ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਵਾਲ: ਰਾਬੋਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ

ਹੈਲੋ ਐਂਡਰਿਊ,

"ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Rabobank ਅਤੇ ING ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੋਟਰਡਮ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ €10.000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਟੀ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।

ਇਤਫਾਕਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ Wwft ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ING ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਉਸ CRS ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਐਸਐਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ.
=====
ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ CRS MCAA 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

29 ਜੁਲਾਈ 2022

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (CRS MCAA) 'ਤੇ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ OECD ਅੱਪਡੇਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
CRS MCAA 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ OECD/G20 ਕਾਮਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। CRS MCAA ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 117 ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ CRS MCAA 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੇਲੋਇਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ।