ING प्रश्नहरू सोधिरहन्छ, के मैले तिनीहरूलाई जवाफ दिनु पर्छ?

नमस्ते नोक र नमस्ते पिटर,
यो पिटरले राखेको जस्तो छैन। हो, बैंकहरूसँग असामान्य लेनदेनहरूको लागि रिपोर्टिङ दायित्व छ र त्यसैले एक स्थानान्तरण गरिएको जाँच दायित्व पनि छ, तर तिनीहरू कर कार्यालयहरू होइनन् र त्यहाँ सूचना अनुरोधहरूको सीमाहरू छन्। यदि तपाईंले पहिले नै लेनदेन (नोटेरियल मार्ग र घर बिक्रीको स्रोत) स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ भने, बैंकको अनुसन्धान दायित्व पूरा भएको छ, आखिर, यो असामान्य लेनदेन द्वारा सीमित छ। नेदरल्यान्ड्स वा थाइल्याण्डमा तपाईंको सम्पत्ति अरू के छ त्यो तपाईं र कर अधिकारीहरू बीचको कुरा हो र बैंक संलग्न हुनु हुँदैन। त्यसैले उनीहरूलाई त्यो जानकारीको हक छैन। बैंक सरकारी कार्यालय नभई व्यावसायिक संस्था हो र रहन्छ। नयाँ युरोपेली कानून GDPR र AVP विशेष गरी व्यक्तिगत डेटालाई व्यावसायिक पक्षहरूको हातबाट बाहिर राख्नको लागि बनाइएको छ। धेरै समय अघि (मलाई लाग्छ कि ING बैंक) लाई विज्ञापन कम्पनीहरूलाई बेच्न बैंक खर्चमा आधारित ग्राहकहरूको प्रोफाइल सिर्जना गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण विचार थियो। त्यो अब दबाब अन्तर्गत बन्द गरिएको छ, तर यसले निजी जानकारीमा के गलत हुन सक्छ भनेर संकेत गर्दछ। त्यसैले म एक मैत्रीपूर्ण नोट पठाउनेछु कि तपाईंले पहिले नै "प्रश्नयोग्य" भुक्तानी कहाँबाट आयो भनेर व्याख्या गरिसक्नुभएको छ र बाँकी प्रश्नहरूको लागि तपाईंले ज्ञात वार्षिक कर रिटर्नमा कर अधिकारीहरूसँग मात्र यो कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। मलाई शंका छ कि अन्य प्रश्नहरूले तपाइँ 8 महिना भन्दा बढीको लागि थाईल्याण्डमा हुनुहुन्छ कि भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गर्न सम्भव छ, जसले तपाइँलाई तपाइँको खाता रद्द गर्ने कारण दिन्छ। तर त्यो पक्कै पनि अनुमान मात्र हो lol। त्यसमा सफलता मिलोस ।

उपभोक्ता संघको यो लेखमा हेर्नुहोस्।

https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/banken-controleren-witwassen-privacy

म पिटरको यो प्रतिक्रियासँग सहमत छु। बैंकहरू हाल कडा सरकारी नियन्त्रणमा छन् (आंशिक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दबाबको कारणले) असामान्य/ठूला लेनदेनहरू छानबिन गर्न।
यदि तपाइँ साँच्चै सजिलै प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि पैसा कहाँबाट आउँछ, तपाइँसँग डराउनु पर्दैन र यो लेनदेन "क्रममा" को रूपमा बन्द हुनेछ। सहयोग नगर्दा तपाईको लागि थप फलो-अप कार्य मात्र हुन सक्छ।
दयालु अभिवादन, जोन।

मलाई एक वर्ष पहिले Rabobank मा यस्तै समस्या थियो
तपाईलाई मनी लान्ड्रिंग, आतंकवादी संगठनहरूलाई वित्त पोषण गर्ने, आदिको आरोप लगाइएको छ।
म Boerenleenbank देखि Rabobank सम्म 50 वर्षको लागि सदस्य भएको छु
कुनै पनि कुराको आरोप र त्यसपछि त्यस्ता अभ्यासहरू
राज्य निवृत्तिभरणकर्तामा भन्दा राबोबैंकको अभ्यासहरू हेर्नु तिनीहरूको लागि राम्रो छ
तर यस बैंकसँग छ महिनाको झन्झट पछि, म मेरो खाता रद्द गरी अर्को बैंकमा गएँ

महान संयन्त्र, हैन? 1 वा 2% खराब मान्छेहरू समात्न, 100% निगरानी गरिन्छ।