Cục Điều tra Đặc biệt (DSI, có thể so sánh với FBI của Mỹ) đã yêu cầu Văn phòng Chống rửa tiền hợp tác phong tỏa tài sản của những người tổ chức mô hình xổ số kim tự tháp. DSI đang điều tra vụ lừa đảo này. Cho đến nay đã có hai người bị bắt.
Hầu hết nạn nhân là thành viên hợp tác xã giáo viên ở tỉnh Loei, công chức và doanh nhân. Chúng đã được làm nhẹ hơn ít nhất 3 tỷ baht. Cho đến nay, 37 người đã nộp đơn khiếu nại lên Thống đốc Loei, người đã mở đường dây nóng, mặc dù 151 người đã liên hệ với đường dây nóng và cho biết họ sẽ nộp đơn khiếu nại.
Vụ lừa đảo diễn ra theo hình thức mô hình kim tự tháp. Các nghi phạm thành lập doanh nghiệp của họ vào năm 2009. Họ làm ra vẻ như thể họ là nhà thầu cho Văn phòng Xổ số Chính phủ. Nhà thầu bắt đầu bán hạn ngạch xổ số cho nhiều hợp tác xã ở Loei. Ngược lại, họ khuyến khích các thành viên của mình đầu tư tiền vào việc mua vé số và bán lại với giá cao hơn cho những người bán vé số ở Isan. Các hợp tác xã mỗi hợp tác xã chọn 50 thành viên để lôi kéo người khác đầu tư tiền.
Giữa tháng 1,5, việc cung cấp vé số từ nhà thầu dừng lại và người tham gia nhận ra mình đã bị lừa. Một giáo viên đã đầu tư 13 triệu baht tiền tiết kiệm của mình, bị thu hút bởi lời nói ngọt ngào của nhà thầu rằng anh ta sẽ thu hồi khoản đầu tư của mình hai lần. Đến lượt giáo viên này đã thuyết phục bạn bè, người thân tham gia với tổng số tiền là XNUMX triệu baht.
Một trong những nạn nhân cho biết, một trong những nghi phạm bị bắt là vợ của một người họ hàng của một công tố viên tỉnh Loei. Anh lo ngại mối quan hệ gia đình này có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra của cảnh sát. Do đó, cùng với những người khác, anh ta đã yêu cầu DSI tiếp quản cuộc điều tra vào ngày 25 tháng XNUMX.
(Ghi chú của biên tập viên: Tin nhắn này mâu thuẫn với tin nhắn ngày 28 tháng XNUMX, trong đó báo cáo rằng tài khoản ngân hàng của nghi phạm đã bị đóng băng.)
Các nạn nhân của trò lừa đảo này đã quên một điều; “Nếu điều đó quá tốt để có thể trở thành sự thật thì rất có thể nó quá tốt để trở thành sự thật”