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Accueil » Question du lecteur » Question du lecteur : Pourquoi dois-je donner une raison lorsque je transfère de l'argent en Thaïlande ?
Question du lecteur : Pourquoi dois-je donner une raison lorsque je transfère de l'argent en Thaïlande ?
Publié dans Question du lecteur
Mots clés: Transférer de l'argent, Par transfert, Western Union
Chers lecteurs,
Si je transfère de l'argent en ligne vers la Thaïlande, par exemple via Transferwise ou Werstern Union, une raison est demandée (même pour de petits montants). Selon Transferwise et Western Union, le gouvernement thaïlandais veut savoir. Vous avez alors le choix entre plusieurs options : comme une contribution aux frais de subsistance ou de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille, etc.
Je me demande pourquoi est-ce? Quelle est l'affaire du gouvernement thaïlandais et qu'en est-il de la vie privée ? De plus, je pense qu'ils n'y peuvent pas grand-chose car je donne toujours délibérément une raison erronée.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi? Ce n'est sûrement pas l'affaire de personne pourquoi je transfère de l'argent en Thaïlande ?
Cordialement,
Loup
Oui, ma banque veut le savoir aussi. Je ne pense pas que ce soit une exigence de la Thaïlande mais une chose locale.
J'obtiens un menu avec 8 options. Je viens de cliquer au hasard sur quelque chose. Cette surveillance par le gouvernement ou la banque centrale va beaucoup trop loin pour moi. Ce ne sont pas leurs affaires.
Ceci n'est pas demandé via ING.
C'est vrai, les banques ne demandent pas cela, mais Traferwise et WU le font.
Aux Pays-Bas, cela est également nécessaire.
C'est en partie pour se protéger contre les escrocs, qui utilisent souvent Western Union pour rester invisibles. Les banques classiques comme ING ne le demandent pas.
Ma banque belge, AXA, le demande également.
Ça ne me pose pas de problème.
Rabo ne demande pas, mais en Thaïlande, cela se fait parfois, surtout quand je construisais moi-même et que des montants plus importants étaient transférés. Quand j'ai demandé à la Bangkok Bank pourquoi ils voulaient savoir : avait à voir avec le taux de change lorsque vous investissez, vous obtenez un meilleur taux de change.
rabo le demande aussi
Étrange, je transfère si souvent de l'argent de ma banque néerlandaise à ma banque thaïlandaise, même de gros montants, que rien n'est jamais demandé. Que le gouvernement veuille savoir cela ressemble à une excuse.
Vous avez peut-être entendu parler du bilan du capital et des revenus du capital d'un pays. Les banques fournissent automatiquement un code et les fonds des comptes bancaires ne sont pas considérés comme du « blanchiment d'argent », car la banque émettrice devrait déjà avoir vérifié cela.
Western Union, par transfert, les transferts de crypto-monnaie sont plus vérifiés car l'expéditeur peut se cacher.
Avec des montants importants récurrents régulièrement, ils ne le vérifient que pour prévenir le blanchiment d'argent et il est également utilisé pour placer les montants dans le bon solde autant que possible.
Uniquement pour les statistiques, juste pour suivre innocemment le commerce, les cadeaux, etc. Ce sont des mécanismes de pilotage pour une telle institution. Vous ne rendez service à personne en donnant la mauvaise raison. De mauvaises statistiques ne conduisent qu'à de mauvaises décisions, et cela n'aide personne.
Si je donne 25000 9000 euros à un ami par exemple, je dois payer plus de XNUMX XNUMX euros de droits de donation, selon moi. Donc je ne donnerais pas ça comme raison.
Depuis quelque temps, Transferwise ne le demande plus. Était une exigence du gouvernement où Transferwise a son siège social d'avoir un aperçu des flux d'argent et d'empêcher l'argent d'être utilisé à certaines fins. Très probablement inefficace.
Ls
Apparemment cela dépend de votre banque, on ne m'a jamais demandé de raison et je ne saurais pas pourquoi la banque ferait ça, il ne s'agit jamais de dizaines de milliers d'euros.
Auparavant, lorsque je transférais de l'argent à ma petite amie en Thaïlande, je ne pouvais plus le faire, Western Union Wilderness Hearst peut consulter mes comptes de revenus. Résultat, je ne pouvais plus transférer d’argent. Il s’agissait d’un contrôle pour voir si je blanchissais de l’argent ou si je faisais des activités terroristes, m’a-t-on dit. Il ne s'agissait pas de beaucoup d'argent, du gagne-pain de ma copine. Je pensais que c'était exagéré et ridicule. Mais j'ai quand même soumis une copie de mes revenus à la banque WU. Ma copine a dû attendre car l'enquête a duré 5 jours avant que je puisse déposer à nouveau. J'ai ensuite donné de l'argent à un de mes amis et il l'a transféré pour moi. C'était possible. C'est un peu exagéré, je n'ai déposé que de petites sommes
Un de mes amis surinamais m’a dit. C'est comme tirer sur un moustique avec un canon. J'ai aimé cela dit.