Um insignificante 320.000 baht ainda está nas contas bancárias do ex-monge 'jet-set' Wirapol Sukphol. Desde que estourou o escândalo em torno do monge acusado de fraude, sexo com menor, lavagem de dinheiro e muito mais, ele conseguiu desviar 200 milhões de baht.
O mais picante é que a Divisão de Repressão ao Crime já havia ordenado que as contas bancárias fossem congeladas. A mensagem não indica por que isso não aconteceu.
O Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais (Amlo) já apreendeu 23 viaturas, 10 lotes de terreno e 27 contas bancárias. Juntos, eles representam um valor de 60 milhões de baht. A maioria dessas 27 contas está em nome de parentes de Wirapol.
Mas isso não é tudo. Seehanat Srisupa-aksorn, secretário-geral de Amlo, diz que seu escritório encontrou outras 150 contas bancárias relacionadas ao monge. Essas contas (ainda) não foram bloqueadas por medo de que outras partes sejam enganadas.
Amlo também apreendeu em dois outros casos. Estes dizem respeito a peculato e fraude pelo ex-presidente da Klongchan Credit Union Cooperative mais seis outros, e peculato por Rakesh Saxena, ex-conselheiro do extinto Bangkok Bank of Commerce, que desempenhou um papel fundamental durante a crise financeira de 1997. A cooperativa Klongchan está atualmente em dificuldades financeiras.
E também há um problema com a evasão do IVA, onde 4 bilhões de baht em IVA não pago foram devolvidos. Empresas falsas, diretores falsos e documentos falsos foram usados. O Departamento de Investigações Especiais (o FBI tailandês) já congelou 170 contas bancárias. O DSI identificou o cérebro por trás do golpe.
E se tudo isso não bastasse, a DSI também vai mergulhar em um golpe, do qual três mil pessoas são vítimas. Eles investiram 170 milhões de baht no Standard Morgan Investment Fund, mas provavelmente podem assobiar por seu dinheiro.
(Fonte: Bangkok Post, 20 de julho de 2013)
foto: A vila de Wirapol na Califórnia, onde acredita-se que ele esteja hospedado agora.
Uma piada .
Moro aqui há muitos anos, casei-me na Tailândia e cuido dos meus enteados, que já se formaram na faculdade.
Todos os anos tenho que provar minha renda e conta bancária de 800000 banheiros.
Copie o passaporte a cada 90 dias para carimbo de 90 dias.
Um dos meus bancos é o TMB, todos os anos eles também perguntam se eu posso ter uma cópia do seu passaporte e do seu visto de aposentadoria.
Deve tê-los, por quê?
Aqui eu li 200 milhões de banhos, um monge foi canalizado para fora do país.
Sem problemas.
Ai como sou burro.
Alguns podem fazer tudo aqui, outros não podem fazer nada aqui.
Eu me sinto cada vez mais como um cidadão de segunda classe aqui.
Talvez seja hora de vender tudo o que minha esposa e minha esposa tailandesa construíram aqui na Tailândia nos últimos anos e se mudar para outro lugar.
Mvg Jantje.