Un dérisoire 320.000 200 bahts se trouve toujours sur les comptes bancaires de l'ex-moine «jet-set» Wirapol Sukphol. Depuis que le scandale a éclaté autour du moine accusé d'escroquerie, de relations sexuelles avec une mineure, de blanchiment d'argent et bien plus encore, il a réussi à siphonner XNUMX millions de bahts.
Le plus racé est que la Division de la répression du crime avait précédemment ordonné le gel des comptes bancaires. Le message n'indique pas pourquoi cela ne s'est pas produit.
L'Office de lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo) a désormais saisi 23 véhicules, 10 terrains et 27 comptes bancaires. Ensemble, ils représentent une valeur de 60 millions de bahts. La plupart de ces 27 comptes sont au nom de proches de Wirapol.
Mais ce n'est pas tout. Seehanat Srisupa-aksorn, secrétaire général d'Amlo, dit que son bureau a trouvé 150 autres comptes bancaires liés au moine. Ces comptes n'ont pas (encore) été bloqués de peur que d'autres parties ne soient dupées.
Amlo a également été saisi dans deux autres affaires. Il s'agit de détournements de fonds et de fraudes par l'ancien président de la Klongchan Credit Union Cooperative et six autres, et de détournements de fonds par Rakesh Saxena, ex-conseiller de la défunte Bangkok Bank of Commerce, qui a joué un rôle clé lors de la crise financière de 1997. La coopérative de Klongchan est actuellement en difficulté financière.
Et puis il y a aussi un problème de fraude à la TVA, où 4 milliards de bahts de TVA impayée ont été restitués. De fausses sociétés, de faux administrateurs et de faux documents ont été utilisés. Le Department of Special Investigation (le FBI thaïlandais) a déjà gelé 170 comptes bancaires. Le DSI a identifié le cerveau derrière l'escroquerie.
Et si tout cela ne suffit pas, la DSI va aussi plonger dans une arnaque, dont trois mille personnes sont les victimes. Ils ont investi 170 millions de bahts dans le fonds d'investissement Standard Morgan, mais peuvent probablement siffler leur argent.
(Source: Bangkok Post, 20 juillet 2013)
photos: La villa de Wirapol en Californie, où il résiderait actuellement.
Une blague .
Je vis ici depuis de nombreuses années, je me suis mariée en Thaïlande et je m'occupe de mes beaux-enfants, qui ont maintenant obtenu leur diplôme universitaire.
Chaque année, je dois prouver mes revenus et mon compte bancaire de 800000 XNUMX baths.
Copiez le passeport tous les 90 jours pour un timbre de 90 jours.
Une de mes banques est la TMB, chaque année ils me demandent aussi si je peux avoir une copie de votre passeport et de votre visa de retraite.
Doit les avoir, pourquoi ??
Ici, je lis 200 millions de bath, un moine a été expulsé du pays.
Aucun problème.
Oh comme je suis stupide.
Certains peuvent tout faire ici, d'autres ne peuvent rien faire ici.
Je me sens de plus en plus comme un citoyen de seconde classe ici.
Il est peut-être temps de vendre tout ce que ma femme et ma femme thaïlandaise ont construit ici en Thaïlande ces dernières années et de déménager ailleurs.
Mvg Jantje.