Сообщение читателя: Причина перевода денег в Таиланд с помощью TransferWise

Я бы не беспокоился об этом:

– Отправка денег домой семье;
- Командировочные расходы.

Эти 2 причины кажутся мне – лично для меня – наиболее логичными. И что они могут с этим сделать? Что мы можем сделать неправильно с этим? Это не принесет большого налога. Может быть, даже совсем ничего.

Если суммы в норме, то я не думаю, что что-то не так. Но если переводятся частые и/или большие суммы, то должны прозвенеть некоторые звоночки.

У меня нет проблем с этим. Наоборот, я надеюсь, что (часть) практики отмывания денег может и будет решаться с помощью этого.

Это также может быть другая форма контроля:
Это может позволить правительству сопоставить причину визита иностранца и его депозиты через Transferwise.

Например: кто-то, кто учится в Таиланде, а затем переводит деньги через Transferwise с причиной «Плата за обучение или расходы на обучение» для оплаты своих расходов на учебу и проживание, тогда это звучит логично. Но если в его визе указана другая причина проживания в этом случае, то «тот студент» — который, вероятно, не студент — может провалиться.

Даже если вы переводите наличные в банк, вас (иногда) будут спрашивать о происхождении денег. Тогда вы должны быть в состоянии доказать это.

Таким образом, эта мера может служить для защиты, например, для предотвращения злоупотреблений Transferwise.

Возможно, мы никогда не узнаем, каковы настоящие причины.

«В интересах государственной безопасности».

Если вы переводите деньги из иностранного банка в тайский банк, эта схема действует гораздо дольше. Таким образом, центральный банк Таиланда, вероятно, только что указал Transferwise, что они должны соблюдать тайские правила для бронирований из-за границы.

Спасибо, что нашли время узнать о причинах. Transferwise не единственный, кто спрашивает, с какой целью переводятся деньги, Western Union тоже спрашивает, а ING, например, нет. Странно само по себе, если это политика национального тайского банка, то можно было бы ожидать, что все банки будут выяснять причину денежного перевода. Правительство Таиланда также просит вас указать свой годовой доход в карточке прибытия, возможно, для статистики? Нет возможности проверить, правильно ли вы его заполнили.