Maraming Dutch na nakatira sa ibang bansa ang mayroon o nagkaroon ng Dutch bank account. Sa nakalipas na mga taon, ang mga bangko ay lalong humiling ng mas maraming pera upang mapanatili ang mga account na ito. Parami nang parami ang mga bangko na nagsasara rin ng mga account ng mga Dutch sa ibang bansa nang walang konsultasyon. Sinasabi ng mga bangko na ginagawa nila ito dahil kailangan nilang magkaroon ng karagdagang gastos upang sumunod sa mga patakaran ng De Nederlandsche Bank (DNB). Sinusubaybayan ng DNB ang mga bangko sa ganitong paraan upang maiwasan ang money laundering at pagpopondo ng terorista.
Tanong ng mambabasa: Nakuha ang pera mula sa aking Thai na kasintahan habang papunta sa Belgium
Ang aking Thai na kasintahan ay nakakuha ng kontrol sa hangganan sa Thailand upang pumunta sa Belgium na may tourist visa. Sinabi niya sa akin na magdadala siya ng pera para mabuhay sa loob ng 3 buwan. Lumalabas na mayroon siyang higit sa € 10.000 sa kanyang bulsa, na kaagad niyang ipinakita sa unang kahilingan kung may dala siyang pera. Siya ay inaresto at ikinulong.
Tinanggihan ng Court of Appeal sa The Hague ang isang kahilingan para sa maagang pagpapalaya mula sa dating may-ari ng coffee shop na si Johan van Laarhoven sa apela. Si Van Laarhoven ay tiyak na mananatili sa detensyon hanggang sa susunod na taon.
Si Van Laarhoven ay nakulong ng isa pang daang taon para sa money laundering sa cassation
Ang dating may-ari ng coffee shop na si Johan van Laarhoven at ang kanyang asawa ay tiyak na sinentensiyahan ng mahabang sentensiya sa bilangguan sa Thailand para sa money laundering. Sa cassation, si Van Laarhoven ay muling sinentensiyahan ng isang daang taon sa bilangguan, kung saan dapat siyang magsilbi ng dalawampu. Nanatiling hindi nagbabago ang sentensiya ng kanyang asawa: labing-isang taon at apat na buwan.
Noong nakaraang linggo, apat na taon na ang nakalilipas nang si Johan van Laarhoven (57) ay naaresto sa Pattaya at napunta sa isang kulungan ng Thai. Ang Brabants Dagblad ay gumawa ng muling pagtatayo ng kaso na nagpapanatiling abala sa mga tao. Ayon sa pahayagan, ang hudikatura ng Dutch ay gumaganap ng hindi bababa sa isang kahina-hinala na papel sa pagharap sa kanyang pag-aresto.
Aksyon laban sa money laundering: Ang mga Thai detective ay nangangaso ng 199 na kriminal
Hinahanap ng Criminal Suppression Division (CSD) ang 199 na indibidwal na pinaghihinalaang may money laundering, gayundin ang iba pang krimen gaya ng human trafficking at drug trafficking.
Ang Public Prosecution Service (OM) ay mag-uusig kay Johan van Laarhoven, na kasalukuyang nakakulong sa isang Thai cell, at tatlong iba pang executive ng coffee shop chain na The Grass Company na may kaugnayan sa pandaraya, money laundering, pandaraya at paglahok sa isang organisasyong kriminal. Ipinatawag din ang kapatid ni Van Laarhoven, gayundin ang isang 57 taong gulang na lalaki mula sa Tilburg at isang parehong matandang lalaki mula sa Bladel
Ang Dutch na si Johan van Laarhoven, na nahatulan ng money laundering mula sa cannabis trade, ay hindi nakatanggap ng pinababang sentensiya sa apela. Ang kanyang sentensiya ay binawasan sa papel mula 103 hanggang 75 taon, ngunit dapat siyang magsilbi ng 11 taon. Katulad ng nakaraang conviction. Tanging ang sentensiya ng kanyang asawa ay binawasan mula 7 taon hanggang 4 taon at XNUMX na buwan.
Nagbabala ang Anti-Money Laundering Office (AMLO) sa publiko laban sa tinatawag na 'pagpapahiram' ng sarili nilang bank accounts at debit card sa mga taong nakausap nila sa pamamagitan ng mga advertisement sa Facebook. Nangangako ang mga manloloko na ito ng kabayaran o mataas na interes para dito. Sa katotohanan, kadalasang kinabibilangan ito ng money laundering.
Tinawag ni John van den Heuvel ang kaso ng Van Laarhoven na 'isang baliw na komedya'
Ayon sa kilalang Telegraaf reporter na si John van den Heuvel, ang kaso ng drug trafficker na si Johan van Laarhoven ay nagkakaroon ng nakakabaliw na anyo. Sa column ngayon, sinabi niya na ang pamilya Van Laarhoven ay hindi lamang mahusay sa pagbebenta ng droga, ngunit mayroon ding sopistikadong diskarte sa PR para mapalaya ang may-ari ng Brabant coffee shop.
Balita mula sa Thailand – Agosto 13, 2014
Ngayon sa Balita mula sa Thailand:
• Binabawasan ng Thai Airways ang mga allowance sa transportasyon para sa mga kawani
• Gusto ni Amlo na parusahan nang mas matindi ang pagpupuslit ng pera
• Karamihan sa mga balita sa tatlong magkahiwalay na pag-post
Balita mula sa Thailand – Hunyo 24, 2014
Ngayon sa Balita mula sa Thailand:
• Ang singil sa telepono na 200.000 baht ay na-waive
• 500 baht para sa larawan ng protesta laban sa kudeta
• Tatlong toneladang droga ang uusok sa Huwebes
Balita mula sa Thailand – Hunyo 19, 2014
Ngayon sa Balita mula sa Thailand:
• Ang mga riles ay sumasalungat sa mga minivan sa Makkasan
• Minsan naninigarilyo ang mga tao sa mga lugar na hindi naninigarilyo
• Bangkok Post: Tapos na ang honeymoon junta
Ang Abbot ng Khantitham Forest Monastery sa Si Sa Ket, Luang Pu Nen Kham Chittako, ay pinaghihinalaan ng money laundering. Sa sampu sa labing-anim na bank account ng abbot at monks, ang mga transaksyon na nagkakahalaga ng 200 milyong baht ay nagaganap araw-araw.
Balita mula sa Thailand – Hunyo 23, 2013
Ngayon sa Balita mula sa Thailand:
• Inalis ang Thailand sa listahan ng mga bansang nanganganib para sa money laundering at pagpopondo ng terorista
• Nakikita ng Monopoly ng Tobacco ang potensyal sa mga e-cigarette
• Yingluck tungkol sa pinababang presyo ng garantiya ng bigas: Wala kaming pagpipilian
Balita mula sa Thailand – Pebrero 25, 2013
Ngayon sa Balita mula sa Thailand:
• Bangkok Post survey: Karamihan sa mga tao ay mas gustong maglupasay
• Nami-miss ni Ariya (17) ang LPGA golf trophy
• Ngayong weekend 29 na pambobomba at pag-atake ng arson sa Timog