Daghang Dutch nga mga tawo nga nagpuyo sa gawas sa nasud adunay o adunay Dutch bank account. Sa bag-ohay nga mga tuig, ang mga bangko labi nga nangayo alang sa dugang nga salapi aron mapadayon kini nga mga account. Nagkadaghan nga mga bangko ang nagsira usab sa mga account sa mga Dutch nga mga tawo sa gawas sa nasud nga wala’y konsultasyon. Ang mga bangko nag-ingon nga ilang gibuhat kini tungod kay sila adunay dugang nga gasto sa pagtuman sa mga lagda sa De Nederlandsche Bank (DNB). Ang DNB nag-monitor sa mga bangko niining paagiha aron mapugngan ang money laundering ug financing sa terorista.
Pangutana sa magbabasa: Nasakmit ang kuwarta gikan sa akong uyab nga Thai sa pagpaingon sa Belgium
Ang akong Thai nga uyab nakakuha ug border control sa Thailand aron moadto sa Belgium nga adunay tourist visa. Giingnan ko niya nga magdala siya ug kwarta para mabuhi sulod sa 3 ka bulan. Nahibal-an nga siya adunay labaw sa € 10.000 sa iyang bulsa, nga iyang gipakita dayon sa una nga hangyo kung siya adunay kuwarta nga dala niya. Siya gidakop ug gipriso.
Ang Court of Appeal sa The Hague nagsalikway sa usa ka hangyo alang sa sayo nga pagpagawas gikan sa kanhi tag-iya sa coffee shop nga si Johan van Laarhoven sa pag-apelar. Si Van Laarhoven siguradong magpabilin sa detensyon hangtod sa sunod tuig.
Si Van Laarhoven nakakuha ug usa ka gatos ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa pagpanglaba sa salapi sa cassation
Ang kanhi tag-iya sa coffee shop nga si Johan van Laarhoven ug iyang asawa hingpit nga gisentensiyahan sa taas nga sentensiya sa pagkabilanggo sa Thailand tungod sa money laundering. Sa cassation, si Van Laarhoven gisentensiyahan pag-usab ug usa ka gatos ka tuig nga pagkabilanggo, diin kinahanglan siya magsilbi nga baynte. Wala usab mausab ang sentensiya sa iyang asawa: onse ka tuig ug upat ka bulan.
Sa miaging semana upat ka tuig na ang milabay nga si Johan van Laarhoven (57) gidakop sa Pattaya ug nabalhog sa usa ka prisohan sa Thailand. Ang Brabants Dagblad naghimo og usa ka pagtukod pag-usab sa kaso nga naghimo sa mga tawo nga busy. Sumala sa mantalaan, ang Dutch nga hudikatura adunay labing menos usa ka kaduhaduhaan nga papel sa pagdagan sa iyang pagdakop.
Aksyon batok sa money laundering: Ang mga detektib sa Thai nangitag 199 ka mga kriminal
Gipangita sa Criminal Suppression Division (CSD) ang 199 ka mga tawo nga gisuspetsahan sa money laundering, ingon man ang ubang mga krimen sama sa human trafficking ug drug trafficking.
Ang Public Prosecution Service (OM) mag-prosecute kang Johan van Laarhoven, kinsa gitanggong karon sa usa ka Thai nga selda, ug laing tulo ka mga executive sa coffee shop chain nga The Grass Company nga may kalabotan sa pagpanglimbong, money laundering, pagpanglimbong ug pag-apil sa usa ka kriminal nga organisasyon. Gipatawag usab ang igsoon ni Van Laarhoven, ingon man usa ka 57-anyos nga lalaki gikan sa Tilburg ug usa ka parehas nga tigulang nga lalaki gikan sa Bladel
Ang Dutch nga si Johan van Laarhoven, nga nakonbikto sa money laundering gikan sa cannabis trade, wala makadawat sa usa ka pagkunhod sa sentensiya sa pag-apelar. Ang iyang sentensiya gikunhoran diha sa papel gikan sa 103 ngadto sa 75 ka tuig, apan kinahanglang mag-alagad siya ug 11 ka tuig. Sama sa miaging konbiksyon. Ang sentensiya lamang sa iyang asawa ang gipaubos gikan sa 7 ka tuig ngadto sa 4 ka tuig ug XNUMX ka bulan.
Gipahimangnoan sa Anti-Money Laundering Office (AMLO) ang publiko batok sa gitawag nga 'pagpahulam' sa ilang kaugalingon nga mga account sa bangko ug debit card sa mga tawo nga ilang nahibal-an pinaagi sa mga ad sa Facebook. Kining mga mangingilad nagsaad og bayad o taas nga interes niini. Sa pagkatinuod, kasagaran kini naglakip sa pagpanglaba sa salapi.
Gitawag ni John van den Heuvel ang kaso sa Van Laarhoven nga 'usa ka buang nga komedya'
Sumala sa bantog nga tigbalita sa Telegraaf nga si John van den Heuvel, ang kaso sa tigpayuhot sa droga nga si Johan van Laarhoven nagkuha sa mga buang nga porma. Sa karon nga kolum, siya miingon nga ang pamilyang Van Laarhoven dili lamang maayo sa pagbaligya sa droga, apan adunay usa ka sopistikado nga estratehiya sa PR aron mapagawas ang tag-iya sa Brabant coffee shop.
Balita gikan sa Thailand – Agosto 13, 2014
Karon sa Balita gikan sa Thailand:
• Giputol sa Thai Airways ang mga allowance sa transportasyon alang sa mga kawani
• Gusto ni Amlo nga mas bug-at nga silotan ang pagpayuhot og kuwarta
• Kadaghanan sa mga balita sa tulo ka managlahing mga pag-post
Balita gikan sa Thailand – Hunyo 24, 2014
Karon sa Balita gikan sa Thailand:
• Gi-waive ang bill sa telepono nga 200.000 baht
• 500 baht alang sa litrato sa protesta batok sa kudeta
• Tulo ka toneladang drugas ang mous-os sa aso sa Huwebes
Balita gikan sa Thailand – Hunyo 19, 2014
Karon sa Balita gikan sa Thailand:
• Gisupak sa mga riles ang mga minivan sa Makkasan
• Ang mga tawo usahay manigarilyo sa dili manigarilyo nga mga lugar
• Bangkok Post: Ang honeymoon junta nahuman na
Ang Abbot sa Khantitham Forest Monastery sa Si Sa Ket, Luang Pu Nen Kham Chittako, gisuspetsahan sa money laundering. Sa napulo sa napulo ug unom nga mga account sa bangko sa abbot ug mga monghe, ang mga transaksyon nga nagkantidad og 200 milyon nga baht mahitabo matag adlaw.
Balita gikan sa Thailand – Hunyo 23, 2013
Karon sa Balita gikan sa Thailand:
• Gitangtang ang Thailand sa listahan sa mga nasud nga nameligro sa money laundering ug terrorist financing
• Ang Tobacco Monopoly nakakita sa potensyal sa e-cigarettes
• Yingluck bahin sa pagpaubos sa garantiya nga presyo sa bugas: Wala tay kapilian
Balita gikan sa Thailand – Pebrero 25, 2013
Karon sa Balita gikan sa Thailand:
• Bangkok Post survey: Kadaghanan sa mga tawo mas gusto nga mag-squat
• Si Ariya (17) nasipyat sa LPGA golf trophy
• Niining hinapos sa semana 29 ka pagpamomba ug pag-atake sa arson sa South