Witamy na stronie Thailandblog.nl
Z 275.000 XNUMX wizyt miesięcznie, Thailandblog jest największą społecznością Tajlandii w Holandii i Belgii.
Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu e-mail i bądź na bieżąco!
Newsletter
Ustawienie języka
Oceń Baht tajski
Sponsor
Ostatnie komentarze
- Johnny B.G: „Zwykle na koniec daję przyzwoity napiwek, aby to zrekompensować”. O to w tym wszystkim chodzi, prawda? Wielu Tajów jest skąpych
- Nicky: Najprościej jest po angielsku. Używając języka niderlandzkiego zwykle uzyskujesz kompletny chaos,
- Geert P: Drogi Fransie. Chcesz wziąć ślub dla prawa czy dla Buddy? To ostatnie nie ma żadnych konsekwencji dla Twoich świadczeń, pod warunkiem, że nie jesteś w tym samym czasie
- Freddy: Witam, nigdy nie wypełniałem zeznania podatkowego z myślą, że organy podatkowe go nie zobaczą... Nigdy nie otrzymałem pytania przez te wszystkie lata, AI
- Johnny B.G: Czy może to mieć coś wspólnego z faktem, że 90 dni to dość długo? Prośba o 2-tygodniowy pobyt znacznie ułatwia wszystko
- Sacri: Tłumaczenia maszynowe prawie nigdy nie sprawdzają się dobrze w przypadku języków o wyjątkowej tonalności, takich jak tajski czy chiński. Tajowie też mają kompleks
- walter: Nadal obawiam się, że wiele osób po prostu się wygłupia (przepraszam za użyte wyrażenie), a następnie postępuje wbrew przysłowiu
- Henk: Przykładowo, duże badanie w wiodącym czasopiśmie medycznym The Lancet pokazuje, że na całym świecie więcej m.in
- Werner: Rzeczywiście dziwne. Wszędzie włączają się dzwonki alarmowe i nie zauważasz żadnej różnicy w stosunku do wcześniej. Moja tajska żona już mnie ma
- Eryk Kuypers: Walterze, Twój syn będzie musiał najpierw uzyskać pozwolenie na pracę, o które złoży się pracodawca. Czy to pasuje do słowa „
- Eryk Kuypers: Frans, zakładając, że masz teraz jednoosobową emeryturę państwową i emeryturę, sytuacja z pewnością ulegnie zmianie po ślubie. Twoja emerytura AOW
- Eli: Wszystko ma swoje konsekwencje. Zajrzyj na stronę internetową SVB lub wyszukaj ją na tej stronie. Kiedy wyjdziesz za mąż i ty
- Johannes: Nie sądzę, że osoby z (małymi) dziećmi mogą zajmować miejsca przy wyjściach. Intencją jest, aby ci ludzie
- Aad: Kwiecień jest zawsze bardzo ciepły w Tajlandii, prawda? Nie zauważ żadnej różnicy w porównaniu z poprzednimi latami. I że ludzie umierają z powodu
- Chris: Istnieje również coś takiego jak złe zarządzanie. Wynająłem dwupokojowe mieszkanie w Bangkoku za 2 bahtów miesięcznie (bez wody i prądu).
Sponsor
Znów Bangkok
Menu
Przyloty Lotnisko w Bangkoku
dokumentacja
Tematy
- Tło
- Działania
- artykuł sponsorowany
- agenda
- Pytanie podatkowe
- Kwestia Belgii
- Osobliwości miasta
- bizar
- buddyzm
- Recenzja książki
- Kolumna
- Kryzys koronowy
- kultura
- Dziennik
- Randki
- Tydzień
- Akta
- Nurkować
- Gospodarki
- Dzień z życia…..
- Eilandena
- Żywność i napoje
- Imprezy i festiwale
- Festiwal Balonowy
- Festiwal Parasol Bo Sang
- Wyścigi bawołów
- Święto Kwiatów w Chiang Mai
- chiński Nowy Rok
- Full Moon Party
- Boże Narodzenie
- Święto Lotosu – Rub Bua
- Loy Krathong
- Festiwal Kul Ognistych Nag
- Uroczystość sylwestrowa
- Phi ta Khon
- Festiwal Wegetariański w Phuket
- Święto rakiet – Bun Bang Fai
- Songkran – tajski Nowy Rok
- Festiwal fajerwerków w Pattaya
- Emigranci i emeryci
- AOW
- Ubezpieczenie samochodu
- Bankowość
- Podatek w Holandii
- podatek w Tajlandii
- Ambasada belgijska
- belgijskie organy podatkowe
- Dowód życia
- Cyfrowe ID
- wyemigrować
- Do wynajęcia dom
- Kupić dom
- In memoriam
- Oświadczenie o dochodach
- królewski
- Koszty utrzymania
- ambasada holenderska
- holenderski rząd
- Stowarzyszenie Holenderskie
- Aktualności
- Odejść, umrzeć
- Paspoort
- Emerytura
- Prawo jazdy
- dystrybucje
- Wybory
- Ubezpieczenia w ogóle
- Visa
- Praca
- Hopital
- Ubezpieczenie zdrowotne
- Flora i fauna
- Zdjęcie tygodnia
- Gadżety
- Pieniądze i finanse
- Historia
- Zdrowie
- organizacje charytatywne
- Hotele
- Patrząc na domy
- Isaan
- Chan Piotr
- Ko Mook
- Król Bhumibol
- Życie w Tajlandii
- Zgłoszenie czytelnika
- Telefon czytelnika
- Wskazówki dla czytelników
- Pytanie czytelnika
- Społeczeństwo
- rynek
- Turystyka medyczna
- Środowisko
- Życie nocne
- Wiadomości z Holandii i Belgii
- Wieści z Tajlandii
- Przedsiębiorcy i firmy
- Edukacja
- Badania
- Odkryj Tajlandię
- Opinie
- Niezwykły
- Wezwać do działania
- Powodzie 2011
- Powodzie 2012
- Powodzie 2013
- Powodzie 2014
- hibernować
- Polityka
- Głosowanie
- Historie z podróży
- Podróżować
- Relacje
- zakupy
- social media
- Spa i wellness
- Sport
- Miasta
- Oświadczenie tygodnia
- Plaże
- Język
- Na sprzedaż
- Procedura TEV
- Tajlandia w ogóle
- Tajlandia z dziećmi
- tajskie wskazówki
- masaż tajski
- Turystyka
- Wychodzić
- Waluta – baht tajski
- Od redaktorów
- Nieruchomość
- Ruch i transport
- Krótki pobyt wizowy
- Wiza długoterminowa
- Kwestia wizy
- Bilety lotnicze
- Pytanie tygodnia
- Pogoda i klimat
Sponsor
Tłumaczenia zastrzeżeń
Thailandblog używa tłumaczeń maszynowych w wielu językach. Korzystanie z przetłumaczonych informacji odbywa się na własne ryzyko. Nie odpowiadamy za błędy w tłumaczeniach.
Przeczytaj nasze pełne tutaj ZASTRZEŻENIE.
Prawa autorskie
© Copyright Tajlandiablog 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie określono inaczej, wszelkie prawa do informacji (tekstowych, graficznych, dźwiękowych, wideo itp.), które znajdziesz na tej stronie, należą do Thailandblog.nl i jego autorów (blogerów).
Całkowite lub częściowe przejmowanie, umieszczanie na innych stronach, powielanie w jakikolwiek inny sposób i/lub komercyjne wykorzystywanie tych informacji jest zabronione, chyba że Thailandblog udzielił wyraźnej pisemnej zgody.
Łączenie i odsyłanie do stron w tej witrynie jest dozwolone.
Strona główna » Pytanie czytelnika » Wysyłaj duże kwoty przez Wise
Wysyłaj duże kwoty przez Wise
Drodzy Czytelnicy,
Czy są osoby, które mają doświadczenia z przelewami do Wise wysokich kwot, takich jak 100.000 XNUMX € lub więcej?
Czytałem w innym miejscu na tym blogu, że jeśli istnieje podejrzenie oszustwa lub prania pieniędzy, Wise może zażądać dokumentów, w których musisz uzasadnić, w jaki sposób doszedłeś do tej kwoty.
Czytałem też, że ludzie to obchodzą, przelewając dużą kwotę w mniejszych kwotach na konto Wise w EUR.
Z poważaniem,
Niek
Redakcja: Czy masz pytanie do czytelników Thailandblog? Użyj tego kontakt.
Niemal każdy bank przeprowadzi dodatkowe kontrole w przypadku (widocznych lub odbiegających od normy) wysokich transakcji lub przeprowadzi wyrywkowe zapytania o legalne pochodzenie pieniędzy. Jest to obowiązkowe dla instytucji finansowych.
Johan idd po prostu przelej 20 lub 25 tysięcy dziennie, to nie jest problem, ja też przelałem 2 100000 XNUMX tygodnie temu
Cześć Nick,
W przypadku przelewu 100.000 16 EUR lub więcej do Wise można mówić o „zamierzonej lub wykonanej nietypowej transakcji”. Zgodnie z art. 100.000 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft), Wise jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu jednostce analityki finansowej (FIU) utworzonej zgodnie z tą ustawą. Ponadto Wise jest zobowiązany do utrwalenia na piśmie rozważań i decyzji podjętych w związku ze zgłoszeniem nietypowej transakcji. W tym kontekście Wise może nadal zbierać od Ciebie informacje, chociaż nie jest to nawet konieczne w przypadku kwoty XNUMX XNUMX mil EUR. Jest dla mnie jasne, że jest to „nietypowa transakcja”.
Jednak nawet regularne przelewy mniejszych kwot mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Również w tym przypadku firma Wise jest zobowiązana do przeprowadzenia bardziej rygorystycznej analizy due diligence klienta.
Wszystkie instytucje finansowe, ale także urzędy powiernicze itp. są zobowiązane do wypracowania jasnych polityk i opracowania wewnętrznych procedur przeprowadzania due diligence klienta, sporządzania profili ryzyka i zgłaszania nietypowych transakcji.
Jeśli nie wywiążesz się z obowiązków Wwft, możesz spodziewać się wysokiej grzywny. Wysokie kary zostały już nałożone na duże banki, ale także na firmy księgowe, brokerów itp. (w przypadku banków nawet w tysiącach).
Nie zgadzam się z Lammertem, że transakcja na 100 XNUMX od razu jest równoznaczna z nietypową transakcją, ale biorąc pod uwagę kwotę, będziesz musiał być w stanie określić cel transakcji i pochodzenie pieniędzy. Wise prawdopodobnie będzie potrzebował do tego dokumentacji pomocniczej.
Nawet używałem Wise z większymi kwotami bez żadnych problemów
W przypadku większych kwot możesz skontaktować się z Wise (z wyprzedzeniem) za pośrednictwem [email chroniony] i zapytać, jakiego rodzaju dokumentacji pomocniczej chcą,
Zobacz także: https://wise.com/large-amounts/
Dania, są dni, kiedy nie mam 100.000 XNUMX $ w kieszeni. Dla mnie przekazanie takiej kwoty jest więc czymś niezwykłym. Nie jest to dla ciebie niczym niezwykłym czytać.
Sam wskazujesz, że możesz już wcześniej zgłaszać „duże” kwoty; więc masz w tym doświadczenie Wise przestrzega Wwft i jeśli przeczytasz to prawo, zobaczysz, że transakcje o wartości 10.000 XNUMX euro i więcej już wymagają uwagi.
Piet Pensioen, który od czasu do czasu przelewa pieniądze do Tajlandii, nie musi się martwić; ale taka jest praktyka od lat. Chodzi o wyjątki.
Danio,
W swoim ostatnim akapicie sam wskazujesz, że tak jak opisuje to Wwft, ma miejsce „niezwykła transakcja” ze wszystkimi jej konsekwencjami (patrz moja wcześniejsza odpowiedź i to, na co odpowiadasz).
Firma księgowa została niedawno skazana przez sąd w Rotterdamie na grzywnę w wysokości 10.000 XNUMX euro, ponieważ firma ta nie poświęciła wystarczającej uwagi nietypowym transakcjom w zakładzie opieki zdrowotnej.
Sieć otaczająca pranie brudnych pieniędzy coraz bardziej się zamyka. Na przykład w UE zabronione jest rozliczanie transakcji o wartości 10.000 6.000 EUR lub więcej w gotówce. W tej chwili dyskutuje się nawet nad ustawą obniżającą tę kwotę do 3.000 euro, podczas gdy w Holandii przygotowywana jest ustawa wprowadzająca maksymalnie XNUMX euro.
Mam dwóch klientów, którzy kupują, odnawiają i odsprzedają klasyczne samochody. Nie było niczym niezwykłym, że płacili gotówką za transakcje o wartości 10.000 10.000 EUR lub więcej. Poinformowałem ich o moim obowiązku zgłoszenia, ponieważ nie potrzebuję grzywny w wysokości XNUMX XNUMX € (tak jak mój kolega z Rotterdamu)!.
Transakcje te przebiegają teraz sprawnie z tymi klientami: kupujący przelewa znaczną kwotę za pośrednictwem swojego banku w obecności sprzedającego. Sprzedający może natychmiast sprawdzić tę płatność we własnym banku. Ewentualną pozostałą kwotę można następnie uiścić gotówką. .
@Lammert de Haan
mała wiadomość:
W Belgii, niezależnie od europejskiej zasady zakazującej transakcji/płatności gotówkowych na kwotę 10000 3000 euro oraz holenderskich planów przygotowujących się do osiągnięcia maksymalnej kwoty 3000 euro, od dawna zabrania się dokonywania u nas płatności gotówkowych na kwotę nie większą niż XNUMX euro.
Zabieranie ze sobą gotówki przy wyjeździe lub wjeździe do UE jest nadal dozwolone bez deklaracji do kwoty 9999 euro, od 10000 10000 euro obowiązuje obowiązek deklaracji, wielu podróżnych błędnie zakłada, że do XNUMX XNUMX euro jest bezpłatne.... niewłaściwi celnicy Schiphol są moimi świadkami!
(nie daj szansy tym panom, tam ostrzeżony człowiek jest wart 2)
Absolutna racja, Mike'u Jordanie.
Belgowie znacznie wyprzedzają europejskie przepisy.
Nawiasem mówiąc, z opublikowanych komentarzy wnioskuję, że wielu nie ma pojęcia, co dzieje się za kulisami instytucji finansowych.
Po nałożeniu szeregu wysokich grzywien za brak odpowiedniej kontroli praktyk prania pieniędzy (np. ING 775 mln EUR i ABN-AMRO 480 mln EUR), banki zaczęły masowo ustanawiać kontrolę nad możliwymi praktykami prania pieniędzy. Na przykład Rabobank corocznie przeznacza dodatkowe ćwierć miliarda euro na spełnienie wymagań Wwft. I teraz to odkryłem!
Na przykład mam prośbę o informacje z Rabobanku dotyczące dealera zabytkowych samochodów, o którym pisałem wcześniej.
Klient ten dokonywał w Rabobanku wpłat gotówkowych o „wysokich” nominałach (banknoty 200 i 500 euro). Obejmuje to 7 depozytów w 2020 i 2021 r., o łącznej wartości od 1.200 € do 9.150 €. Spośród wszystkich tych depozytów Rabobank żąda teraz dokumentów, takich jak paragony sprzedaży, które zostały opłacone gotówką i które płatności umożliwiły depozyty w Rabobank.
Pamiętaj więc, że Twój bank obserwuje Cię bardziej, niż myślisz.
Z mojego doświadczenia wynika, że zwykłe banki oferują wszelkiego rodzaju korzyści przy większych kwotach. A już na pewno, jeśli pieniądze mają legalne pochodzenie i są bankowi znane.
Dają też lepszy niż zwykle kurs wymiany, a koszty pozostają niskie.
Są ostatecznie tańsze niż Wise i mniej kłopotów….
Nie rozumiem, dlaczego ludzie wydają takie kwoty za pośrednictwem takich firm za niewielkie pieniądze. Twój własny bank też może to zrobić za rozsądną kwotę i dodatkowo posiada wszystkie niezbędne informacje o sytuacji finansowej swoich klientów, co już eliminuje wiele podejrzeń co do transakcję. Jeśli Twoje pieniądze są „czyste” (i Twoja sytuacja podatkowa również… LOL), nie masz się czego obawiać opóźnień w kontroli dotyczącej .
Rozumiem, że przy małych kwotach, ale przy dużych kwotach w największych bankach ryzyko jest mniejsze i z mojego doświadczenia wynika, że przy dużych kwotach jest u nich nieco taniej niż przy małych.
Sprzedałem garaż w Belgii i przeliczono 2,000.000 XNUMX XNUMX THB z mojego belgijskiego banku na WISE. Bez problemu!!! Kilka dni później wszystko było OK