Pergunta do leitor: Por que tenho que dar um motivo quando transfiro dinheiro para a Tailândia?

Isso não é solicitado via ING.

Rabo não pede, mas na Tailândia às vezes é feito, especialmente quando eu mesmo estava construindo e grandes quantias eram transferidas. Quando perguntei ao Bangkok Bank por que eles queriam saber: tinha a ver com a taxa de câmbio ao investir, você obtém uma taxa de câmbio melhor.

Já faz algum tempo que a Transferwise parou de pedir. Era uma exigência do governo onde a Transferwise tem sua sede para ter uma visão dos fluxos de dinheiro e evitar que o dinheiro fosse usado para determinados fins. Muito provavelmente ineficaz.

Anteriormente, quando transferi dinheiro para minha namorada na Tailândia, não pude mais fazer isso, o Western Union Wilderness Hearst pode ver minhas demonstrações de rendimentos. Como resultado, não consegui mais transferir dinheiro. Disseram-me que era uma verificação para ver se eu estava lavando dinheiro ou atividades terroristas. Não se tratava de tanto dinheiro, do sustento da minha namorada. Achei exagerado e ridículo. Mas ainda enviei uma cópia da minha renda ao banco WU. Minha namorada teve que esperar porque a investigação demorou 5 dias antes que eu pudesse depositar novamente. Então dei dinheiro para um amigo meu e ele transferiu para mim. Isso foi possível. É um pouco exagero, só depositei pequenas quantias
Um amigo meu do Suriname disse. É como atirar em um mosquito com um canhão. Eu gostei disso dito.