облагаются налогом в обеих странах в соответствии с налоговыми соглашениями между Таиландом и Бельгией или Нидерландами, здесь могут возникнуть проблемы. Согласно бельгийскому законодательству, любой, кто получает деньги из казны, т.е. пенсии, пособия по болезни или инвалидности – облагаются налогом в Бельгии.
У меня нет опыта в этом, но я бы связался по телефону.
Я так понимаю, что недавно Ингу пришлось заплатить штраф, из-за недостаточного контроля за происхождением денежных потоков.
Возможно, это все-таки можно организовать дистанционно и это стандартные вопросы, которые люди обязаны задавать
АБН, кстати, тоже. У меня есть счет в ABN в течение 50 лет, но я также получил вопрос о происхождении денег на моем счете, который был на нем в течение 20 лет Пожалуйста, сообщите нам, как дело обернется для других людей, которые могут столкнуться с те же проблемы.
Уважаемый Кхун Му,
Я не буду звонить, пока меня не заставят приехать в Нидерланды для опознания.
Я ответил, поживу и увижу, конечно, буду держать читателей в курсе.
То же самое случилось со мной. Проблем не было годами, но вдруг приложение перестало работать.
Я ДОЛЖЕН прийти в офис в NL. Я не был в Нидерландах 15 лет и не собираюсь. Я звонил по всем возможным номерам, но всегда одна и та же история. Мне нужно пойти в офис в NL
приходить. Теперь я могу получить доступ к своей учетной записи только через жену, потому что у нас есть совместная учетная запись. Я больше не могу получить доступ к своей учетной записи.
Так что тебе придется отправиться в Нидерланды, хекаас.
Привет Ло,
Странная история, разве вы не получили сообщение заранее?
Вы внезапно больше не можете получить доступ к своему приложению, вы спросили ING, в чем причина?
Может быть, хорошо держать друг друга в курсе здесь, я обязательно это сделаю.
Я не Нок, я ее муж. Мы также получаем от ING всевозможные вопросы о происхождении сбережений, о денежных переводах в Таиланд, о наших доходах и т. д. Хотя ING может знать все, поскольку они могут отслеживать/просматривать наши счета, от нас, очевидно, ожидают, что мы заявим и ответим на них. насколько нам известно, ответы. Нок тогда спросила через Таиландский блог, обязана ли она отвечать. Большинство ответили: да, просто ответьте. По закону ING обязана выяснить, чем «задуманы» их клиенты. Поэтому мы просто выполняем наше юридическое «обязательство» под страхом угрозы закрытия аккаунта. Но поскольку я не слышал от других читателей другого банка, такого как AmroAbn, о том, что их тоже допрашивают, я предполагаю, что ING применяет более строгий подход, поскольку сам ING не свободен от отмывания денег и коррупции. Просто погуглите. ING также не слишком серьезно относится к проверке нелегальных денег, поэтому, возможно, догоняет ее. Я не думаю, что было бы плохой идеей повнимательнее присмотреться к своим чиновникам и провести тщательное расследование. Остается факт, что несколько лет назад ING была оштрафована на 775 миллионов евро за недостатки в отмывании денег, а в 2020 году она снова попала в новости на эту тему. Забрасывание невода, кажется, стало их девизом.
Действительно. Мой совет: откройте банковский счет в Wise и переведите все деньги на этот счет. Также легко переносится. Также скажите другим, что вы работаете с мудрой и, при необходимости, меняете банковские счета на SVB и других плательщиков пенсий.
Я не эмигрировал, но я также получил вопросы относительно моего дохода. Это очень просто, AOW, ABP и A SR. Нечего скрывать, кроме вопросов об организациях, ВСЕ данные о которых известны ИНГ. Тогда вопрос какая у меня связь с Нидерландами, ну я там живу. И вопрос, есть ли у меня активы за границей и предоставить ли доказательства этого. Также предоставьте подтверждение, если у меня нет активов за пределами Нидерландов. На этот вопрос ответил комментарием, что я хотел бы услышать от них, как доказать то, чем я не обладаю. Не получил ответа, немного небрежно от ING.!
Странные вопросы, тезка. Я могу представить, что Налогово-таможенная служба хотела бы знать, есть ли у вас активы за границей, и тогда это тоже законный вопрос. Но какое дело банку до того, чем вы владеете помимо сумм, хранящихся на ваших счетах?
Дорогой Рудольф, Создайте учетную запись у кого-то, кто живет в Нидерландах, например, у вашего сына или дочери, и сделайте это своим банковским адресом.
Если вы постоянно живете в Таиланде, на что вы обращаете внимание, чтобы перевести все свои сбережения из Нидерландов в один или несколько банков здесь или в регионе.
Вы избавились от всего этого нытья?
Потом то и то.
Это начинает все больше и больше походить на ситуации со Штази.
Несколько лет назад меня также выгнали из ABN AMRO, как собаку, за простое сообщение по почте, после того как я проработал там всю свою жизнь. Нидерланды больше не Нидерланды для людей, которые построили эту страну.
Украинские беженцы могут в кратчайшие сроки открыть банковский счет в Нидерландах, в то время как мы, копившие и трудившиеся всю свою жизнь, решили жить в Таиланде, где многие также продали свои дома. Это также создает пространство для многих ищущих дом в Нидерландах.
Лучше пусть они идут за настоящими отмывателями денег и уклоняющимися от уплаты налогов.
Ян Бейте.
Соглашение между Королевством Бельгия и Королевством Таиланд об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, 16 октября 1978 г.
https://vlex.be/vid/belgi-thailand-vermijden-dubbele-ontgaan-30066053
Почему Франсуа?
Возможно, пришло время скопировать некоторые вещи с этого сайта, касающиеся бельгийских налогов.
Я получаю письмо от ING каждый год в течение 3 лет на свой адрес в Таиланде с вопросом, живу ли я в Нидерландах или Таиланде + целый список других вопросов, половину из которых я не понимаю.
Никогда не отвечал на это.
Если они хотят закрыть мою учетную запись, они должны это сделать.
У меня также был счет в течение 50 лет и страдания в течение многих лет. Я даже не могу сообщить об изменении адреса. Почта была доставлена на старый адрес целую вечность. Совершенно невозможно с ними общаться. Написал письма, но ни одно из них не имеет смысла. Так намочи грудь.
Удачи!
Дорогой Рудольф, как они это еще раз говорят?
Суп не ……………………………..
Небольшой взгляд на сайт ING дает этот ответ. [не мой банк]
Я потерял 500 бат с пожизненным сертификатом, где бы я ни следовал этой процедуре.
Это также относится к вашей повторной идентификации.
Идентификация за границей
Вы живете за границей в течение длительного периода времени? И вы должны идентифицировать себя или своего ребенка? Затем у вас есть данные из вашего документа, удостоверяющего личность (или вашего ребенка), переведенные на английский или голландский языки. Этот перевод должен быть легализован уполномоченной организацией или должностным лицом. Например, нотариус или юрист. Эта легализация осуществляется с помощью так называемого апостиля. Отправьте перевод с апостилем и копию документа, удостоверяющего личность, по адресу: [электронная почта защищена].
Или отправьте их почтой по адресу:
ING
Антвордномер 40910
8900 TA Леуварден
Нидерланды
https://www.ing.nl/zakelijk/kyc/identificeren.html
Дорогой Уильям,
Спасибо за ваш ответ, я легализовал свой паспорт в конце сентября в посольстве Нидерландов в БКК, потому что он мне был нужен здесь при регистрации брака в Нидерландах. Затем я предполагаю, если до этого дойдет, что я могу использовать эту легализацию для переидентификации в ING.
Рудольф
Привет Рудольф,
Создайте PDF-файл, если у вас его еще нет, и отправьте его.
Не стал бы ждать вопроса вообще, просто отправил бы.
Оригинал всегда возможен.
Легализация еще достаточно «свежая», честно говоря, я понятия не имею о сроке действия документов на этот вид деятельности.
Я клиент Rabobank, и за четырнадцать лет у меня не было вопросов, не говоря уже об угрозах.
Через приложение ING вы можете легко общаться и звонить в службу поддержки, которая быстро найдет решение сложных проблем.
Я пользуюсь ими уже много лет, но на самом деле перевожу деньги в Таиланд только через WISE. В этом случае ответственность за рассматриваемую проверку лежит на WISE. Там вы вводите стандартную причину перевода, которая предлагается вам во всплывающем окне во время перевода. Идет быстро (несколько секунд) и стоит еще меньше, даже по лучшему курсу.
У меня было такое со страховкой Real, от которой я получаю аннуитетный полис. Я тоже сначала подумал, что это фишинг, но это действительно так! Мог бы просто сделать все это через компьютер. Готов за 3 минуты.
Это действительно связано с отмыванием денег.