Tayland'da çeşitli tefeci ve uyuşturucu çeteleri tutuklandı

Son birkaç hafta içinde, Tayland polisi birkaç tefeci ve uyuşturucu çetesini çökertmeyi başardı. Olay, 29 Haziran'da Naklua'daki Wong Amat Plajı'ndaki Riviera Oteli'nin önünde tutuklanan iki Çinli uyruklu Lang Zhu (28) ve Song Song Zhu'nun (22) tutuklanmasıyla başladı.

Central Road'da bilgisayar merkezi olarak kullanılan ve 10 Taylandlının yasadışı çevrimiçi kredilerle çalıştığı bir ofisten çalıştılar. İki Çinlinin en az 100 milyon baht nakit akışı vardı. Şüphelileri sorguladıktan sonra polis, Soi Chokchai 4'teki bir tahsilat acentesini, kullanıcılardan yüksek faiz oranlarıyla para kredisi almaya çalışan altı kişiyle birlikte tutuklamayı başardı.

Siber suçlar polis şefi Pol. Albay Padol Jandon, Çinli çetenin yasal True Money uygulamasına benzeyen True Cash Pro adlı bir uygulama oluşturduğunu ve önemli miktarda kullanıcının kişisel bilgilerine sahip olduğunu söyledi. Kullanıcılara daha sonra yüzde 22-28 faiz oranıyla kredi teklif edildi. Faiz ödemeleri artık yapılamıyorsa, korkutma ve şiddet tehditleriyle para ve faizin geri alındığı “tahsilat büroları” çağrıldı.

Daha fazla araştırma, diğer çetelerle bağlantılı olabilecek başka bir tefeci Thawatchai Jantanadum'un da bu bölgede aktif olduğunu ortaya çıkardı. Soi Boonsamphan 9'da bir P.Phone işletmesinin sahibi olarak, yüzde 12'lik (yazım hatası değil!) faizini artık karşılayamayan kişilere ait 11 araç, 120 motosiklet ve birkaç daireye el koymuş gibi görünüyordu.

Başka yerlerde daha fazla el konulan araç bulundu. Ayrıca 36 yasadışı kredi sözleşmesine ve çok sayıda tapuya sahipti. Thawatchai'nin evinde yapılan aramada dolu bir tabanca da bulundu. Thawatchai Jantanadum ve 2 Çinli ortağı, polisin sıcak ilgisine güvenebilir. Tüm mallara el konuldu ve “personel” dahil tüm şebeke yargıya teslim edildi.

Tayland'ın başka bir bölgesi olan Chiang Rai'de uyuşturucu suçları ve kara para aklama suçlarından 61 kişi tutuklandı. 10 milyar baht ile bu, yılların en büyük uyuşturucu karteliydi. Bu örgütün başında yine bir Çinli, Chien Ma vardı. Daha önce Bangkok'ta hapsedilmişti ama görünüşe göre bu yeterli değildi. Polise ek olarak, vergi soruşturma servisi ve Kara Para Aklamayı Önleme Bürosu da dahil oldu. 700 milyardan fazla nakit akışı olan 10 banka cüzdanına el konuldu.

Soruşturma, Mart 2019'da polisin Chiang Rai'nin Ban Du köyünde şüphelilere ait 9,4 milyon metamfetamin tableti ele geçirmesiyle başladı. Müfettişler parayı merkezi bir uyuşturucu çetesine kadar takip edebildiler. Büyük miktarda nakit, sözde ithalat-ihracat şirketleri aracılığıyla Myanmar'da uyuşturucu satın almak için kullanıldı.

Çinli Chien Ma, kara para aklama faaliyetlerini 3 küçük birime böldü. Dikkat çekici bir şekilde, her birimden farklı bir kişi sorumluydu. Bunlar arasında eski bir manken, Myanmar'daki bir tapınağın başrahibi ve Trang eyaletinden bir iş adamı vardı. Tutuklanan 61 zanlının yanı sıra yargı 35 suç ortağını daha arıyor.

26 Haziran 2020 Dünya Uyuşturucu Bağımlılığı ve Yasadışı Ticaretle Mücadele Günü kapsamında Sattahip'te bir toplantı düzenlendi. Tayland, uyuşturucuya karşı kampanya yapmak için uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Kaynak: Pattaya Mail