Question sur la Thaïlande : Des questions d'ING concernant le blanchiment d'argent ?

Pierre a raison. J'ai eu la même chose avec ABN. Dans un passé récent, les banques ont été condamnées à d'énormes amendes par l'État pour avoir été passives dans des transactions ou des constructions suspectes. Du ton de ces lettres (personnellement extrêmement agacé), vous ne pouvez que déduire qu'ils se soucient vraiment du fait que vous avez été client toute votre vie. Mieux vaut divulguer toutes les questions, car elles ajoutent de l'action à la parole et informent l'État !!
Vous étiez client et vous receviez un cadeau lorsque vous ouvriez un compte dans une banque, maintenant ils préfèrent perdre les particuliers… trop de tracas, trop peu de retour.
Se rétablir rapidement.

Ma femme thaïlandaise et moi vivons aux Pays-Bas pendant 5 mois et en Thaïlande pendant 7 mois. Nous avons tous les deux un compte chez ING. Nous avons chacun reçu une lettre séparée avec toutes sortes de questions et avec une demande de pièces justificatives. Tout bien rempli avec les pièces justificatives et après cela tout allait bien.

Cher Harry,

J'ai récemment vécu la même chose, j'ai vécu en Thaïlande pendant un mois, d'abord c'était le tour de ma femme thaïlandaise, quand elle avait répondu proprement aux questions, ce fut mon tour un mois plus tard. Moi aussi, j'ai répondu honnêtement à ces questions. Ils ont également demandé que ma carte d'identité soit réidentifiée dans un bureau aux Pays-Bas, alors que je l'avais récemment fait aux Pays-Bas. Sur les conseils d'un lecteur ici, je n'ai rien entendu depuis que mon passeport, qui a été légalisé par l'ambassade des Pays-Bas à BKK, a été soumis numériquement à ING, donc je suppose que tout va bien.

Et pourquoi? Je soupçonne parce que ma femme a transféré une partie de ses économies via sage sur son compte thaïlandais, car elle va vivre à nouveau ici, et il est moins cher de retirer de l'argent de son compte thaïlandais. Et j'ai transféré de l'argent via wise sur mon compte thaïlandais, car je dois remplir l'exigence de 800.000 XNUMX bahts pour prolonger mon visa NON O d'un an.

L'ING dort depuis des années et n'a rien fait contre le blanchiment d'argent, ils ont été condamnés à payer une amende colossale.
Ils sont tellement pagus que les choses tournent à nouveau mal, c'est pourquoi ils lancent maintenant des filets.

J'ai été en contact avec un avocat aux Pays-Bas et il m'a conseillé de répondre simplement, ING devient fou, a-t-il dit littéralement, mais si vous voulez garder votre compte, vous êtes obligé de répondre.

Cela fait maintenant quelques mois et je n'ai plus aucune nouvelle d'ING.

Rudolf

La même chose se produit chez Argenta. Parce que j’ai demandé si je pouvais envoyer de l’argent en Belgique, on m’a d’abord répondu « non ». J'ai ensuite dû fournir la preuve de toutes les transactions effectuées au cours des 10 dernières années. J'ai envoyé un dossier de 72 pages A4… Ce n'était toujours pas suffisant. On me demande désormais d'envoyer également des copies de ma déclaration de revenus et les détails des transactions. Je pense que cela va très loin. Les relevés bancaires d'Argenta n'indiquent pas si j'ai acheté un pot de confiture ou un morceau de chocolat... Chaque année, en tant que retraité, je reçois une "proposition" de paiement du fisc, que j'ai toujours acceptée... pourquoi devrais-je La banque va-t-elle également intervenir dans ce domaine ? Lorsque Fortis a failli faire faillite il y a 10 ans et que les actions se sont évaporées, "la banque" ne m'a pas remboursé, ni moi ni des milliers d'autres...