Pergunta do leitor: Qual banco holandês tem uma licença para a Tailândia?

banco ING. Existe até um escritório em Bangkok.

Bem,

O ING é afiliado ao Bangkok Bank, como acionista.
Mas talvez ela também tenha seu próprio escritório em Bangkok.
Também não sei quais são os planos do ING em relação ao banco de Bangkok.

Então não posso te ajudar mais.
Mas a Embaixada saberá com certeza.

Honsrug

Na Tailândia, utilizo o Deutsche Bank AG, um banco que opera globalmente, que também recebe meus benefícios WAO da Holanda e, recentemente, também minha pensão corporativa da Holanda e da Alemanha.

Eu visito regularmente Nakhon Sawan, onde o ING também tem uma filial. Bem em frente ao Big C

Melhor Tony,

Segundo você, as histórias acima são arrancadas do nada ou inventadas e isso é uma decisão do governo e não do ABN AMRO.

O Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft) entrou em vigor em 1º de agosto de 2008. Desde então, a lei foi alterada várias vezes. Esta lei significa que as instituições financeiras, incluindo bancos, têm a obrigação de investigar e relatar quando se trata de transações financeiras, entre outras coisas. Isso é supervisionado pelo Banco Central Holandês e pelo AFM.

Para um banco como o ABN AMRO, isso envolve muita burocracia, mas também riscos e custos. A vantagem de manter contas de pagamento para 15.000 clientes fora da UE não supera os custos de implementação que o banco deve incorrer sob o Wwft e as consequências para o banco se um funcionário do banco tiver que verificar um titular de conta no exterior por possível lavagem de dinheiro.

Não é tanto sobre esses 15.000 correntistas, mas sobre as consequências do Wwft. A decisão de despedir 15.000 mil clientes fora da UE não é uma decisão do governo, mas do banco. O fato de você ter ou não uma licença bancária em um país fora da UE também não desempenha nenhum papel nisso.

A mensagem aqui em questão refere-se a declarações feitas pelo KiFiD entre dois holandeses, um na Tailândia e outro na Nova Zelândia, que reclamaram ao KiFiD sobre a rescisão. O governo não era parte dessas disputas e não desempenha nenhum papel nesses casos. O KiFiD decidiu que o banco estava autorizado a fechar a conta por razões de custo, tanto mais que o banco não tem obrigação de abrir uma conta de pagamento.

Então, TonyMacerony, se você tivesse feito alguma pesquisa, sem dúvida teria chegado a uma conclusão diferente. Muito ruim. Mas sempre há caras mais inteligentes que sabem melhor. Ainda bem.