Pytanie dotyczące Tajlandii: Pytania od ING dotyczące prania brudnych pieniędzy?

Peter ma rację. Miałem to samo z ABN. W niedalekiej przeszłości banki otrzymywały ogromne kary od państwa za bierność w podejrzanych transakcjach lub konstrukcjach. Z tonu takich listów (osobiście bardzo zirytowanego) można tylko wywnioskować, że naprawdę zależy im na tym, że byłeś klientem przez całe życie. Lepiej podać pełne ujawnienie wszystkich pytań, ponieważ dodają działania do słowa i informują państwo!!
Kiedyś byłeś klientem i otrzymałeś prezent otwierając konto w banku, teraz wolą stracić osoby prywatne… za dużo kłopotów, za mało zwrotu.
Odwaga.

Moja żona Tajka i ja mieszkamy w Holandii przez 5 miesięcy iw Tajlandii przez 7 miesięcy. Oboje mamy konto w ING. Każdy z nas otrzymał osobny list z wszelkiego rodzaju pytaniami i prośbą o dokumenty uzupełniające. Wszystko starannie wypełnione dokumentami uzupełniającymi, a potem wszystko było w porządku.

Drogi Harry'm,

Niedawno przeżyłem to samo, mieszkałem przez miesiąc w Tajlandii, najpierw była kolej mojej tajskiej żony, gdy wyczerpująco odpowiedziała na pytania, miesiąc później przyszła kolej na mnie. Ja również odpowiedziałem zgodnie z prawdą na te pytania. Poprosili także o ponowną identyfikację mojego dokumentu tożsamości w urzędzie w Holandii, chociaż niedawno zrobiłem to w Holandii. Za radą tutejszego czytelnika nic nie słyszałem, odkąd mój paszport, który został zalegalizowany przez ambasadę Holandii w BKK, został przesłany cyfrowo do ING, więc zakładam, że jest w porządku.

I dlaczego? Podejrzewam, że dlatego, że moja żona przelała część swoich oszczędności przez smarta na swoje tajskie konto, bo znowu tu będzie mieszkać, a taniej jest wypłacić pieniądze z jej tajskiego konta. I przelałem pieniądze przez mądrego na moje tajskie konto, ponieważ muszę spełnić wymóg 800.000 XNUMX bahtów, aby przedłużyć moją wizę NON O na jeden rok.

ING od lat śpi i nie zrobił nic przeciwko praniu brudnych pieniędzy, został skazany na zapłacenie ogromnej grzywny.
Są tak pagus, że znowu coś idzie nie tak, dlatego teraz rzucają niewody.

Byłem w kontakcie z prawnikiem w Holandii i poradził mi, żebym po prostu odpowiedział, ING szaleje powiedział dosłownie, ale jeśli chcesz zachować swoje konto, musisz odpowiedzieć.

Minęło już kilka miesięcy i nie mam żadnej wiadomości od ING

Rudolf

To samo dzieje się w Argentie. Ponieważ zapytałem, czy mogę odesłać pieniądze do Belgii, początkowo powiedziano mi „nie”. Następnie musiałem przedstawić dowód wszystkich transakcji z ostatnich 10 lat. Wysłałem plik liczący 72 strony A4… To wciąż było za mało. Teraz jestem proszony o przesłanie kopii mojego zeznania podatkowego i szczegółów transakcji. Myślę, że to zajdzie bardzo daleko. Z wyciągów bankowych Argenty nie wynika, czy kupiłem słoik dżemu, czy kawałek czekolady... Co roku jako emeryt otrzymuję od fiskusa „propozycję” zapłaty, którą zawsze przyjmowałem… dlaczego miałbym to zrobić? Czy bank również będzie interweniował w tej sprawie? Kiedy 10 lat temu Fortis prawie zbankrutował i akcje wyparowały, „bank” nie zwrócił pieniędzy ani mnie, ani tysiącom innych osób…