Таиландта түрлі несие шарктары мен есірткі топтары ұсталды

Таиланд полициясы соңғы бірнеше аптада бірнеше несиелік шарк пен есірткі тобын құрықтады. Ол 29 маусымда Наклуадағы Вонг Амат жағажайындағы Ривьера қонақүйінің жанында тұтқындалған екі қытай азаматы, 28 жастағы Ланг Жу мен 22 жастағы Сон Сон Жуды қамауға алудан басталды.

Олар компьютерлік орталық ретінде пайдаланылған Орталық жол бойындағы кеңседе жұмыс істеді, онда 10 тай адам заңсыз онлайн несиелер бойынша жұмыс істеді. Екі қытайдың 100 миллион баттан кем емес ақша ағыны болды. Күдіктілерді сұрағаннан кейін полиция Сой Чокчай 4-тегі коллекторлық агенттікті тағы алты адаммен бірге пайдаланушылардан үлкен пайыздық мөлшерлемемен ақшалай несие алмақ болған адамды ұстай алды.

Киберқылмыспен күрес полициясының бастығы Пол. Полковник Падол Джандон қытайлық топ заңды True Money қолданбасына ұқсас True Cash Pro деп аталатын қосымшаны жасағанын және пайдаланушылардың жеке ақпаратының айтарлықтай көлеміне ие болғанын айтты. Содан кейін пайдаланушыларға 22-28 пайыздық мөлшерлемемен несие ұсынылды. Егер пайыздық төлемдерді төлеу мүмкін болмаса, қорқыту және зорлық-зомбылық көрсету арқылы ақша мен пайыздарды өндіріп алатын «коллекторлық агенттіктер» шақырылды.

Кейінгі тергеу сонымен қатар басқа бандалармен байланысы болуы мүмкін басқа несие беруші Тхаватчай Джантанадумның осы салада белсенді болуын анықтады. Soi Boonsamphan 9-дағы P.Phone бизнесінің иесі ретінде ол 12 (қате емес!) пайыздық пайызды төлей алмайтын адамдарға тиесілі 11 көлік пен 120 мотоцикл мен бірнеше пәтерді тартып алған сияқты.

Басқа жерлерде тағы да тәркіленген көліктер табылды. Сондай-ақ оның иелігінде 36 заңсыз несие келісім-шарттары мен көптеген меншік құқығын растайтын құжаттар болған. Таватчайдың үйін тінту кезінде оқталған тапанша да табылды. Thawatchai Jantanadum және оның екі қытайлық серіктесі полицияның ыстық ықыласына сене алады. Барлық тауарлар тәркіленіп, бүкіл желі, оның ішінде «персонал» да әділет органдарына берілді.

Таиландтың тағы бір аймағында, Чианг Райда есірткі қылмыстары мен ақшаны жылыстатқаны үшін 61 адам қамауға алынды. 10 миллиард батпен бұл соңғы жылдардағы ең ірі есірткі картелі болды. Тағы да бұл ұйымның басында қытайлық Чиен Ма болды. Ол бұрын Бангкок түрмесінде болған, бірақ бұл жеткіліксіз болған сияқты. Оған полициядан бөлек салық тергеу қызметі мен ақшаны жылыстатуға қарсы күрес басқармасы да тартылған. 700 миллиардтан астам ақша айналымы бар 10 банктік кітап тәркіленді.

Тергеу 2019 жылдың наурыз айында полиция Чианг Райдың Бан Ду ауылында күдіктілерден 9,4 миллион метамфетамин таблеткасын тәркілеген кезде басталды. Тергеушілер ақшаны орталық есірткі сақинасына дейін таба алды. Қолма-қол ақшаның қомақты сомасы Мьянмада есірткіні импорт-экспорт деп аталатын компаниялар арқылы сатып алуға жұмсалды.

Қытайлық Чиен Ма ақшаны жылыстату қызметін 3 кіші бөлімге бөлді. Бір қызығы, әр бөлімшеге әртүрлі адам жетекшілік етті. Олардың арасында бұрынғы сән үлгісі, Мьянмадағы ғибадатхананың аббаты және Транг провинциясының кәсіпкері болды. Ұсталған 61 күдіктіден бөлек, сот әлі де тағы 35 сыбайласын іздеуде.

26 жылдың 2020 ​​маусымында Саттахип қаласында Халықаралық нашақорлыққа және есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні аясында кездесу ұйымдастырылды. Таиланд есірткіге қарсы науқанда халықаралық қауымдастықпен тығыз жұмыс істеуде.

Дереккөз: Pattaya Mail