Таиланд сұрағы: ING ақшаны жылыстатуға қатысты сұрақтары?

Жіберілген хабарлама бойынша
Жарияланған Оқырман сұрағы
Tags:
Қаңтар 22 2023

Құрметті оқырмандар,

Мен Тайландта бірнеше айдан бері тұрақты тұрып жатырмын. Бұл жақсы жұмыс істейді, мені таң қалдыратын бір нәрсе бар, бұл соңғы бірнеше айда ING-пен болған хат/хат алмасу. ING мен қазір жауап берген бірқатар сұрақтарды қояды, оларға қажетті тұспалдар мен жауап бермесем, менің ING тіркелгім бұғатталады деген мәлімдеме бар. ING бұл сұрақтарды ақшаны жылыстату және заңсыз әрекеттерге байланысты қоюы керек.

Жеке менің ойымша, сұрақтар тым алыс, бұл шотқа түсетін және түсетін барлық ақша Нидерландыдан (жалақы/зейнетақы) есепке алынады.

Менің білгім келгені, ING-ке бұл сұрақтарды қоюға рұқсат етілген бе және осы сұрақтарға көбірек оқырмандар тап бола ма?

Бұл туралы ING-пен байланысу өте қиын және жиі жауап бермейді. Неліктен мен ING-ке активтерім/жинақтарым туралы есеп беруім керек? Менің Тайландта үйім бар ма? Мен біразға дейін абдырап қалдым және салық органдарымен айналысамын деп ойладым!!

Жауаптар бар деп үміттенемін.

Сәлемдесу,

Гарри

Редакторлар: Thailandblog оқырмандарына қояр сұрағыңыз бар ма? Оны қолданыңыз байланыс нысаны.

9 жауап «Таиланд сұрағы: ING ақшаны жылыстатуға қатысты сұрақтары?»

  1. Жауап өте қарапайым: иә, олар мүмкін. Іс жүзінде олар мұны істеуге заңды түрде міндетті (Wwft). Егер сіз ынтымақтаспасаңыз, олар сіздің аккаунтыңызды жояды, сондықтан мен ынтымақтасатын едім.
    Мына жерден қараңыз: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme/veelgestelde-vragen-wwft

  2. Берт дейді

    Питер дұрыс. Менде ABN-мен бірдей жағдай болды. Жақында банктер күдікті транзакцияларда немесе құрылыстарда пассивті болғаны үшін мемлекеттен үлкен айыппұлдарға ие болды. Мұндай хаттардың үнінен (жеке өте тітіркендіргіш) сіз олардың сіздің өмір бойы тұтынушы болғаныңызға шынымен мән беретінін ғана түсінуге болады. Барлық сұрақтарды толық ашып берген дұрыс, өйткені олар сөзге әрекет қосып, мемлекетті хабардар етеді!!
    Сіз бұрын клиент болдыңыз және банктен шот ашқан кезде сыйлық алдыңыз, енді олар жеке тұлғаларды жоғалтқанды қалайды ... тым көп қиындық, тым аз қайтару.
    Батылдық.

  3. Walter EJ Кеңестері дейді

    Бельгияда да солай: сіз өзіңіздің активтеріңізді дәлелдеуге міндеттісіз.
    Менің білуімше, бұл сіздің банктегі шотыңыз арқылы өтеді. Ақшаны жылыстату туралы заң 1 жылдың 2023 қаңтарына дейін бәрі ретке келуі керек деп белгілейді.

    Негізінде, Бельгияда заң бойынша немесе банктер жылына бір рет сіздің агенттікке жеке келуге міндетті сияқты.

    Аталған банкте бәрі оғаш және қиын. Сондықтан мен аккаунттарымды жаптым.

    Ұшақ билеттері бағасының күрт көтерілуімен – енді ғана басталған тренд – Еуропаға саяхаттау керек болса, үнемдеуге деген шағын қызығушылық толығымен жоғалады.

    Сіздің ақшаңыз Тайланд банкіндегі еуродағы шетел валютасындағы шотқа жақсырақ орналастырылған және оны Тай батына айырбастау үшін осы жылдың соңында қайтадан саяси тығырықтан шыққанша күтесіз. Бірақ сіз бұл транзакция үшін қомақты комиссия төлеуіңіз керек.

  4. Ян С дейді

    Тай әйелім екеуміз Нидерландыда 5 ай және Тайландта 7 ай тұрамыз. Екеуіміздің де ING-те аккаунтымыз бар. Әрқайсымызға сұрақтардың және растайтын құжаттарды сұрайтын жеке хат алдық. Барлығы ұқыпты түрде растайтын құжаттармен толтырылды, содан кейін бәрі жақсы болды.

  5. Грумби дейді

    Құрметті Гарри, сіздің сұрағыңыз бірнеше ай бұрын Thailandblog сайтында Питердің (редактор) дәл осындай жауабымен қойылды. Сіз ынтымақтасуыңыз керек. Бірнеше ING тұтынушылары өздерінің пошта жәшіктеріне осы сұрақтарды алды, және шынымен де: өте дөрекі сұрақтар қойылады. Егер сіздің жауаптарыңыз түптеп келгенде, ING «Өз тұтынушыңызды біліңіз» бөлімін қанағаттандыратын болса (сұрақтың себебі немесе мақсатына қатысты ешқандай түсініктеме берілмейді), жағдай табиғи түрде тынышталады. Бір қызығы, басқа банктердің клиенттері болып табылатын Тайланд блогының оқырмандары ақшаны жылыстатуға қатысты тергеулермен бетпе-бет келгенін сирек хабарлайды. Сондықтан менің ойымша, ING оқытуда қатал болды, өйткені ING көптеген жылдар бойы ақшаны жылыстату тәжірибесіне немқұрайлы қарады және қатаң түрде күресті. https://nos.nl/artikel/2448382-ing-opnieuw-betrokken-bij-witwaszaak Өкінішке орай, топ-менеджерлер ешқашан жеке-жеке бөлінбеген. Ол дүниеде көптеген адамдар қомақты жалақы алады, сонымен қатар саусақтардың кейбіреулері қомақты.
    Айтпақшы: сұрақтарға жауап бергенде бөкселеріңізді бірден ашудың қажеті жоқ. Жағдайды жеке қабылдамағаныңыз дұрыс болар еді. Бұл сіз туралы емес, ING өз көшесін таза етіп көрсеткісі келеді. Мысалы, Нидерландыдағы үйімізді сатуға қатысты сұрақтарға қатысты мен Funda жарнамасына және брокер веб-сайтына сілтеме жасадым. Барлығы жақсы табылды. Таиландқа не үшін барғанымды сұрағанда, мен тек «отбасылық жағдай» деп жауап бердім. Жақсы істеді де. ING төлемге қоса, шетелдегі әрбір шот иесінен ай сайынғы шетелдік қосымша төлемді алады. Менің ойымша, олар да бір нәрсеге тұрарлық.

  6. Рудольф дейді

    Құрметті Гарри,

    Жақында мен де сондай жағдайды бастан өткердім, Тайландта бір ай тұрдым, алдымен тай әйелі кезегі келді, ол сұрақтарға ұқыпты жауап бергенде, бір айдан кейін маған кезек келді. Мен де бұл сұрақтарға шынайы жауап бердім. Сондай-ақ олар менің жеке куәлігімді Нидерландыдағы кеңседе қайта анықтауды сұрады, ал мен жақында Нидерландыда жасаған болатынмын. Осындағы оқырманның кеңесі бойынша, Голландияның BKK-дағы елшілігі заңдастырған төлқұжатымды ING-ке цифрлық түрде бергеннен бері ештеңе естіген жоқпын, сондықтан мен оны жақсы деп есептеймін.

    Неліктен? Менің күдіктенемін, менің әйелім жинаған ақшасының бір бөлігін тай шотына аударған, өйткені ол қайтадан осында тұрмақ және оның тай шотынан ақша алу арзанырақ. Мен өзімнің Тайландтық шотыма wise арқылы ақша аудардым, өйткені мен O емес визамды бір жылға ұзарту үшін 800.000 XNUMX бат талаптарын орындауым керек.

    ING бірнеше жылдар бойы ұйықтап жатыр, ақшаны жылыстатуға қарсы ештеңе істемеді, олар үлкен айыппұл төлеуге сотталды.
    Олардың пысық болғаны сонша, бәрі қайтадан дұрыс емес, сондықтан олар енді торларды лақтырады.

    Мен Нидерландыдағы заңгермен байланыста болдым және ол маған жай ғана жауап беруге кеңес берді, ING ол сөзбе-сөз айтты, бірақ есептік жазбаңызды сақтағыңыз келсе, жауап беруге міндеттісіз.

    Енді бірнеше ай болды, мен ING-тен ештеңе естіген жоқпын

    Рудольф

  7. Фрицтер дейді

    Бұл хаттарды ING-тен жылдар бойы алып жүр.
    Соңғы хатта былай делінген:
    Бірнеше сұрауларға қарамастан, сіз салық салу мақсатында резиденттік еліңізді бізге әлі хабарлаған жоқсыз. Сіз туралы бізде бар ақпаратқа сүйене отырып, сіз Нидерланды мен Тайландтың салық резидентісіз деп күдіктенеміз. Біз мұны Голландияның салық органдарына жібереміз.

    Сондықтан есептік жазбаның жойылуы мүмкін екендігі туралы ешқандай сөз айтылмады.

  8. Ян дейді

    Аргентада да солай. Мен Бельгияға ақшаны қайтара аламын ба деп сұрағандықтан, маған «жоқ» деп жауап берді. Содан кейін мен соңғы 10 жылдағы барлық транзакцияларды дәлелдеуге тура келді. Мен 72 А4 беттік файлды жібердім... Бұл әлі де жеткіліксіз болды. Енді менден салық декларациясының көшірмелерін және транзакциялар туралы мәліметтерді жіберуді сұрайды. Менің ойымша, бұл ұзақ жолға шығады. Аргентаның банктік көшірмелері мен бір банка джем немесе шоколад сатып алғанымды көрсетпейді... Жыл сайын зейнеткер ретінде салық органдарынан төлем туралы «ұсыныс» аламын, мен оны үнемі қабылдайтынмын... неге? Банк бұған да араласа ма? Фортис 10 жыл бұрын банкротқа ұшырап, акциялары буланып кеткенде, «банк» мені де, мыңдаған басқаларды да өтемеді...

  9. тонна дейді

    Менде де бір жыл бұрын KNAB банкінде болған.
    Барлық сұрақтарға дұрыс жауап берілді. Сұрақтармен шынымен алысқа барыңыз.

    WWFT және банктерге салынған айыппұлдарға байланысты.


Пікір қалдыру

Thailandblog.nl cookie файлдарын пайдаланады

Біздің веб-сайт cookie файлдарының арқасында жақсы жұмыс істейді. Осылайша біз сіздің параметрлеріңізді есте сақтай аламыз, сізге жеке ұсыныс жасай аламыз және сіз веб-сайттың сапасын жақсартуға көмектесесіз. Толығырақ

Иә, мен жақсы веб-сайтты қалаймын