Il semble y avoir pas mal de ressortissants thaïlandais dans les documents des Panama Papers. L'Office anti-blanchiment d'argent (AMLO) s'intéresse en tout cas à 21 Thaïlandais, qui sont cités par leur nom et prénom. On ne sait pas comment AMLO est arrivé à ce chiffre car les Panama Papers répertorient au moins 780 noms d'individus et 50 autres noms d'entreprises basées en Thaïlande. Ceci s'applique également aux étrangers ou aux entreprises étrangères. Les documents divulgués répertorient 634 adresses thaïlandaises individuelles.
Le scandale concerne le cabinet de conseil juridique Mossack Fonseca & Co au Panama. Cette agence a créé des sociétés pour ses clients dans des endroits où leurs actifs ou leurs biens sont à peine imposés, appelés paradis fiscaux. En principe, ce n'est pas illégal, mais l'anonymat des paradis fiscaux les rend propices à des pratiques illégales, telles que l'évasion fiscale et le trafic de pots-de-vin et d'autres formes de corruption.
Au total, 11,5 millions de documents ont été divulgués. Cela inclut les e-mails, les feuilles de calcul, les powerpoints et autres fichiers numériques. L'information peut révéler qui a utilisé les paradis fiscaux et, dans certains cas, quel était leur but.
Les documents contiennent des informations sur 214.000 1977 entreprises différentes et couvrent une période allant de XNUMX à décembre dernier. C'est l'une des plus grandes violations de données jamais enregistrées, plus importante que Wikileaks.
L'entreprise panaméenne a aidé des dirigeants mondiaux, des hommes d'affaires et des criminels à canaliser leurs milliards d'euros vers des paradis fiscaux. Entre autres, l'ex-président égyptien Moubarak, le président syrien Bachar al-Assad et des confidents du président russe Poutine sont cités. Des réalisateurs de cinéma et des stars du football (Lionel Messi) figurent également sur la liste. Il y a deux sociétés néerlandaises dans les documents. Ce sont des sociétés de marketing sportif qui sont citées dans un réquisitoire par la justice américaine contre les grands patrons de la FIFA. En Thaïlande, il y a au moins 780 noms de particuliers et 50 autres noms d'entreprises qui ont des explications à donner.
Le cabinet de conseil lui-même nie avoir quoi que ce soit à voir avec l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent, mais le co-fondateur affirme que les informations divulguées proviennent en partie de son bureau. Les fichiers auraient été volés. Ce serait un "hack" réussi mais limité.
Les fuites ont maintenant embarrassé de nombreux politiciens et agences gouvernementales. Ce seront des nuits blanches pour des milliers de millionnaires dans un proche avenir. Les autorités fiscales du monde entier chasseront les riches qui figurent sur les Panama Papers.
Source : divers médias et Bangkok Post
C'est merveilleux cette information, gros capital avec ses fesses exposées. Toute la vie est aussi double que je ne sais quoi, des agendas secrets et de l'argent secret. Si vous avez obtenu de l'argent, ce n'est pas bien de payer des impôts là-dessus, mais cela s'applique à tout le monde. Ensuite, à condition d'avoir beaucoup d'argent, il est important de mettre ça de côté avec l'aide de ces entreprises et gens d'affaires « honnêtes », non ? Rien d'illégal à ce sujet et donc fortement recommandé ou non. Le crime paie souvent, mais parfois les choses tournent mal. Cette histoire de paradis fiscal dure depuis des années et avec une fuite comme celle-ci, le monde se réveille. Pour les Pays-Bas, la loi fiscale est renversée sur la charge de la preuve, alors montrez comment et ce qu'elle dit. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Mon luxe réside dans le fait que je n'ai jamais eu à y penser, faute d'argent. En tant que Jan Modaal, vous n'avez pas à vous en soucier. Chaque inconvénient a un avantage.
Que des Thaïlandais soient impliqués n'est pas surprenant. Je suis curieux de savoir comment va le fardeau de la preuve et si de vrais clous sont frappés avec des têtes. On en écrira sans doute beaucoup plus.
Je trouve cela amusant aussi, mais je ne pense pas qu'elle puisse être accusée de quoi que ce soit ? S'il peut être prouvé qu'il semble y avoir des actifs qui ne sont pas connus dans le pays d'origine, alors quelque chose peut être fait. Cela n'ira probablement pas plus loin que de les mettre sous une loupe et de se retrouver sur une « liste noire ». Thaksin ne sera pas sur la liste thaïlandaise puisque son passeport lui a été retiré ou est-il toujours officiellement thaïlandais ?
Je n’arrête pas de dire : « Connaissez-vous une personne super riche qui est très heureuse ? » Je ne parle pas du luxe et des choses matérielles qui nous impressionnent, mais d'un amour très personnel et réel. À partir de quoi peuvent être diffusés des feuilletons de longue durée ? Correct! issus de familles riches car il y a tellement de problèmes et cela ne finit jamais, même après leur mort, cela continue. Permettez-moi de m'appeler « Jan Modaal ». Je ne perds jamais le sommeil à cause de ça.
J'aimerais renverser la vapeur et poser la question pourquoi les gens cherchent-ils des façons de payer moins d'impôts?
à mon avis, cela est dû à la taxation excessive des habitants et des entreprises d'un pays, pas seulement aux Pays-Bas. Je suis donc favorable à un impôt forfaitaire (le même pourcentage d'imposition, par exemple 15 %) pour les particuliers et les entreprises. Il simplifie la collecte des impôts et vous débarrasse de toutes les règles préférentielles en une seule fois. Car les Pays-Bas sont aussi un paradis fiscal, mais pour les très grandes entreprises internationales. Il est bien sûr absurde qu'une entreprise comme Facebook ne paie que 100 millions d'euros d'impôts tout en générant plusieurs milliards de bénéfices. Au fait, ils paient cela en Irlande.
Je parle ici d'évitement fiscal, mais en mettant l'argent de côté dans un paradis fiscal ça devient de l'évasion fiscale facile en omettant simplement cette capacité sur la déclaration de revenus, ce qui doit d'abord être prouvé. Désormais, l'administration fiscale néerlandaise peut simplement nommer un montant qui doit être transféré à l'impôt et il appartient au dossier de démontrer qu'il s'agit d'un montant différent (inférieur) (renversement de la charge de la preuve).
En bref : si vous "sur-demandez" alors vous serez de préférence ignoré, car les gens pensent que vous êtes déraisonnable !!!
Maintenant qu'il y a des appels à « fermer » tous ces paradis fiscaux, on pourrait aussi trouver la solution en simplifiant les règles fiscales et en les gardant raisonnables.
À cette fin, les gouvernements doivent être tenus personnellement responsables des « erreurs » (intentionnelles) commises, sinon les gens retomberont dans des chenilles jamais assez.
Gérard
Étant donné que le taux d'imposition maximum en Thaïlande est de 35% (avec de nombreuses déductions), vous ne pouvez pas dire que les riches sont surchargés en termes de contribution.
La réponse à la raison pour laquelle ce détournement est très simple : plus vous avez d'argent, plus vous voulez en gagner.
C'est une dépendance ou une obsession.
Vous ne pouvez pas faire fonctionner un pays avec une taxe de 15%, à moins que ce pourcentage n'inclue pas l'assurance sociale.
Calculez simplement les dépenses pour la pension de l'État ou les soins de santé.
La Thaïlande a 10 ans de réclamation supplémentaire pour les revenus non divulgués. Mais la Thaïlande n'a pas d'impôt sur la fortune ni d'impôt sur la fortune, et n'impose pas non plus les intérêts gagnés en dehors de la Thaïlande. Mais le plus important : quelque chose d'autre s'applique également ici. Et je veux en rester là…..
Il n'est pas question d'indigner les "Panama Papers" avec moi.
Je serais plutôt surpris si les gens ne s'enrichissaient pas en fraudant l'impôt.
Parce que c'est la nature humaine.
Seuls les petits gribouilleurs n'ont pas autant de chance.