Бельгичүүдэд хандсан мэдээллийн захидал (11-12-2023): Бельгийн банкны харилцагчдын талаар
Энэ долоо хоногт би BNP (Fortis) -аас захидал хүлээн авлаа. Тэд миний Бельги дэх дансыг хаах болно гэдгийг сануулмааргүй байна. Банк нь Бельгийн хууль тогтоогчоос данс эзэмшигч бүрийн талаарх тодорхой мэдээллийг задруулах үүрэг хүлээдэг гэдгийг нарийвчлан тодорхойлсон.
Би Бельги дэх оффистойгоо холбогдож нэмэлт мэдээлэл авсан.
Дараах мэдээллийг өгөх ёстой.
- данс эзэмшигчийн нэр
- хаяг (гадаадад байгаа эсэхээс үл хамааран)
- эзэмшигчийн оршин сууж буй харьяалал
- эзэмшигчийн татварын дугаар (TIN).
- дансны дугаар
- 31 оны 12-р сарын 2023-ний өдрийн дансны үлдэгдэл
- ашиг сонирхол
- санхүүгийн хөрөнгийн аливаа борлуулалт, эргүүлэн төлөх, эргэн төлөлтөөс олсон орлогыг ногдол ашиг
дансанд байгаа санхүүгийн хөрөнгөөр бий болсон бусад орлого
Та эдгээр захидалд хариу өгөх шаардлагагүй. Хариу өгөхгүй байна гэдэг нь та татварын албанд энэ мэдээллийг өгөхийг банк хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг. Хэрэв та хариу өгч, ЗӨВШӨӨРӨГГҮЙ бол банк таны дансыг хаахаас өөр аргагүй, учир нь тэд хууль ёсоор их хэмжээний торгууль ногдуулах үүрэгтэй.
Тиймээс энэ захидал, хэрэв тохиролцсон бол таны Бельги дэх дансыг хаахад хүргэхгүй.
Бүртгэлээс хасагдсаны дараа банк таны шинэ хаягийг мэдэхгүй бол банк нь зөв мэдээлэлгүй, Бельгийн татварын албаны шаардлагыг хангаж чадахгүй тул энэ нь үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Торгууль төлөхөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс тэд таны дансыг хаах магадлал өндөр байна.