Добро пожаловать на Thaiblog.nl
С 275.000 XNUMX посещений в месяц Thailandblog является крупнейшим таиландским сообществом в Нидерландах и Бельгии.
Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку по электронной почте и будьте в курсе!
бюллетень
Таалинстеллинг
Оценить Тайский бат
Спонсор
Последние комментарии
- Отец-основатель: Спасибо, искренне!
- Хенк: Да, здравствуйте, вы сами так говорили: «С семьей невозможно прилично поговорить, потому что: я женат по браку, так что только
- Матиас: SiamTom, Каждый должен сам решить, сколько денег он хочет выкинуть через двери и окна. Суммы, за которые вы платите
- Хенк: Вождение ночью? Никогда! Вы слишком поздно видите движение транспорта без огней, вы не видите ям в дорожном покрытии, вы замечаете
- Хенк: Совершенно не важно, какие правила дорожного движения касаются поведения движения на кольцевой развязке. Кого волнует трафик
- Арно: Действительно, в Корат я приехал в темноте, потому что мне пришлось неожиданно отвезти семью в другой город, выбоины на
- Арно: Дважды арендовал микроавтобус. Все было тщательно проверено и любые царапины сфотографированы в присутствии арендодателя.
- Хенк: Я говорю о том случае, когда предусмотрена только единая государственная пенсия. Так что никаких 800 400 бат и даже не XNUMX XNUMX бат, и
- PEER: Дорогой Марк, Все движущиеся потоки на кольцевой развязке имеют приоритет в Th. А потому, что получить водительские права можно за 10/14 дней.
- Питер: Выезжать в темноту и под дождь с сильно тонированными/тонированными стеклами автомобиля. Очень полезен против солнца, но в темноте
- Берт Маттис: …А ещё Ян оставил свою тайскую жену. Всем удачи. Это плохо.
- Эрик Кайперс: Хенк, ты рассказываешь не ту историю. Помимо 8 12 в банке и дохода 65хXNUMXк, есть комбинированный метод. Почему вы говорите, что?
- Отец-основатель: Хенк, Этот ответ в основном говорит о тебе. Не делайте нормальным то, что ненормально. Не могли бы вы объяснить, где
- Эрик Донкэу: @SiamTon —————————– Суммы, которые вы называете, преувеличены (
- Атлас ван Пуффелен: Это приятные резервы и доходы СиамТон. Я также согласен с двумя средними. Остальное на горизонте. Думаю, ты мин
Спонсор
Бангкок снова
Меню
Прибытие Аэропорт Бангкока
документация
представить
- Achtergrond
- деятельность
- объявление о
- Расписание Мероприятия
- Налоговый вопрос
- Бельгийский вопрос
- Безиенсваардигеден
- Причудливый
- буддизм
- Отзывы о книге
- Column
- Коронный кризис
- культура
- Дагбук
- Знакомства
- Неделя
- Досье
- Нырять
- Экономика
- Один день из жизни…..
- острова
- Продукты питания и напитки
- События и фестивали
- Фестиваль воздушных шаров
- Фестиваль зонтиков Бо Санг
- Буйволиные скачки
- Фестиваль цветов в Чиангмае
- китайский Новый год
- Вечеринка полной луны
- Рождество
- Фестиваль лотоса - Руб Буа
- Лойкратхонг
- Фестиваль огненных шаров Нага
- Празднование Нового года
- Пи Та Кхон
- Вегетарианский фестиваль на Пхукете
- Фестиваль ракет – Бун Банг Фай
- Сонгкран – тайский Новый год
- Фестиваль фейерверков в Паттайе
- Эмигранты и пенсионеры
- AOW
- Автострахование
- Банковское дело
- Налог в Нидерландах
- Налог Таиланда
- Посольство Бельгии
- Бельгийские налоговые органы
- Доказательство жизни
- ДигиД
- Эмигрировать
- Снять дом
- Купить дом
- в память
- Справка о доходах
- королевский
- Стоимость жизни
- посольство Нидерландов
- голландское правительство
- Голландская ассоциация
- Новости
- Спасовать
- Заграничный пасспорт
- Пенсия
- Водительские права
- Распределения
- Выборы
- Страховка в целом
- VISA
- работа
- больница
- Медицинская страховка
- Флора и фауна
- Фото недели
- Гаджеты
- Деньги и финансы
- история
- Здоровье
- Благотворительность
- Отели
- Глядя на дома
- Isaan
- Хан Петр
- Ко Мук
- Король Пхумипон
- Жизнь в Таиланде
- Представление читателя
- Звонок читателя
- Советы читателям
- Вопрос читателя
- Общество
- рынок
- Медицинский туризм
- Окружение
- Ночная жизнь
- Новости из Нидерландов и Бельгии
- Новости из Таиланда
- Предприниматели и компании
- образование
- Исследование
- Откройте для себя Таиланд
- Отзывы
- Замечательный
- вызов
- Наводнение 2011 г.
- Наводнение 2012 г.
- Наводнение 2013 г.
- Наводнение 2014 г.
- Спящий режим
- Политика
- Голосование
- Истории путешествий
- Рейзен
- отношения
- покупка
- Социальные Сети
- Спа и велнес
- Спорт
- города
- Заявление недели
- пляж
- Таал
- Для продажи
- процедура ТЭВ
- Таиланд в целом
- Тайланд с детьми
- тайские советы
- тайский массаж
- туризм
- Выходить из дома
- Валюта – тайский бат
- От редакции
- Недвижимость
- Трафик и транспорт
- Краткосрочная виза
- Долгосрочная виза
- Визовый вопрос
- Авиабилеты
- Вопрос недели
- Погода и климат
Спонсор
Переводы с отказом от ответственности
Thailandblog использует машинный перевод на несколько языков. Использование переведенной информации осуществляется на ваш страх и риск. Мы не несем ответственности за ошибки в переводах.
Читайте наш полный здесь отказ.
Роялти
© Copyright Thailandblog 2024. Все права защищены. Если не указано иное, все права на информацию (текст, изображение, звук, видео и т. д.), которую вы найдете на этом сайте, принадлежат Thailandblog.nl и ее авторам (блогерам).
Полное или частичное поглощение, размещение на других сайтах, воспроизведение любым другим способом и/или коммерческое использование этой информации не разрешены, если только Thaiblog не предоставил прямое письменное разрешение.
Ссылки и ссылки на страницы на этом веб-сайте разрешены.
Главная » Вопрос читателя » Отправляйте большие суммы через Wise
Отправляйте большие суммы через Wise
Уважаемые читатели,
Есть ли люди, у которых есть опыт перевода в Wise крупных сумм, таких как 100.000 XNUMX евро и более?
В другом месте в этом блоге я читал, что если есть подозрения в мошенничестве или отмывании денег, Wise может запросить документы, в которых вы должны обосновать, как вы получили эту сумму.
Я также читал, что люди обходят это, переводя большую сумму меньшими суммами на счет Wise в евро.
С уважением,
Niek
Редакторы: У вас есть вопрос к читателям Thailandblog? Используй это связаться.
Почти каждый банк будет проводить дополнительные проверки в случае (заметных или отклоняющихся) крупных транзакций или проводить выборочные запросы о законном происхождении денег. Это обязательно для финансовых учреждений.
Йохан идд просто переводил 20 или 25 тысяч в день, тогда это не проблема, я тоже переводил 2 100000 XNUMX недели назад
Привет Ник,
При переводе 100.000 16 евро и более в Wise можно говорить о «намеренной или выполненной необычной транзакции». В соответствии с разделом 100.000 Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft) компания Wise обязана немедленно сообщить об этом в Подразделение финансовой разведки (ПФР), созданное в соответствии с указанным законом. Кроме того, Wise обязан зафиксировать соображения и решения, принятые в отношении сообщения о необычной транзакции в письменной форме. В этом контексте Wise по-прежнему может собирать информацию о вас, хотя в этом нет необходимости даже при сумме в XNUMX XNUMX евро. Мне ясно, что это «необычная сделка».
Однако даже регулярные переводы небольших сумм могут привести к повышенному риску отмывания денег и финансирования терроризма. В этом случае Wise также обязан проводить более строгую проверку клиентов.
Все финансовые учреждения, а также трастовые офисы и т. д. обязаны разработать четкую политику и составить внутренние процедуры для проведения надлежащей проверки клиентов, составления профилей рисков и сообщения о необычных транзакциях.
Если вы не соблюдаете обязательства Wwft, вас может ожидать крупный штраф. Значительные штрафы теперь наложены на крупные банки, а также на бухгалтерские фирмы, брокеров и т. д. (для банков даже на тысячи).
Я не согласен с Ламмертом в том, что транзакция на 100 XNUMX сразу приравнивается к необычной транзакции, но, учитывая сумму, вам нужно будет указать цель транзакции и происхождение денег. Wise, вероятно, потребует для этого какую-нибудь подтверждающую документацию.
Даже использовал Wise с большими суммами без проблем
Для получения более крупных сумм вы можете связаться с Wise (заранее) через [электронная почта защищена] и спросите, какую подтверждающую документацию они хотят,
также см: https://wise.com/large-amounts/
Даня, бывают дни, когда у меня в кармане нет 100.000 XNUMX долларов. Поэтому для меня перевод такой суммы непривычен. Для тебя нет ничего необычного в том, что ты читаешь.
Вы сами указываете, что уже можете сообщать о «крупных» суммах заранее; значит у вас есть опыт в этом. Wise придерживается Wwft, и если вы прочтете этот закон, то увидите, что сделки на сумму 10.000 XNUMX евро и более уже требуют внимания.
Питу Пенсиону, который время от времени переводит свои деньги в Таиланд, не о чем беспокоиться; но так было годами. Речь идет об аутсайдерах.
Дания,
Своим последним абзацем вы сами указываете, что, как описывает его Wwft, имеет место «необычная сделка» со всеми вытекающими последствиями (см. мой более ранний ответ и то, на что вы отвечаете)..
Бухгалтерская фирма недавно была приговорена судом Роттердама к штрафу в размере 10.000 XNUMX евро, поскольку эта фирма уделяла недостаточно внимания необычным операциям в медицинском учреждении.
Сеть, окружающая отмывание денег, закрывается все больше и больше. Например, в ЕС запрещено совершать сделки на сумму 10.000 6.000 евро и более наличными. На данный момент даже обсуждается законодательство о снижении этой суммы до €3.000, а в Нидерландах готовится закон о введении максимума в €XNUMX.
У меня есть два клиента, которые покупают, восстанавливают и перепродают классические автомобили. Для них не было ничего необычного в оплате транзакций на сумму 10.000 10.000 евро и более наличными. Я уведомил их о своих обязательствах по отчетности, так как мне не нужен штраф в размере XNUMX XNUMX евро (как и мой коллега из Роттердама)!.
Теперь эти операции с этими клиентами проходят гладко: покупатель переводит значительную сумму через свой банк в присутствии продавца. Продавец может сразу проверить этот платеж в своем банке. Любая оставшаяся сумма может быть выплачена наличными. .
@Ламмерт де Хаан
небольшое сообщение:
В Бельгии, несмотря на европейское правило о запрете наличных операций/платежей на сумму 10000 3000 евро, а также голландские планы по достижению максимума в 3000 XNUMX евро, в течение длительного времени запрещено совершать с нами наличные платежи на сумму не более XNUMX XNUMX евро.
Берите с собой наличные при выезде или въезде в ЕС. декларирование по-прежнему разрешено до 9999 евро, от 10000 10000 евро существует обязанность декларирования, многие путешественники ошибочно полагают, что до XNUMX XNUMX евро бесплатны.... мои свидетели в этом – неправильные обычаи Схипхола!
(не давайте этим джентльменам шанса, предупрежденный человек стоит 2 там)
Совершенно верно, Майк Джордан.
Бельгийцы намного опережают европейские правила.
Между прочим, из опубликованных комментариев я понял, что многие понятия не имеют, что происходит за кулисами финансовых учреждений.
После того, как был наложен ряд крупных штрафов за отсутствие надлежащего контроля за практикой отмывания денег (например, ING на 775 млн евро и ABN-AMRO на 480 млн евро), банки начали массово устанавливать контроль над возможными методами отмывания денег. Например, Rabobank ежегодно дополнительно выделяет четверть миллиарда евро на выполнение требований Wwft. И теперь я это обнаружил!
Например, у меня есть запрос информации от Rabobank по поводу дилера классических автомобилей, о котором я писал ранее.
Этот клиент вносил наличные деньги в Rabobank на «крупные» номиналы (банкноты 200 и 500 евро). Это включает 7 депозитов в 2020 и 2021 годах на общую сумму от 1.200 до 9.150 евро. Из всех этих депозитов Rabobank в настоящее время запрашивает документы, такие как квитанции о продаже, которые были оплачены наличными и какие платежи сделали возможным размещение депозитов в Rabobank.
Так что имейте в виду, что ваш банк следит за вами больше, чем вы думаете.
По моему опыту, обычные банки предлагают всевозможные преимущества с большими суммами. И уж точно, если деньги имеют законное происхождение и известны банку.
Они также дают лучший обменный курс, чем обычно, и затраты остаются низкими.
В конечном итоге они дешевле, чем Wise, и доставляют меньше хлопот…
Я не понимаю, почему люди тратят такие суммы через такие компании по дешевке, ваш собственный банк также может сделать это за разумную сумму, а также иметь всю необходимую справочную информацию о финансовом местонахождении своих клиентов, что уже снимает многие подозрения в отношении Если ваши деньги «чисты» (и ваша налоговая ситуация тоже....LOL), вам нечего бояться задержек проверки в отношении .
Я могу это понять по небольшим суммам, но по большим суммам риск меньше у крупных банков, и по моему личному опыту, по большим суммам у них немного дешевле, чем по мелким.
Я продал свою гаражную коробку в Бельгии, и сумма, конвертированная в 2,000.000 XNUMX XNUMX бат, была переведена из моего бельгийского банка в WISE. Без проблем!!! Через несколько дней все было ок