Thajská otázka: Otázky od ING týkajúce sa prania špinavých peňazí?

Peter má pravdu. Mal som to isté s ABN. V nedávnej minulosti mali banky od štátu obrovské pokuty za to, že boli pasívne pri podozrivých transakciách či stavbách. Z tónu takýchto listov (osobne mimoriadne otrávených) len vydedukujete, že im naozaj záleží na tom, že ste celý život zákazníkom. Radšej poskytnite úplné zverejnenie všetkých otázok, pretože pridávajú akciu k slovu a informujú štát!!
Kedysi ste boli zákazníkom a dostali ste darček, keď ste si otvorili účet v banke, teraz radšej strácajú súkromné ​​osoby... príliš veľa problémov, príliš malý výnos.
Odvaha.

S mojou thajskou manželkou žijeme 5 mesiacov v Holandsku a 7 mesiacov v Thajsku. Obaja máme účet v ING. Každý z nás dostal samostatný list so všetkými druhmi otázok a so žiadosťou o podporné dokumenty. Všetko úhľadne vyplnené podpornými dokumentmi a potom už bolo všetko v poriadku.

Milý Harry,

Nedávno som zažil to isté, mesiac som žil v Thajsku, najskôr bola na rade moja thajská manželka, keď úhľadne odpovedala na otázky, o mesiac som bol na rade ja. Aj na tieto otázky som pravdivo odpovedal. Požiadali tiež o prehodnotenie môjho preukazu totožnosti na úrade v Holandsku, zatiaľ čo ja som tak nedávno urobil v Holandsku. Na radu čitateľa tu som nič nepočul, odkedy je môj pas, ktorý bol legalizovaný holandskou ambasádou v BKK, digitálne odovzdaný ING, takže predpokladám, že je to v poriadku.

A prečo? Mám podozrenie, že moja žena previedla časť svojich úspor cez wise na svoj thajský účet, pretože tu bude opäť bývať a je lacnejšie vybrať peniaze z jej thajského účtu. A previedol som peniaze cez wise na môj thajský účet, pretože musím splniť požiadavku 800.000 XNUMX bahtov na predĺženie mojich víz NON O o jeden rok.

ING roky spí a neurobila nič proti praniu špinavých peňazí a bola odsúdená na zaplatenie vysokej pokuty.
Sú takí pagus, že sa veci opäť pokazia, a preto teraz vyhadzujú vlečné siete.

Bol som v kontakte s právnikom v Holandsku a poradil mi, aby som len odpovedal, ING sa zblázni povedal doslova, ale ak si chcete ponechať účet, ste povinný odpovedať.

Teraz je to pár mesiacov a o ING som nič nepočul

Rudolf

To isté sa deje v Argente. Pretože som sa spýtal, či môžem poslať peniaze späť do Belgicka, najprv mi bolo povedané „nie“. Potom som musel poskytnúť dôkaz o všetkých transakciách za posledných 10 rokov. Poslal som súbor 72 strán A4...Stále to nestačilo. Teraz som požiadaný o zaslanie kópií daňového priznania a podrobností o transakciách. Myslím, že toto zachádza veľmi ďaleko. Z bankových výpisov Argenty nevyplýva, či som si kúpil téglik džemu alebo kúsok čokolády... Každý rok ako dôchodca dostávam od daňových úradov „návrh“ na zaplatenie, ktorý som vždy akceptoval... prečo by som mal? Zasiahne do toho aj banka? Keď Fortis pred 10 rokmi takmer skrachoval a akcie sa vyparili, „banka“ to nevrátila ani mne a tisíckam ďalších...