Na Tajlandu su uhapšene razne lihvarske i narko-bande

U posljednjih nekoliko sedmica, tajlandska policija uspjela je uhapsiti nekoliko lijčarskih i narko-bandi. Počelo je hapšenjem dvojice kineskih državljana, Lang Zhua (29) i Song Song Zhua (28), koji su uhapšeni 22. juna ispred hotela Riviera na plaži Wong Amat u Naklui.

Radili su iz ureda na Central Roadu koji je korišten kao kompjuterski centar, gdje je 10 Tajlanđana radilo na ilegalnim online kreditima. Dvojica Kineza imala su ne manje od 100 miliona bahta gotovine. Nakon ispitivanja osumnjičenih, policija je uspjela da uhapsi agenciju za naplatu u Soi Chokchai 4 sa još šest osoba koje su pokušavale da naplate novčane kredite od korisnika uz ogromne kamate.

Šef policije za sajber kriminal Pol. Pukovnik Padol Jandon je rekao da je kineska banda kreirala aplikaciju pod nazivom True Cash Pro – sličnu legitimnoj aplikaciji True Money – i da je imala značajnu količinu ličnih podataka korisnika. Korisnicima su tada ponuđeni krediti uz kamatu od 22-28 posto. Ako kamate više nisu mogle da se plaćaju, pozivale su se „agencije za naplatu“ od kojih su novac i kamate vraćani zastrašivanjem i pretnjama nasiljem.

Daljnja istraga je također otkrila da je još jedan zajamnik, Thawatchai Jantanadum, aktivan u ovoj oblasti, koji bi mogao biti povezan s drugim bandama. Kao vlasnik preduzeća P.Phone u Soi Boonsamphan 9, čini se da je već zaplijenio 12 vozila i 11 motocikala i nekoliko stanova koji su pripadali ljudima koji više nisu mogli priuštiti kamatu od 120 (nije greška u kucanju!) posto.

Na drugim mjestima pronađeno je više zaplijenjenih vozila. Posjedovao je i 36 nezakonitih ugovora o zajmu i brojne vlasničke listove. Napunjen pištolj pronađen je i kada je pretresen Thawatchaijev stan. Thawatchai Jantanadum i njegova dva kineska partnera mogu računati na toplo interesovanje policije. Sva roba je oduzeta, a cijela mreža, uključujući i “kadrove”, predata je pravosuđu.

U drugom dijelu Tajlanda, Chiang Rai, uhapšena je 61 osoba zbog krivičnih djela droga i pranja novca. Sa 10 milijardi bata, ovo je bio najveći narko kartel u posljednjih nekoliko godina. Ponovo je Kinez, Chien Ma, bio na čelu ove organizacije. Ranije je bio u zatvoru u Bangkoku, ali to očigledno nije bilo dovoljno. Pored policije, uključena je i poreska istražna služba i Služba za sprečavanje pranja novca. Zaplijenjeno je 700 bankarskih knjiga sa više od 10 milijardi tokova gotovine.

Istraga je počela u martu 2019. godine kada je policija zaplijenila 9,4 miliona tableta metamfetamina od osumnjičenih u selu Ban Du u Chiang Raiju. Istražitelji su uspjeli ući u trag novcu do centralnog lanca droge. Ogromne količine gotovine korištene su za kupovinu lijekova u Mjanmaru preko takozvanih uvozno-izvoznih kompanija.

Kinez Chien Ma podijelio je svoje aktivnosti pranja novca na 3 manje jedinice. Zanimljivo je da je za svaku jedinicu bila zadužena druga osoba. Među njima su bili bivši maneken, opat hrama u Mjanmaru i biznismen iz provincije Trang. Pored 61 uhapšenog osumnjičenog, pravosuđe još traga za još 35 saučesnika.

U Satahipu je 26. juna 2020. godine organizovan sastanak u okviru Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalnog prometa. Tajland blisko sarađuje sa međunarodnom zajednicom u kampanji protiv droge.

Izvor: Pattaya Mail