Pētījums: "Nīderlandes iedzīvotāji ārzemēs ar Nīderlandes bankas kontu saskaras ar patvaļīgu atcelšanu"
Daudziem holandiešiem, kas dzīvo ārzemēs, ir vai bija Nīderlandes bankas konts. Pēdējos gados bankas arvien biežāk ir prasījušas vairāk naudas šo kontu uzturēšanai. Arvien vairāk banku bez konsultēšanās slēdz arī nīderlandiešu kontus ārvalstīs. Bankas apgalvo, ka to dara, jo tām ir jāsedz papildu izmaksas, lai izpildītu De Nederlandsche Bank (DNB) noteikumus. DNB šādā veidā uzrauga bankas, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
Mana Taizemes draudzene Taizemē ieguva robežkontroli, lai ar tūristu vīzu ierastos Beļģijā. Viņa man teica, ka atnesīs skaidru naudu, lai dzīvotu 3 mēnešus. Izrādījās, ka viņai kabatā bija vairāk nekā 10.000 XNUMX eiro, ko viņa nekavējoties uzrādīja pēc pirmā pieprasījuma, ja viņai bija līdzi skaidra nauda. Viņa tika arestēta un ieslodzīta.
Hāgas Apelācijas tiesa apelācijas kārtībā noraidīja bijušā kafejnīcas īpašnieka Johana van Lārhovena lūgumu par pirmstermiņa atbrīvošanu. Van Lārhovens noteikti paliks apcietinājumā līdz nākamajam gadam.
Van Lārhovens saņem vēl simts gadus cietumā par naudas atmazgāšanu kasācijas kārtībā
Bijušajam kafejnīcas īpašniekam Johanam van Lārhovenam un viņa sievai Taizemē galīgi piespriests ilgs cietumsods par naudas atmazgāšanu. Kasācijas kārtībā Van Lārhovenam atkal tika piespriests simts gadu cietumsods, no kuriem viņam jāizcieš divdesmit. Arī sievas sods palika nemainīgs: vienpadsmit gadi un četri mēneši.
Pagājušajā nedēļā bija pirms četriem gadiem, kad Johans van Lārhovens (57) tika arestēts Pataijā un nokļuva Taizemes cietumā. Brabants Dagblad veica korpusa rekonstrukciju, kas cilvēkus aizrauj. Laikraksts norāda, ka Nīderlandes tiesu sistēmai ir vismaz apšaubāma loma, gatavojoties viņa arestam.
Noziedzības apkarošanas nodaļa (CSD) meklē 199 personas, kuras tiek turētas aizdomās par naudas atmazgāšanu, kā arī par citiem noziegumiem, piemēram, cilvēku un narkotiku kontrabandu.
Tagad arī Johans van Lārhovens ir apsūdzēts Nīderlandē
Prokuratūra (OM) saistībā ar krāpšanu, naudas atmazgāšanu, krāpšanu un līdzdalību noziedzīgā organizācijā sauks apsūdzību pret Johanu van Lārhovenu, kurš pašlaik ir aizturēts Taizemes kamerā, un vēl trīs kafejnīcu tīkla The Grass Company vadītājus. Izsaukts arī van Lārhovena brālis, kā arī 57 gadus vecs vīrietis no Tilburgas un tikpat vecs vīrietis no Bladelas
Holandietis Johans van Lārhovens, kurš notiesāts par naudas atmazgāšanu no kaņepju tirdzniecības, apelācijas kārtībā nav saņēmis samazinātu sodu. Viņam sods tika samazināts uz papīra no 103 uz 75 gadiem, bet viņam jāizcieš 11 gadi. Tāpat kā iepriekšējā sodāmība. Tikai viņa sievai sods tika samazināts no 7 gadiem uz 4 gadiem un XNUMX mēnešiem.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas birojs (AMLO) brīdina sabiedrību par savu bankas kontu un debetkaršu tā saukto “aizdošanu” cilvēkiem, ar kuriem viņi ir sazinājušies, izmantojot sludinājumus Facebook. Šie krāpnieki par to sola kompensāciju vai lielus procentus. Patiesībā tas parasti ir saistīts ar naudas atmazgāšanu.
Džons van den Heuvels Van Lārhovena lietu sauc par "traku farsu"
Kā stāsta pazīstamais Telegraaf reportieris Džons van den Heuvels, narkotiku tirgotāja Johana van Lārhovena lieta pieņem trakas formas. Šodienas slejā viņš stāsta, ka Van Lārhovenu ģimene ne tikai labi pārdod narkotikas, bet tai ir arī izsmalcināta PR stratēģija, lai panāktu Brabantas kafejnīcas īpašnieka atbrīvošanu.
Ziņas no Taizemes – 13. gada 2014. augusts
Šodien ziņas no Taizemes:
• Thai Airways samazina personāla transporta pabalstus
• Amlo vēlas bargāk sodīt naudas kontrabandu
• Lielākā daļa ziņu trīs atsevišķos ierakstos
Ziņas no Taizemes – 24. gada 2014. jūnijs
Šodien ziņas no Taizemes:
• Atbrīvots no telefona rēķina 200.000 XNUMX batu apmērā
• 500 bati par pretapvērsuma protesta fotogrāfiju
• Ceturtdien izdūmos trīs tonnas narkotiku
Ziņas no Taizemes – 19. gada 2014. jūnijs
Šodien ziņas no Taizemes:
• Dzelzceļi iebilst pret miniveniem Makkasanā
• Cilvēki dažkārt smēķē nesmēķētāju zonās
• Bangkok Post: Medusmēneša hunta ir beigusies
Khantitham meža klostera abats Si Sa Ketā Luang Pu Nen Kham Chittako tiek turēts aizdomās par naudas atmazgāšanu. Desmit no abata un mūku sešpadsmit banku kontiem katru dienu notiek darījumi 200 miljonu batu apmērā.
Ziņas no Taizemes – 23. gada 2013. jūnijs
Šodien ziņas no Taizemes:
• Taizeme svītrota no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riska valstu saraksta
• Tabakas monopols saskata potenciālu e-cigaretēs
• Yingluck par samazinātu rīsu garantijas cenu: mums nav izvēles
Ziņas no Taizemes – 25. gada 2013. februāris
Šodien ziņas no Taizemes:
• Bangkok Post aptauja: lielākā daļa cilvēku dod priekšroku tupēt
• Ārijai (17) pietrūkst LPGA golfa trofejas
• Šajā nedēļas nogalē Dienvidos notikuši 29 sprādzieni un ļaunprātīgas dedzināšanas uzbrukumi