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Startseite » Leserfrage » Leserfrage: Warum muss ich einen Grund angeben, wenn ich Geld nach Thailand überweise?
Leserfrage: Warum muss ich einen Grund angeben, wenn ich Geld nach Thailand überweise?
Posted in Leserfrage
Stichworte: Geld überweisen, Transferweise, Western Union
Liebe Leserinnen und Leser,
Wenn ich online Geld nach Thailand überweise, zum Beispiel über Transferwise oder Werstern Union, wird nach einem Grund gefragt (auch bei kleinen Beträgen). Laut Transferwise und Western Union will die thailändische Regierung das wissen. Sie haben dann mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: etwa einen Beitrag zum Lebensunterhalt oder Geld für den Unterhalt der Familie etc.
Ich frage mich, warum das so ist? Was ist das Geschäft der thailändischen Regierung und wie sieht es mit der Privatsphäre aus? Außerdem denke ich, dass sie damit wenig anfangen können, weil ich immer bewusst eine falsche Begründung nenne.
Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Sicherlich geht es niemanden etwas an, warum ich Geld nach Thailand überweise?
Regards,
Wolf
Ja, das will meine Bank auch wissen. Ich glaube nicht, dass es eine Anforderung Thailands ist, sondern eine lokale Sache.
Ich bekomme ein Menü mit 8 Optionen. Ich klicke einfach zufällig auf etwas. Diese Überwachung durch die Regierung oder Zentralbank geht mir viel zu weit. Es geht sie nichts an.
Dies wird nicht über ING beantragt.
Stimmt, Banken verlangen das nicht, aber Traferwise und WU schon.
In den Niederlanden ist dies auch notwendig.
Dies dient unter anderem dem Schutz vor Betrügern, die häufig Western Union nutzen, um unsichtbar zu bleiben. Normale Banken wie ING verlangen dies nicht.
Das fragt auch meine belgische Bank AXA.
Ich habe kein Problem damit.
Rabo fragt nicht, aber in Thailand wird es manchmal gemacht, besonders wenn ich selbst gebaut habe und größere Beträge überwiesen wurden. Als ich die Bangkok Bank fragte, warum sie das wissen wollten: Das hat mit dem Wechselkurs zu tun, wenn man investiert, bekommt man einen besseren Wechselkurs.
Rabo fragt das auch
Seltsam, ich überweise so oft Geld von meiner niederländischen Bank zu meiner thailändischen Bank, selbst bei großen Beträgen, dass nie etwas verlangt wird. Dass die Regierung das wissen möchte, klingt wie eine Ausrede.
Sie haben vielleicht schon von der Kapital- und Kapitaleinkommensbilanz eines Landes gehört. Banken stellen automatisch einen Code zur Verfügung und Gelder von Bankkonten gelten nicht als „Geldwäsche“, da die sendende Bank dies bereits überprüft haben sollte.
Bei Western Union-Überweisungen werden Kryptowährungsübertragungen besonders überprüft, da der Absender verborgen bleiben kann.
Bei regelmäßig wiederkehrenden Großbeträgen wird es nur zur Geldwäscheprävention überprüft und dient auch dazu, die Beträge möglichst in den richtigen Saldo zu bringen.
Rein statistisch, nur um unschuldig den Überblick über Handel, Schenkungen usw. zu behalten. Das sind Steuerungsmechanismen für eine solche Institution. Mit der falschen Begründung tut man niemandem einen Gefallen. Falsche Statistiken führen nur zu falschen Entscheidungen, und das hilft niemandem.
Schenke ich beispielsweise 25000 Euro an einen Freund, muss ich meiner Meinung nach über 9000 Euro Schenkungssteuer zahlen. Daher würde ich das nicht als Grund nennen.
Seit einiger Zeit fragt Transferwise nicht mehr danach. War eine Anforderung der Regierung, in der Transferwise seinen Hauptsitz hat, Einblick in die Geldströme zu haben und zu verhindern, dass Geld für bestimmte Zwecke verwendet wird. Höchstwahrscheinlich unwirksam.
Ls
Anscheinend hängt es von Ihrer Bank ab, ich wurde nie nach einem Grund gefragt und ich wüsste auch nicht, warum die Bank das tun würde, es geht nie um Zehntausende Euro.
Wenn ich früher Geld an meine Freundin in Thailand überwiesen habe, konnte ich das nicht mehr tun, die Western Union Wilderness Hearst kann meine Einkommensabrechnungen einsehen. Dadurch konnte ich kein Geld mehr überweisen. Dies sei eine Überprüfung, um festzustellen, ob ich Geld wäsche oder terroristische Aktivitäten betreibe, wurde mir gesagt. Es ging nicht um so viel Geld, den Lebensunterhalt meiner Freundin. Ich fand es übertrieben und lächerlich. Ich habe aber trotzdem eine Kopie meines Einkommens bei der WU-Bank eingereicht. Meine Freundin musste warten, da die Untersuchung 5 Tage dauerte, bis ich erneut einzahlen konnte. Ich habe dann einem Freund Geld gegeben und er hat es für mich überwiesen. Das war möglich. Es ist etwas übertrieben, ich habe nur kleine Beträge eingezahlt
Ein surinamischer Freund von mir sagte. Es ist, als würde man mit einer Kanone auf eine Mücke schießen. Das hat mir gefallen.