ДСИ лови богаташке организаторе пирамидалне шеме са лутријским картама

Одељење за специјалне истраге (ДСИ, упоредиво са америчким ФБИ) затражило је од Канцеларије за спречавање прања новца сарадњу у замрзавању имовине организатора лутријске пирамидалне шеме. ДСИ истражује овај случај преваре. До сада су ухапшене две особе.

Већина жртава су чланови наставничке задруге у провинцији Лоеи, државни службеници и предузетници. Учињени су лакшим за најмање 3 милијарде бата. До сада је 37 особа поднело притужбе гувернеру Лоеја, који је отворио дежурну линију, иако је 151 особа контактирала дежурну линију и рекла да ће поднети жалбу.

Превара је имала облик пирамидалне шеме. Осумњичени су основали посао 2009. године. Чинили су да изгледа као да су извођач радова за Владину лутрију. Извођач је почео да продаје квоте лутрије разним задругама у Лоеју. Они заузврат подстичу своје чланове да улажу новац у куповину срећки и препродају их по већој цени продавцима лутријских карата у Исану. Задруге су одабрале по 50 чланова како би привукле друге да уложе новац.

Средином јуна престала је испорука срећки од извођача и учесници су схватили да су преварени. Један учитељ је уложио 1,5 милиона бахта своје уштеђевине, намамљен слатким причама извођача да ће два пута надокнадити своју инвестицију. Учитељ је заузврат убедио пријатеље и рођаке да учествују, за укупно 13 милиона бата.

Једна од жртава каже да је један од ухапшених осумњичених супруга рођака покрајинског тужиоца у Лоеју. Он страхује да би ова породична веза могла утицати на полицијску истрагу. Он је, заједно са осталима, због тога затражио од ДСИ да 25. јула преузме истрагу.

(Напомена уредника: Ова порука је у супротности са поруком од 28. јула, у којој се наводи да су банковни рачуни осумњичених замрзнути.)

ввв.дицквандерлугт.нл