Nhà sư phi cơ chuyển 200 triệu baht ra khỏi đất nước

Một khoản tiền nhỏ 320.000 baht vẫn còn trong tài khoản ngân hàng của cựu nhà sư Wirapol Sukphol. Kể từ khi vụ bê bối nổ ra xung quanh nhà sư bị buộc tội lừa đảo, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, rửa tiền và nhiều tội danh khác, ông ta đã bòn rút 200 triệu baht.

Điều thú vị nhất là trước đó Đội phòng chống tội phạm đã ra lệnh phong tỏa các tài khoản ngân hàng. Tin nhắn không nêu rõ lý do tại sao điều này không xảy ra.

Văn phòng chống rửa tiền (Amlo) hiện đã thu giữ 23 phương tiện, 10 lô đất và 27 tài khoản ngân hàng. Họ cùng nhau đại diện cho giá trị 60 triệu baht. Hầu hết trong số 27 tài khoản đó đều đứng tên người thân của Wirapol.

Nhưng đó không phải là tất cả. Seehanat Srisupa-aksorn, tổng thư ký của Amlo, cho biết văn phòng của ông đã tìm thấy 150 tài khoản ngân hàng khác có liên quan đến nhà sư. Các tài khoản này vẫn chưa (chưa) bị chặn vì sợ các bên khác sẽ bị lừa.

Amlo cũng đã tịch thu tài sản trong hai trường hợp khác. Những mối quan tâm này liên quan đến việc tham ô và lừa đảo của cựu chủ tịch Hợp tác xã Liên minh Tín dụng Klongchan cùng với sáu người khác, và vụ tham ô của Rakesh Saxena, cựu cố vấn của Ngân hàng Thương mại Bangkok không còn tồn tại, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. hiện đang gặp khó khăn về tài chính.

Và sau đó còn xảy ra vấn đề trốn thuế VAT, trong đó 4 tỷ baht tiền VAT chưa nộp đã được hoàn. Các công ty giả, giám đốc giả và tài liệu giả đã được sử dụng. Cục Điều tra Đặc biệt (FBI của Thái Lan) ​​đã phong tỏa 170 tài khoản ngân hàng. DSI đã xác định được kẻ chủ mưu vụ lừa đảo này.

Và như thể tất cả những điều này vẫn chưa đủ, DSI cũng sẽ lao vào một vụ lừa đảo, trong đó nạn nhân là ba nghìn người. Họ đã đầu tư 170 triệu baht vào Quỹ đầu tư Standard Morgan, nhưng có khả năng sẽ thua lỗ.

(Nguồn: Bangkok Post, ngày 20 tháng 2013 năm XNUMX)

Ảnh: Biệt thự của Wirapol ở California, nơi có lẽ ông đang cư trú.